Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Elevii și personalul Colegiului Militar „Mihai Viteazul”, exercițiu de evacuare în caz de incendiu alături de pompierii din Alba Iulia: ,,Siguranța este o prioritate”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

18 septembrie 2026

De

Elevii și personalul Colegiului Militar „Mihai Viteazul”, exercițiu de evacuare în caz de incendiu alături de pompierii din Alba Iulia: ,,Siguranța este o prioritate” Elevii și personalul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au participat, în această săptămână, la un exercițiu complex de evacuare și salvare în cazul producerii unui incendiu, desfășurat împreună […]

Citește mai mult

Curier Județean

18 septembrie 2026 | Prețul benzinei se menține la 9,99 lei per litru în Alba Iulia: Cât a ajuns să coste motorina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

18 septembrie 2026

De

Prețul benzinei se menține la 9,99 lei per litru în Alba Iulia: Cât a ajuns să coste motorina Prețurile la pompă sunt într-o continuă creștere, pe fondul tensiunilor geopolitice. Vineri, 18 septembrie, șoferii care au alimentat în Alba Iulia au găsit, în mai multe stații din oraș, benzina la prețul de 9,99 lei pe litru. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Noul pod din Câmpeni, peste Arieș, în teste: Au fost utilizate 4 autocamioane 8×4, încărcate la o masă totală de aproximativ 42 de tone fiecare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

18 septembrie 2026

De

Noul pod din Câmpeni, peste Arieș, în teste: Au fost utilizate 4 autocamioane 8×4, încărcate la o masă totală de aproximativ 42 de tone fiecare Noul pod din Câmpeni, peste râul Arieș, a trecut joi, 17 septembrie 2026, prin proba statică a suprastructurii, una dintre ultimele etape înainte de pregătirea deschiderii pentru circulația rutieră. Pentru […]

Citește mai mult