Rămâi conectat

Ştirea zilei

Percheziții în Alba și în alte 7 județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro

Ioana Oprean

Publicat

în

 Festival de Romania 2025

În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. efectuează 24 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi Mehedinţi, la mai multe persoane fizice şi juridice, respectiv la domiciliile/reşedinţele persoanelor şi la sediile/punctele de lucru ale societăţilor implicate în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor către bugetul de stat stabilit până în prezent este de aproximativ 1,1 milioane de euro.

perchezitii IPJ AlbaVor fi puse în aplicare 25 mandate de aducere a unor persoane  implicate în cauză, în vederea audierii lor şi dispunerii de măsuri legale.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012–2014, administratorii a patru societăţi comerciale din judeţele Ilfov şi Hunedoara ar fi creat un circuit comercial fictiv, prin declararea unor operaţiuni comerciale inexistente, susţinute doar scriptic, prin facturi fiscale ce atestă vânzarea-cumpărarea de concentrat cuprifer, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit prin diminuarea masei impozabile.

Valoarea relaţiilor comerciale fictive, declarate fiscal, se ridică la 3,5 milioane de euro. Pentru a crea aparenţa de legalitate a operaţiunilor comerciale, plata s-ar fi făcut prin transfer bancar, în conturile societăţilor emitente, însă banii ar fi fost retraşi şi remişi ulterior reprezentanţilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane.

Acţiunea, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, beneficiază de sprijinul specialiştilor Direcţiei Operaţiuni Speciale a I.G.P.R. şi al celor din cadrul Agenţiei Naţionale Antifraudă Fiscală.

La activităţi participă şi poliţişti din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalităţii economice din inspectoratele de poliţie judeţene menţionate, precum şi luptători S.I.A.S..

(D.S.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Podar Daria și Suciu Lucas, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Obrejan David și Tokes Ivett, au câștigat Miss și Mister Unirea

Bogdan Ilea

Publicat

în

VIDEO | Podar Daria și Suciu Lucas, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Obrejan David și Tokes Ivett, au câștigat Miss și Mister Unirea Balul Bobocilor de la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, eveniment mult așteptat de toată lumea, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

De la „zece curat” obținut la examenul de Bacalaureat, la primul concert de licență: drumul unui tânăr albaiulian care își transformă performanțele în muzică

Rebecca Buzdugan

Publicat

în

De la „zece curat” obținut la examenul de Bacalaureat, la primul concert de licență: drumul unui tânăr albaiulian care își transformă performanțele în muzică În anul 2022, un nume se făcea remarcat la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Darius Toma, elevul care a obținut media 10 curat la examenul de Bacalaureat, una […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Călin Georgescu și-a anunțat prezența de 1 Decembrie la Alba Iulia: ,,Vă aștept cu inimă deschisă, cu dor și cu drag”. A fost schimbat locul întâlnirii

Bogdan Ilea

Publicat

în

Călin Georgescu și-a anunțat prezența de 1 Decembrie la Alba Iulia: ,,Vă aștept cu inimă deschisă, cu dor și cu drag”. A fost schimbat locul întâlnirii cu simpatizanții Călin Georgescu a anunțat oficial că pe data de 1 Decembrie urmează să vină la Alba Iulia, pentru a sărbători Ziua Națională a României, alături de simpatizanții […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea