Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
1–31 octombrie 2026 | Activități dedicate creșterii siguranței participanților din Alba la trafic cu două roți, respectiv motociclete, mopede, biciclete și trotinete electrice
1–31 octombrie 2026 | Activități dedicate creșterii siguranței participanților din Alba la trafic cu două roți, respectiv motociclete, mopede, biciclete și trotinete electrice Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba vor desfășura, în perioada 1–31 octombrie 2026, pe raza întregului județ, activități dedicate creșterii siguranței participanților la trafic cu două roți, respectiv motociclete, […]
VIDEO | Accident în Alba Iulia: O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit în zona Kaufland Cetate
Accident în Alba Iulia: O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit în zona Kaufland Cetate Un accident rutier a avut loc joi, în jurul orei 13.30, în Alba Iulia. O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit în zona Kaufland Cetate. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la evenimentul rutier produs în […]
Polițiștii din Ocna Mureș, amenzi de aproape 5.500 lei și zeci de persoane și mașini verificate prin aplicația eDAC. Acțiune pentru siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență
Polițiștii din Ocna Mureș, amenzi de aproape 5.500 lei și zeci de persoane și mașini verificate prin aplicația eDAC. Acțiune pentru siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș, împreună cu cei ai Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș, au desfășurat în data de 30 septembrie 2026, în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Ce se întâmplă cu rovinietele valabile după 1 octombrie 2026: Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Ce se întâmplă cu rovinietele valabile după 1 octombrie 2026: Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor...
29 de femei ucise în România de la începutul anului 2026: Agresorii violenți ar putea fi monitorizați electronic chiar și fără acordul expres al victimei. Parlamentarii vor să schimbe legea
29 de femei ucise în România de la începutul anului 2026: Agresorii violenți ar putea fi monitorizați electronic chiar și...
Doi consilieri locali din Vadu Moților, lăsați fără mandate după deciziile definitive ale ANI: Prefectul a emis ordinele de încetare a mandatelor de aleși
Doi consilieri locali din Vadu Moților, lăsați fără mandate după deciziile definitive ale ANI: Prefectul a emis ordinele de încetare...
Video | La Universitatea din Alba Iulia a început oficial anul universitar 2026-2027: O zi plină de evenimente
La Universitatea din Alba Iulia a început oficial anul universitar 2026-2027: O zi plină de evenimente Joi, 1 octombrie 2026,...
1–31 octombrie 2026 | Activități dedicate creșterii siguranței participanților din Alba la trafic cu două roți, respectiv motociclete, mopede, biciclete și trotinete electrice
1–31 octombrie 2026 | Activități dedicate creșterii siguranței participanților din Alba la trafic cu două roți, respectiv motociclete, mopede, biciclete...
VIDEO | Accident în Alba Iulia: O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit în zona Kaufland Cetate
Accident în Alba Iulia: O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit în zona Kaufland Cetate Un accident rutier a avut...
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot...
Corneliu Mureșan (PSD Alba): ,,Gazul în Apuseni. Mai puține promisiuni, mai multă muncă”. Mesajul transmis după întâlnirea cu reprezentații Transgaz
Corneliu Mureșan (PSD Alba): ,,Gazul în Apuseni. Mai puține promisiuni, mai multă muncă”. Mesajul transmis după întâlnirea cu reprezentații Transgaz...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...