Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Curier Județean
6-10 august 2025 | Festivalul Internațional de Folclor Aiud, la a 13-a ediție: Sute de invitați din străinătate. PROGRAMUL
Care este programul ediției 2025 a Festivalului Internațional de Folclor Aiud Festivalul Internațional de Folclor Aiud, ajuns la cea de-a XIII-a ediție, se va desfășura anul acesta în perioada 6-10 august, în Piața Dr. Constantin Hagea din Aiud. Citește și: 6-10 august | Festivalul Internațional de Folclor 2025: Aiudul, din nou scenă a tradițiilor autentice. […]
Aproape 100 de adulți cu dizabilități, îngrijiți la domiciliu în județul Alba: Beneficiarii acestor tipuri de servicii provin din 14 localităţi din judeţ
Aproape 100 de adulți cu dizabilități, îngrijiți la domiciliu în județul Alba: Beneficiarii acestor tipuri de servicii provin din 14 localităţi din judeţ Protecţia persoanelor cu dizabilități se realizează prin acordarea de servicii în cadrul reţelelor sociale şi medico-sociale de îngrijire la domiciliu. Pentru susținerea activității de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități se furnizează […]
Bastionul Sf. Ioan de Capistrano, singura zonă unde se mai poate cerceta şi documenta zidul estic al castrului Legiunii XIII Gemina
Bastionul Sf. Ioan de Capistrano, singura zonă unde se mai poate cerceta şi documenta zidul estic al castrului Legiunii XIII Gemina Muzeul Naţional al Unirii (MNU) Alba Iulia continuă şi în acest an cercetările sistematice pe mai multe şantiere arheologice din judeţ. Sprijinul financiar din partea Consiliului Judeţean Alba pentru derularea acestor cercetări arheologice ce […]