Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Scutul păduriii în Alba: Amenzi de aproape 10.000 de lei și peste 140 metri cub de material lemno confiscat de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 minute

în

1 august 2026

De

Scutul păduriii în Alba: Amenzi de aproape 10.000 de lei și peste 140 metri cub de material lemno confiscat de polițiști Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat în perioada 30 – 31 iulie 2026, o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum […]

Citește mai mult

Curier Județean

Accident la Cenade: Un localnic ,,beat mangă” s-a urcat la volanul tractor neînmatriculat, a pierdut controlul și a intrat într-un alt tractor parcat. Bărbatul nu avea nici permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

1 august 2026

De

Accident la Cenade: Un localnic ,,beat mangă” s-a urcat la volanul tractor neînmatriculat, a pierdut controlul și a intrat într-un alt tractor parcat. Bărbatul nu avea nici permis de conducere Un accident rutier a avut loc vineri noapte, la Cenade. Un localnic ,,beat mangă” s-a urcat fără permis la volanul unui tractor neînmatriculat, a pierdut […]

Citește mai mult

Curier Județean

Accident la Aiudul de Sus: Pieton de 25 de ani, rănit după ce a fost acroșat de un microbuz

Ioana Oprean

Publicat

acum 32 de minute

în

1 august 2026

De

Accident la Aiudul de Sus: Pieton de 25 de ani, rănit după ce a fost acroșat de un microbuz Un accident rutier a avut loc vineri după-masa, la Aiudul de Sus. Un tânăr de 25 de ani, care se deplasa ca pieton pe carosabil, a fost acroșat de un microbuz. Potrivit IPJ Alba, la data […]

Citește mai mult