Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Crucea Roșie Română Filiala Alba, mesaj cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea societății: ,,Inima noastră bate în ritmul comunității”
Crucea Roșie Română Filiala Alba, mesaj cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea societății: ,,Inima noastră bate în ritmul comunității” Crucea Roșie Română Filială Alba a publicat un mesaj, alături de un videoclip, cu ocazia zilei de 4 iulie 2026, dată la care Crucea Roșie împlinește 150 de ani. Astfel, aceștia evidențiază […]
FOTO | Cum s-a produs accidentul de la Sebeș, în care un Logan s-a răsturnat în Parcul Arini: Greșeala făcută de un șofer în vârstă de 18 ani
Cum s-a produs accidentul de la Sebeș, în care un Logan s-a răsturnat în Parcul Arini: Greșeala făcută de un șofer în vârstă de 18 ani Un accident rutier a avut loc astăzi, 4 iulie 2026, în Parcul Arini din Sebeș. Mai exact, o mașină, marca Logan, s-a răsturnat. În evenimentul rutier a fost implicat […]
UPDATE FOTO | Accident rutier la Sebeș: O mașină s-a răsturnat în Parcul Arini. Polițiștii efectuează cercetări
Accident rutier la Sebeș, zona parcul Arini: Un singur autoturism implicat Un accident rutier a avut loc astăzi, 4 iulie 2026, în parcul Arini din Sebeș. Din primele informații disponibile, un singur autoturism este implicat în evenimentul rutier. Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Dosar de fraudă informatică cu miză de jumătate de milion de lei: Curtea de Apel Alba Iulia a desființat parțial sentința inițială și a recunoscut acordul părților din dosar
Dosar de fraudă informatică cu miză de jumătate de milion de lei: Curtea de Apel Alba Iulia a desființat parțial...
Economistul Bogdan Glăvan, despre rata șomajului: ,,Arată de parcă am fi în pandemie. Este un dezastru politic”
Economistul Bogdan Glăvan, despre rata șomajului: ,,Arată de parcă am fi în pandemie. Este un dezastru politic” Economistul Bogdan Glăvan...
„Romgleza” vorbită de tineri ar putea ajunge în DEX: Ce înseamnă „rizz” şi „slay”, noile cuvinte „cool” ale copiilor și adolescenților
„Romgleza” vorbită de tineri ar putea ajunge în DEX: Ce înseamnă „rizz” şi „slay”, noile cuvinte „cool” ale copiilor și...
10-12 iulie 2026 | Sărbătoarea Muzicii 2026: Cetatea Alba Carolina devine, din nou, scena pe care sunetul nu are limite. Stradivarius, balet, jazz, orgă și proiecții imersive. Programul
10-12 iulie 2026 | Sărbătoarea Muzicii 2026: Cetatea Alba Carolina devine, din nou, scena pe care sunetul nu are limite....
VIDEO | Crucea Roșie Română Filiala Alba, mesaj cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea societății: ,,Inima noastră bate în ritmul comunității”
Crucea Roșie Română Filiala Alba, mesaj cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea societății: ,,Inima noastră bate...
FOTO | Cum s-a produs accidentul de la Sebeș, în care un Logan s-a răsturnat în Parcul Arini: Greșeala făcută de un șofer în vârstă de 18 ani
Cum s-a produs accidentul de la Sebeș, în care un Logan s-a răsturnat în Parcul Arini: Greșeala făcută de un...
VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor...
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari La 3 iulie 1863, la...
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...