Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Incendiu pe o stradă din Alba Iulia: Un autoturism, cuprins de flăcări. Intervin pompierii cu o autospecială

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 minute

în

9 iulie 2026

De

Incendiu pe o stradă din Alba Iulia. Un autoturism, cuprins de flăcări. Intervin pompierii cu o autospecială Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Maramureșului, joi, 9 iulie 2026.  Un autoturism a fost cuprins de flăcări, potrivit primelor informații oferite de autorități. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia […]

Citește mai mult

Curier Județean

Accident rutier în comuna Valea Lungă: O persoană rănită după ce s-a răsturnat cu tractorul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

9 iulie 2026

De

Accident rutier în comuna Valea Lungă: O persoană rănită după ce s-ar fi răsturnat cu tractorul  Un accident rutier a avut loc pe raza localității Tăuni, județul Alba, joi, 9 iulie 2026. Din primele informații disponibile, este vorba despre un tractor care s-a răsturnat, iar șoferul a suferit răni. Conform IPJ Alba, polițiștii din cadrul […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Percheziții BCCO și DIICOT Alba Iulia în Deva: Patru traficanți de droguri, reținuți. Ce au descoperit polițiștii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 41 de minute

în

9 iulie 2026

De

Percheziții BCCO și DIICOT Alba Iulia în Deva: Patru traficanți de droguri, reținuți. Ce au descoperit polițiștii Patru persoane au fost reținute de procurorii D.I.I.C.O.T. Alba Iulia într-un dosar de trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive, în urma a șapte percheziții desfășurate în municipiul Deva. Alte două persoane au […]

Citește mai mult