Ştirea zilei

Percheziții în Alba și în alte 7 județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro

Ioana Oprean

Publicat

în

În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. efectuează 24 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi Mehedinţi, la mai multe persoane fizice şi juridice, respectiv la domiciliile/reşedinţele persoanelor şi la sediile/punctele de lucru ale societăţilor implicate în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor către bugetul de stat stabilit până în prezent este de aproximativ 1,1 milioane de euro.

perchezitii IPJ AlbaVor fi puse în aplicare 25 mandate de aducere a unor persoane  implicate în cauză, în vederea audierii lor şi dispunerii de măsuri legale.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012–2014, administratorii a patru societăţi comerciale din judeţele Ilfov şi Hunedoara ar fi creat un circuit comercial fictiv, prin declararea unor operaţiuni comerciale inexistente, susţinute doar scriptic, prin facturi fiscale ce atestă vânzarea-cumpărarea de concentrat cuprifer, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit prin diminuarea masei impozabile.

Valoarea relaţiilor comerciale fictive, declarate fiscal, se ridică la 3,5 milioane de euro. Pentru a crea aparenţa de legalitate a operaţiunilor comerciale, plata s-ar fi făcut prin transfer bancar, în conturile societăţilor emitente, însă banii ar fi fost retraşi şi remişi ulterior reprezentanţilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane.

Acţiunea, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, beneficiază de sprijinul specialiştilor Direcţiei Operaţiuni Speciale a I.G.P.R. şi al celor din cadrul Agenţiei Naţionale Antifraudă Fiscală.

La activităţi participă şi poliţişti din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalităţii economice din inspectoratele de poliţie judeţene menţionate, precum şi luptători S.I.A.S..

(D.S.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Inspectorul General Cornel Sandu, „aur” pentru organizarea olimpiadei de matematică: Alba Iulia, „orașul cu cel mai mare IQ din țară pentru câteva zile”

Bogdan Ilea

Publicat

în

Inspectorul General Cornel Sandu, „aur” pentru organizarea olimpiadei de matematică: Alba Iulia, „orașul cu cel mai mare IQ din țară pentru câteva zile” Cornel Sandu, inspectorul general școlar Alba, este unul dintre oamenii care au reușit să transforme Alba Iulia în capitala matematicii pentru câteva zile. În perioada 30 martie – 3 aprilie 2026, în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Ritualul „Spălării Picioarelor” 2026 de la Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia. Ce simbolizează obiceiul din Joia Mare

Bogdan Ilea

Publicat

în

Ritualul „Spălării Picioarelor” 2026 de la Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia. Ce simbolizează obiceiul din Joia Mare Este Joia Mare pentru credincioșii catolici, una dintre cele mai importante zile din Săptămâna Sfântă, care amintește de Cina cea de Taină a Domnului Iisus Hristos. În această seară, în toate catedralele catolice are loc un […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Imaginea nepăsării în Alba: APEL urgent pentru o pisică cu tumoră la cap, salvată din curtea unei firme. Are nevoie de investigații medicale 

Ioana Oprean

Publicat

în

Imaginea nepăsării în Alba: APEL urgent pentru o pisică cu tumoră la cap, salvată din curtea unei firme. Are nevoie de investigații medicale O pisică aparent fără stăpân a fost salvată miercuri, 1 aprilie 2026, din curtea unei firme din Alba Iulia și dusă de urgență la veterinar.   Persoanele care pot ajuta financiar o pot […]

Citește mai mult