Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Știri recente din categoria Curier Județean
Incendiu pe o stradă din Alba Iulia: Un autoturism, cuprins de flăcări. Intervin pompierii cu o autospecială
Incendiu pe o stradă din Alba Iulia. Un autoturism, cuprins de flăcări. Intervin pompierii cu o autospecială Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Maramureșului, joi, 9 iulie 2026. Un autoturism a fost cuprins de flăcări, potrivit primelor informații oferite de autorități. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia […]
Accident rutier în comuna Valea Lungă: O persoană rănită după ce s-a răsturnat cu tractorul
Accident rutier în comuna Valea Lungă: O persoană rănită după ce s-ar fi răsturnat cu tractorul Un accident rutier a avut loc pe raza localității Tăuni, județul Alba, joi, 9 iulie 2026. Din primele informații disponibile, este vorba despre un tractor care s-a răsturnat, iar șoferul a suferit răni. Conform IPJ Alba, polițiștii din cadrul […]
VIDEO | Percheziții BCCO și DIICOT Alba Iulia în Deva: Patru traficanți de droguri, reținuți. Ce au descoperit polițiștii
Percheziții BCCO și DIICOT Alba Iulia în Deva: Patru traficanți de droguri, reținuți. Ce au descoperit polițiștii Patru persoane au fost reținute de procurorii D.I.I.C.O.T. Alba Iulia într-un dosar de trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive, în urma a șapte percheziții desfășurate în municipiul Deva. Alte două persoane au […]









