Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Înghețul târziu din 2026 a lovit puternic livezile din Alba: Aproape 30 de hectare de plantații pomicole, afectate
Înghețul târziu din 2026 a lovit puternic livezile din Alba: Aproape 30 de hectare de plantații pomicole, afectate Aproape 30 de hectare de plantații pomicole din județul Alba au fost afectate de înghețul târziu din această primăvară, potrivit informațiilor prezentate de directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Alba, Doina Vasiu, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural desfășurate […]
VIDEO | Transportul public din Alba Iulia rămâne în aer după întâlnirea dintre Gabriel Pleșa și șoferii STP: ,,Înțelegem situația în care se află dar legal nu avem ce face”
Transportul public din Alba Iulia rămâne în aer după întâlnirea dintre Gabriel Pleșa și șoferii STP: ,,Înțelegem situația în care se află dar legal nu avem ce face” Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, împreună cu city managerul Ioan Lucian Morgovan, au avut o întâlnire cu reprezentanții șoferilor STP, în încercarea de a debloca situația […]
VIDEO | Program intens de pregătire profesională finalizat cu succes de 11 noi polițiști din Alba: Etapă fundamentală în formarea profesională
VIDEO | Program intens de pregătire profesională finalizat cu succes de 11 noi polițiști din Alba: Etapă fundamentală în formarea profesională Unsprezece polițiști nou-încadrați la Inspectoratul de Poliție Județean Alba au încheiat un program intensiv de pregătire profesională, desfășurat pe parcursul ultimelor două săptămâni. Potrivit IPJ Alba, pe parcursul ultimelor două săptămâni, 11 polițiști încadrați […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
12 august 2026 | Prima eclipsă totală de soare, vizibilă în Europa, după 27 de ani. Cum se va vedea în România
Prima eclipsă totală de soare, vizibilă în Europa, după 27 de ani. Cum se va vedea în România Miercuri, 12...
Noua lege a salarizării: Ce venituri vor avea preoții după și personalul clerical. Grila completă a salariilor
Noua lege a salarizării: Ce venituri vor avea preoții după și personalul clerical. Grila completă a salariilor Ministerul Muncii a...
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția de șantier în vederea modernizării unei străzi din zonă
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția...
Păcănelele, interzise până la urmă și în Alba Iulia? O nouă încercare, în 30 iulie 2026
Păcănelele, interzise până la urmă și în Alba Iulia? O nouă încercare, în 30 iulie 2026 Un proiect de hotărâre...
Înghețul târziu din 2026 a lovit puternic livezile din Alba: Aproape 30 de hectare de plantații pomicole, afectate
Înghețul târziu din 2026 a lovit puternic livezile din Alba: Aproape 30 de hectare de plantații pomicole, afectate Aproape 30...
VIDEO | Transportul public din Alba Iulia rămâne în aer după întâlnirea dintre Gabriel Pleșa și șoferii STP: ,,Înțelegem situația în care se află dar legal nu avem ce face”
Transportul public din Alba Iulia rămâne în aer după întâlnirea dintre Gabriel Pleșa și șoferii STP: ,,Înțelegem situația în care...
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...