Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Scandal în toată regula pe o stradă din Blaj: Două grupuri și-au aruncat obiecte și s-au amenințat reciproc. 10 persoane, reținute
Scandal în toată regula pe o stradă din Blaj: Două grupuri și-au aruncat obiecte și s-au amenințat reciproc. 10 persoane, reținute Un conflict violent izbucnit în noaptea de 21 spre 22 iulie 2026, pe strada Plopilor din municipiul Blaj, s-a încheiat cu reținerea a 10 bărbați. Potrivit polițiștilor, două grupuri formate din 21 de persoane […]
UPDATE FOTO | Accident rutier în Alba: Două persoane rănite după coliziune dintre două mașini la Lopadea Nouă
Accident rutier în Alba: Două persoane rănite după coliziune dintre două mașini la Lopadea Nouă Un accident rutier între două două autoturisme a avut loc joi, în jurul orei 11.30, la Lopadea Nouă. Două persoane au fost rănite. Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs […]
Mesajul de avertisment transmis de un șofer din Alba Iulia bicicliștilor din oraș: „Fără nimic reflectorizant pe bicicletă sau pe haine, riscați mult. Nu vă jucați cu viața voastră!”
Mesajul de avertisment transmis de un șofer din Alba Iulia bicicliștilor din oraș: „Fără nimic reflectorizant pe bicicletă sau pe haine, riscați mult. Nu vă jucați cu viața voastră!” Un șofer din Alba Iulia a publicat pe o rețea de socializare un mesaj de avertisment adresat bicicliștilor care circulă fără a fi echipați corespunzător, atrăgând […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Video | Ce se mai întâmplă după 9 luni la blocul din Rahova grav afectat de o explozie: „Va fi pus în siguranță”
Ce se mai întâmplă după 9 luni la blocul din Rahova grav afectat de o explozie: „Va fi pus în...
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova resping unirea cu România: Aproape jumătate vor o politică externă „echilibrată” între Rusia și UE. Sondaj IMAS
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova resping unirea cu România: Aproape jumătate vor o politică externă „echilibrată” între Rusia și UE. Sondaj...
VIDEO | Bărbat din Alba, care lucra ca zilier, acuzat că ar fi agresat sexual trei minore de 9, 10 și 13 ani. A fost REȚINUT de polițiști
Bărbat din Alba, care lucra ca zilier, acuzat că ar fi agresat sexual trei minore de 9, 10 și 13...
VIDEO | Piața agroalimentară din centrul Alba Iuliei, altădată neîncăpătoare marțea, pustie de când a izbucnit criza transportului. Comercianții: „De când nu mai circulă autobuzele au scăzut drastic și vânzările. Oamenii nu au cu ce circula”
Piața agroalimentară din centrul Alba Iuliei, altădată neîncăpătoare marțea, pustie de când a izbucnit criza transportului. Comercianții: „De când nu...
VIDEO | Scandal în toată regula pe o stradă din Blaj: Două grupuri și-au aruncat obiecte și s-au amenințat reciproc. 10 persoane, reținute
Scandal în toată regula pe o stradă din Blaj: Două grupuri și-au aruncat obiecte și s-au amenințat reciproc. 10 persoane,...
UPDATE FOTO | Accident rutier în Alba: Două persoane rănite după coliziune dintre două mașini la Lopadea Nouă
Accident rutier în Alba: Două persoane rănite după coliziune dintre două mașini la Lopadea Nouă Un accident rutier între două...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...