Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Incendiu de vegetație uscată la Răhău: Intervin pompierii din Sebeș cu o autospecială
Incendiu de vegetație uscată la Răhău: Intervin pompierii din Sebeș cu o autospecială Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe o suprafață de 600 mp de vegetație uscată în localitatea Răhău. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în loc. Rahau. Incendiul se […]
13 august 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina la cele mai cunoscute benzinării din oraș Prețurile carburanților se mențin la un nivel ridicat în Alba și în restul țării, pe fondul războiului dintre Statele Unite și Iran, al tensiunilor de pe principalele rute petroliere și al problemelor care afectează exporturile de țiței. Preț […]
FOTO | O nouă performanță internațională obținută de șahistul albaiulian Mihnea Costachi: Locul 5 la Campionatul Mondial de Șah-Dezlegări
O nouă performanță internațională obținută de șahistul albaiulian Mihnea Costachi: Locul 5 la Campionatul Mondial de Șah-Dezlegări O nouă performanță internațională obținută de maestrul internațional Mihnea Costachi, locul 5 la Campionatul Mondial de Șah-Dezlegări. Este cel mai bun rezultat obținut vreodată de un sportiv român la Campionatul Mondial de Șah Dezlegări! Magdeburg (Germania) a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Casa Verde Baterii 2026: Proprietarii care au deja panouri își vor putea completa instalația cu o baterie, cu bani de la stat
Casa Verde Baterii 2026: Proprietarii care au deja panouri își vor putea completa instalația cu o baterie, cu bani de...
Ilie Bolojan pune presiune pe prefecți pentru finalizarea la timp a proiectelor din PNRR: ,,În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe”
Ilie Bolojan pune presiune pe prefecți pentru finalizarea la timp a proiectelor din PNRR: ,,În următoarele două săptămâni, trebuie să...
Exclusiv Video | Înotătorul de anduranță Avram Iancu, însoțit și de un albaiulian în noua încercare temerară de traversare a Canalului Mânecii
Înotătorul de anduranță Avram Iancu, însoțit și de un albaiulian în noua încercare temerară de traversare a Canalului Mânecii Înotătorul...
Video | La cumpărături cu „ursulețul solar” într-un oraș din Alba: „Pilotul” ține la bord și scule de intervenții urgente
La cumpărături cu „ursulețul solar” într-un oraș din Alba: „Pilotul” ține la bord și scule de intervenții urgente Un vehicul...
Incendiu de vegetație uscată la Răhău: Intervin pompierii din Sebeș cu o autospecială
Incendiu de vegetație uscată la Răhău: Intervin pompierii din Sebeș cu o autospecială Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui...
13 august 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina la cele mai cunoscute benzinării din oraș Prețurile carburanților se...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Mesaje de SFANTA MARIA 2026. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie • SMS şi felicitări de ziua numelui...
Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică
Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică 12 august este una dintre acele...