Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Stradă din Alba Iulia închisă temporar circulației auto: Rute alternative Începând din dimineața zilei de luni, 3 august 2026, strada Gârda din Alba Iulia, pe porțiunea dintre strada Scărișoara si strada Drăgășani, este închisă circulației auto pentru lucrări de reparații și asfaltare. Estimăm că traficul auto va fi reluat în această seară, după finalizarea lucrărilor, […]
Cod portocaliu de caniculă în Alba: Disconfort termic deosebit de accentuat și val de căldură persistent. Se vor înregistra temperaturi maxime între 35 și 38 de grade
Cod portocaliu de caniculă în Alba: Disconfort termic deosebit de accentuat și val de căldură persistent. Se vor înregistra temperaturi maxime între 35 și 38 de grade Județul Alba se află sub incidența unui cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, valabil până marți, 4 august, la ora 10.00. Potrivit ISU Alba, […]
Accident rutier pe autostrada A1, sensul Sebeș–Sibiu: Traficul rutier este îngreunat
Accident rutier pe autostrada A1, sensul Sebeș–Sibiu: Traficul rutier este îngreunat Un accident rutier a avut loc pe autostrada A1, la km 259, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Cristian, luni, 3 august 2026. În aceste momente traficul rutier este îngreunat, iar circulația se desfășoară pe o singură bandă. Conform IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Dumitru Chisăliță, șeful AEI: România, campioana europeană a scumpirii motorinei. Țiței românesc, rafinării românești, prețuri ca și cum totul ar veni din import
Dumitru Chisăliță, șeful AEI: România, campioana europeană a scumpirii motorinei. Țiței românesc, rafinării românești, prețuri ca și cum totul ar...
Absolvenții care nu au dat BAC-ul sau nu l-au promovat, termen-limită de depunere a dosarelor la AJOFM pentru indemnizația de șomaj: În ce condiții se acordă banii
Absolvenții care nu au dat BAC-ul sau nu l-au promovat, termen-limită de depunere a dosarelor la AJOFM pentru indemnizația de...
Video | GPS-ul i-a băgat în sălbăticie: Familie cu copil de 2 ani, salvată de jandarmii montani din Alba după ce a rămas împotmolită în noroi
GPS-ul i-a băgat în sălbăticie: Familie cu copil de 2 ani, salvată de jandarmii montani din Alba după ce a...
VIDEO | Cum s-a produs accidentul mortal din Alba Iulia în care un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața: Traversa regulamentar strada când a fost lovit de o autoutilitară
Cum s-a produs accidentul mortal din Alba Iulia în care un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața: Traversa...
Foto | Stradă din Alba Iulia închisă temporar circulației auto: Rute alternative
Stradă din Alba Iulia închisă temporar circulației auto: Rute alternative Începând din dimineața zilei de luni, 3 august 2026, strada...
Cod portocaliu de caniculă în Alba: Disconfort termic deosebit de accentuat și val de căldură persistent. Se vor înregistra temperaturi maxime între 35 și 38 de grade
Cod portocaliu de caniculă în Alba: Disconfort termic deosebit de accentuat și val de căldură persistent. Se vor înregistra temperaturi...
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un sistem inteligent care promite economie de energie și mai multă siguranță
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un...
Video | Conducte de utilități vechi și de 70 de ani, înlocuite în Uioara de Sus. Primarul Silviu Vințeler: „După săpături, asfaltăm tot!”
Conducte de utilități vechi și de 70 de ani, înlocuite în Uioara de Sus. Primarul Silviu Vințeler: „După săpături, asfaltăm...
Când începe școala în septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027
Când începe școala în luna septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027 Când începe școala în luna septembrie...
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial...