Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | 14 elevi din Alba au reprezentat cu succes județul la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică 2026: Calificare la etapa internațională din Germania
14 elevi din Alba au reprezentat cu succes județul la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică 2026: Calificare la etapa internațională din Germania În perioada 26–29 mai 2026, la Iași, s-a desfășurat Olimpiada Națională de Creativitate Științifică, una dintre cele mai importante competiții dedicate elevilor pasionați de cercetare, inovare și interdisciplinaritate. Evenimentul a reunit echipe din […]
Cum a scăpat un taximetrist din Alba de acuzațiile de trafic și consum de droguri: Decizie la Tribunalul Alba
Cum a scăpat un taximetrist din Alba de acuzațiile de trafic și consum de droguri: Decizie la Tribunalul Alba Un taximetrist din județul Alba a scăpat de acuzațiile privind consumul și traficul de droguri de mare risc, după ce procurorii DIICOT au ajuns la concluzia că probele administrate în dosar nu sunt suficiente pentru a […]
Bărbat de 50 de ani condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan în Aiud: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 50 de ani condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan în Aiud: Ce alcoolemie avea Judecătoria Aiud a condamnat, luni, 25 mai 2026 un bărbat în vârstă de 50 de ani la un an de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, după ce […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
CONCURSURI 2026 pentru ocuparea de funcții de conducere în DSP-uri și de manageri la serviciile de Ambulanță din România
CONCURSURI 2026 pentru ocuparea de funcții de conducere în DSP-uri și de manageri la serviciile de Ambulanță din România Ministerul...
FOTO | Fostul premier Viorica Dăncilă promovează apropierea de China: „Să nu priviți prin ochii altora”
Fostul premier Viorica Dăncilă promovează apropierea de China: „Să nu priviți prin ochii altora” Fostul premier Viorica Dăncilă, în prezent...
Rheinmetall dă lovitura în România: Contracte militare de 5,7 miliarde de euro, cel mai mare pachet extern din ultimii ani. De ce nu a fost semnat deocamdată contractul care vizează fabricile de arme din Cugir
Rheinmetall dă lovitura în România: Contracte militare de 5,7 miliarde de euro, cel mai mare pachet extern din ultimii ani....
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna...
FOTO | 14 elevi din Alba au reprezentat cu succes județul la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică 2026: Calificare la etapa internațională din Germania
14 elevi din Alba au reprezentat cu succes județul la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică 2026: Calificare la etapa internațională...
Cum a scăpat un taximetrist din Alba de acuzațiile de trafic și consum de droguri: Decizie la Tribunalul Alba
Cum a scăpat un taximetrist din Alba de acuzațiile de trafic și consum de droguri: Decizie la Tribunalul Alba Un...
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...