Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Când ajunge Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 în Alba: Datele la care Traseul Galben va traversa județul

Ioana Oprean

Publicat

acum 43 de minute

în

29 septembrie 2026

De

Când ajunge Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 în Alba: Datele la care Traseul Galben va traversa județul Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 va ajunge în județul Alba în zilele de 20 și 21 octombrie, potrivit programului celei de-a XIII-a ediții a evenimentului. Traseul Galben va trece prin Blaj, în 20 octombrie, iar în ziua următoare va ajunge […]

Citește mai mult

Curier Județean

Iluminat arhitectural pentru fațadele clădrii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: 5.000 de lei cu TVA pentru studiul de fezabilitate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

28 septembrie 2026

De

Iluminat arhitectural pentru fațadele clădrii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: 5.000 de lei cu TVA pentru studiul de fezabilitate Primăria Municipiului Alba Iulia pregătește un proiect prin care fațadele clădirii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” ar urma să fie puse în valoare pe timp de noapte. Pentru început, administrația locală […]

Citește mai mult

Curier Județean

Gard împrejmuitor de peste 170 de metri pe latura de vest a cartierului Gheorghe Șincai din Alba Iulia: De ce spun autoritățile că este necesar

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

28 septembrie 2026

De

Gard împrejmuitor de peste 170 de metri pe latura de vest a cartierului Gheorghe Șincai din Alba Iulia: De ce spun autoritățile că este necesar Primăria Alba Iulia a publicat o invitație de participare pentru execuția lucrărilor de împrejmuire pe latura de vest a ansamblului urban cu spații socio-culturale, educative și de locuit din Cartierul […]

Citește mai mult