Ştirea zilei

Percheziții în Alba și în alte 7 județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ani

în

De

În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. efectuează 24 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi Mehedinţi, la mai multe persoane fizice şi juridice, respectiv la domiciliile/reşedinţele persoanelor şi la sediile/punctele de lucru ale societăţilor implicate în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor către bugetul de stat stabilit până în prezent este de aproximativ 1,1 milioane de euro.

perchezitii IPJ AlbaVor fi puse în aplicare 25 mandate de aducere a unor persoane  implicate în cauză, în vederea audierii lor şi dispunerii de măsuri legale.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012–2014, administratorii a patru societăţi comerciale din judeţele Ilfov şi Hunedoara ar fi creat un circuit comercial fictiv, prin declararea unor operaţiuni comerciale inexistente, susţinute doar scriptic, prin facturi fiscale ce atestă vânzarea-cumpărarea de concentrat cuprifer, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit prin diminuarea masei impozabile.

Valoarea relaţiilor comerciale fictive, declarate fiscal, se ridică la 3,5 milioane de euro. Pentru a crea aparenţa de legalitate a operaţiunilor comerciale, plata s-ar fi făcut prin transfer bancar, în conturile societăţilor emitente, însă banii ar fi fost retraşi şi remişi ulterior reprezentanţilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane.

Acţiunea, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, beneficiază de sprijinul specialiştilor Direcţiei Operaţiuni Speciale a I.G.P.R. şi al celor din cadrul Agenţiei Naţionale Antifraudă Fiscală.

La activităţi participă şi poliţişti din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalităţii economice din inspectoratele de poliţie judeţene menţionate, precum şi luptători S.I.A.S..

(D.S.)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Cinci membri ai unei rețele de trafic de droguri pe ruta Spania – România, condamnați la peste 38 de ani de închisoare. Liderul grupării a primit peste 18 ani după gratii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 minute

în

2 septembrie 2026

De

Cinci membri ai unei rețele de trafic de droguri pe ruta Spania – România, condamnați la peste 38 de ani de închisoare. Liderul grupării a primit peste 18 ani după gratii Cinci bărbați care au constituit o reața de trafic internațional de droguri de risc au fost condamnați de Tribunalul Alba la peste 38 de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Cât a costat, de fapt, o stație de autobuz din Alba Iulia, în proiectul finanțat prin PNRR. Cele 35 de stații sunt fabricate în România

Unirea Ziarul

Publicat

acum 42 de minute

în

2 septembrie 2026

De

Cât a costat, de fapt, o stație de autobuz din Alba Iulia, în proiectul finanțat prin PNRR. Cele 35 de stații sunt fabricate în România Achiziția celor 35 de stații de autobuz montate recent în Alba Iulia a avut o valoare estimată inițial de 4.846.902,50 lei fără TVA, respectiv 5.864.752,03 lei cu TVA. În urma […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Directorul PSD al Uzinei Mecanice Cugir învinuit de DNA într-un dosar de corupție: Mircea Trifan ar fi fost plasat sub control judiciar

Ioana Oprean

Publicat

acum 59 de minute

în

2 septembrie 2026

De

Directorul PSD al Uzinei Mecanice Cugir învinuit de DNA într-un dosar de corupție: Mircea Trifan ar fi fost plasat sub control judiciar Direcția Națională Anticorupție (DNA) ar fi disjuns noi dosare penale de cercetare privind presupuse fapte de corupție care ar avea loc în uzinele mecanice românești aflate sub bagheta ROMARM, susțin, pentru Gândul, surse […]

Citește mai mult