Percheziții în Alba și în alte 7 județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro
În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. efectuează 24 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi Mehedinţi, la mai multe persoane fizice şi juridice, respectiv la domiciliile/reşedinţele persoanelor şi la sediile/punctele de lucru ale societăţilor implicate în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor către bugetul de stat stabilit până în prezent este de aproximativ 1,1 milioane de euro.
Vor fi puse în aplicare 25 mandate de aducere a unor persoane implicate în cauză, în vederea audierii lor şi dispunerii de măsuri legale.
Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012–2014, administratorii a patru societăţi comerciale din judeţele Ilfov şi Hunedoara ar fi creat un circuit comercial fictiv, prin declararea unor operaţiuni comerciale inexistente, susţinute doar scriptic, prin facturi fiscale ce atestă vânzarea-cumpărarea de concentrat cuprifer, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit prin diminuarea masei impozabile.
Valoarea relaţiilor comerciale fictive, declarate fiscal, se ridică la 3,5 milioane de euro. Pentru a crea aparenţa de legalitate a operaţiunilor comerciale, plata s-ar fi făcut prin transfer bancar, în conturile societăţilor emitente, însă banii ar fi fost retraşi şi remişi ulterior reprezentanţilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane.
Acţiunea, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, beneficiază de sprijinul specialiştilor Direcţiei Operaţiuni Speciale a I.G.P.R. şi al celor din cadrul Agenţiei Naţionale Antifraudă Fiscală.
La activităţi participă şi poliţişti din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalităţii economice din inspectoratele de poliţie judeţene menţionate, precum şi luptători S.I.A.S..
(D.S.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
Agresată până și-a pierdut cunoștința, o femeie din Alba și-a retras plângerea și s-a împăcat cu bărbatul violent. Victima, obligată să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 650 de lei
Agresată până și-a pierdut cunoștința, o femeie din Alba și-a retras plângerea și s-a împăcat cu bărbatul violent. Victima a fost obligată să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 650 de lei O femeie din Șibot și-a retras plângerea penală formulată față de concubinul său, pentru infracțiunea de violență în familie, deși bărbatul a agresat-o […]
Aiudeanul Sergiu Pașca revoluționează medicina la Stanford: Cum a recreat țesut cerebral uman în laborator
Aiudeanul care revoluționează medicina la Stanford: Cum a recreat Sergiu Pașca țesut cerebral uman în laborator O realizare fără precedent în neuroștiință vine din partea unui cercetător originar din Aiud, județul Alba, stabilit în Statele Unite. Sergiu Pașca, profesor de psihiatrie și științe comportamentale la Universitatea Stanford, a reușit, după 15 ani de cercetări intense, […]
VIDEO | Accident MORTAL pe DN 1 E60: COD ROȘU de intervenție după ce un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat la Dumbrava. Intervin 2 elicoptere SMURD și peste 10 autospeciale
Accident MORTAL pe DN 1 E60: COD ROȘU de intervenție după ce un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat la Dumbrava. Intervin 2 elicoptere SMURD și peste 10 autospeciale Un accident rutier grav a avut loc duminică după-masa, în jurul orei 16.30, pe DN1 E60. O persoană în stop cardio-respirator este resuscitată după ce […]