Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

în

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba în noaptea de vineri spre sâmbătă. Amenzi de peste 800 de lei

Ioana Oprean

Publicat

în

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba în noaptea de vineri spre sâmbătă. Amenzi de peste 800 de lei Poliția Municipiului Alba Iulia a derulat în noaptea de 29/30 mai 2026, în intervalul orar 22.00 – 01.00, o acțiune care a avut drept scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | S-a urcat băut la volan și a fost oprit de polițiști: Șofer de 65 de ani, din Scărișoara, reținut pentru a condus cu o alcoolemie de 0,66 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

în

S-a urcat băut la volan și a fost oprit de polițiști: Șofer de 65 de ani, din Scărișoara, reținut pentru a condus cu o alcoolemie de 0,66 mg/l Un bărbat de 65 de ani, din Scărișoara, a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat la volanul autoturismului cu o alcoolemie de 0,66 mg/l. […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU de vegetație uscată în Ocna Mureș: Intervin pompierii și SVSU

Ioana Oprean

Publicat

în

INCENDIU de vegetație uscată în Ocna Mureș: Intervin pompierii și SVSU Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă, în jurul orei 14.00, în Ocna Mureș. Intervin pompierii și SVSU pentru stingerea flăcărilor. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în loc. Ocna Mureș. La misiune participă o autospecială […]

Citește mai mult