Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

Petrecerea Divorțaților

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Disputa Primăria Alba Iulia – STP: Executarea silită inițiată de operatorul de transport, suspendată

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

în

6 noiembrie 2026

De

Disputa Primăria Alba Iulia – STP: Executarea silită inițiată de operatorul de transport, suspendată Judecătoria Alba Iulia a admis, vineri, 6 noiembrie 2026, cererea Municipiului Alba Iulia și a dispus suspendarea executării silite inițiate de STP S.A., până la soluționarea definitivă a contestației la executare. „Este încă un rezultat favorabil Municipiului Alba Iulia în demersurile […]

Citește mai mult

Curier Județean

Transferuri și înscrieri la noua Creșă „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia: Calendarul oficial pentru părinți

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

6 noiembrie 2026

De

Transferuri și înscrieri la noua Creșă „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia: Calendarul oficial pentru părinți Părinții din Alba Iulia care doresc să își transfere copiii la noua Creșă „Gheorghe Șincai”, situată pe strada Gheorghe Șincai, nr. 14D, trebuie să se încadreze în calendarul stabilit pentru această procedură. Prima etapă, dedicată transferurilor, se va desfășura în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Copiii din Abrud, discuție cu polițiștii din Alba despre siguranța rutieră: Au vorbit despre traversarea corectă a străzii și regulile de circulație pentru bicicliști și pasageri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

6 noiembrie 2026

De

Copiii din Abrud, discuție cu polițiștii din Alba despre siguranța rutieră: Au vorbit despre traversarea corectă a străzii și regulile de circulație pentru bicicliști și pasageri În cadrul unei activități de educație rutieră desfășurate de polițiștii Compartimentului Rutier Abrud, copilașii de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Abrud au discutat despre regulile de circulație și […]

Citește mai mult