Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | 24 de ore de alergare pentru copiii cu autism: Doi tineri din Alba fac apel la solidaritate / „Împreună putem schimba viața unor copii”
24 de ore de alergare pentru copiii cu autism: Doi tineri din Alba fac apel la solidaritate / „Împreună putem schimba viața unor copii” Camelia Rotar și Denis-Ștefan Dan sunt doi dintre tinerii din Alba care vor participa la ediția 2026 a evenimentul sportiv cu scop caritabil „Autism24H”. În fiecare zi, există părinți care duc […]
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: De ce este necesară reluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: De ce este necesară reluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 30 iulie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se regăsește și un proiect de hotărâre privind eluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății ”Alba […]
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 30 iulie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se află și două proiecte de hotărâri referitoare la asocierea dintre municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud pentru derularea transportului în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Permis suspendat pentru amenzile rutiere neplătite: Regula va intra în vigoare în curând
Permis suspendat pentru amenzile rutiere neplătite: Regula va intra în vigoare în curând Șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere...
Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene. Persoanele care pot primi până la 1.500 de euro pe lună
Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene. Persoanele care pot primi până la 1.500 de euro...
UPDATE FOTO | Accident rutier grav la Stremț: O persoană, încarcerată în urma impactului dintre două autoturisme
Accident rutier la Stremț: O persoană, posibil încarcerată în urma impactului dintre două autoturisme Un accident rutier a avut loc...
Informații noi despre starea de sănătate a băiatului rănit grav în accidentul cu trotineta electrică din Aiud. Cum se simte după ce a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Informații noi despre starea de sănătate a băiatului rănit grav în accidentul cu trotineta electrică din Aiud. Cum se simte...
Foto | 24 de ore de alergare pentru copiii cu autism: Doi tineri din Alba fac apel la solidaritate / „Împreună putem schimba viața unor copii”
24 de ore de alergare pentru copiii cu autism: Doi tineri din Alba fac apel la solidaritate / „Împreună putem...
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: De ce este necesară reluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: De ce este necesară reluarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor...
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...