Ştirea zilei

Percheziții în Alba și în alte 7 județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro

Ioana Oprean

Publicat

în

În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. efectuează 24 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi Mehedinţi, la mai multe persoane fizice şi juridice, respectiv la domiciliile/reşedinţele persoanelor şi la sediile/punctele de lucru ale societăţilor implicate în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor către bugetul de stat stabilit până în prezent este de aproximativ 1,1 milioane de euro.

perchezitii IPJ AlbaVor fi puse în aplicare 25 mandate de aducere a unor persoane  implicate în cauză, în vederea audierii lor şi dispunerii de măsuri legale.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012–2014, administratorii a patru societăţi comerciale din judeţele Ilfov şi Hunedoara ar fi creat un circuit comercial fictiv, prin declararea unor operaţiuni comerciale inexistente, susţinute doar scriptic, prin facturi fiscale ce atestă vânzarea-cumpărarea de concentrat cuprifer, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit prin diminuarea masei impozabile.

Valoarea relaţiilor comerciale fictive, declarate fiscal, se ridică la 3,5 milioane de euro. Pentru a crea aparenţa de legalitate a operaţiunilor comerciale, plata s-ar fi făcut prin transfer bancar, în conturile societăţilor emitente, însă banii ar fi fost retraşi şi remişi ulterior reprezentanţilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane.

Acţiunea, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, beneficiază de sprijinul specialiştilor Direcţiei Operaţiuni Speciale a I.G.P.R. şi al celor din cadrul Agenţiei Naţionale Antifraudă Fiscală.

La activităţi participă şi poliţişti din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalităţii economice din inspectoratele de poliţie judeţene menţionate, precum şi luptători S.I.A.S..

(D.S.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | ALERTĂ în Alba: Adolescentă de 16 ani, din Roșia Montană, dată DISPĂRUTĂ de tatăl său: A plecat de acasă și nu s-a mai întors

Ioana Oprean

Publicat

în

ALERTĂ în Alba: Adolescentă de 16 ani, din Roșia Montană, dată DISPĂRUTĂ de tatăl său: A plecat de acasă și nu s-a mai întors O adolescentă de 16 ani, din Roșia Montană, este dată dispărută de tatăl său, după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Polițiștii din Alba caută o minoră […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Tanti Dorina, o vârstnică izolată într-un sat din Vidra, vizitată de voluntarii OffRoadAjută: ,,Nu i-a mai trecut pragul nimeni de anul trecut, ne-a spus să îi luăm pâine că ne-o plătește”

Ioana Oprean

Publicat

în

Tanti Dorina, o vârstnică izolată într-un sat din Vidra, vizitată de voluntarii OffRoadAjută: ,,Nu i-a mai trecut pragul nimeni de anul trecut, ne-a spus să îi luăm pâine că ne-o plătește” Misiune dificilă într-un sat din Munții Apuseni. În vârf de munte, separată de restul lumii, o vârstnică a primit vizita voluntarilor OffRoadAjută Apuseni. Ajutoarele […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | ȘOC la ghișeele de la Taxe și Impozite Alba Iulia: Dările albaiulienilor s-au dublat în 2026. Oamenii nu se mai înghesuie să le achite ca în alți ani

Ioana Oprean

Publicat

în

ȘOC la ghișeele de la Taxe și Impozite Alba Iulia: Dările albaiulienilor s-au dublat în 2026. Oamenii nu se mai înghesuie să le achite ca în alți ani Impozitele locale au explodat de la 1 ianuarie 2026, iar albaiulienii nu fac excepție. Odată cu al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvern, s-au majorat […]

Citește mai mult