Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Albaiulienii care dețin câini pot fi amendați dacă nu au plăcuță cu ,,Atenție, câine” pe porți sau îi plimbă fără lesă în oraș. Cum îi pot transporta cu autobuzul

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

6 iulie 2026

De

Albaiulienii care dețin câini pot fi amendați dacă nu au plăcuță cu ,,Atenție, câine” pe porți sau îi plimbă fără lesă în oraș. Cum îi pot transporta cu autobuzul Proprietarii de animale de companie din municipiul Alba Iulia vor trebuie să fie mult mai atenți atunci când își scot patrupezii la plimbare. Noul regulament privind […]

Citește mai mult

Curier Județean

ADMITERE pompieri 2026: ISU Alba recrutează candidați pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

6 iulie 2026

De

ADMITERE pompieri 2026: ISU Alba recrutează candidați pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” Au început înscrierile pentru admiterea 2026 la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” din București. ,,Am dat startul înscrierilor pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” din […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Peste 6,4 milioane de lei investiti pentru un viitor mai verde al educației la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia: Primar: „Proiectele energetice din domeniul educației au o importanță strategică”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

6 iulie 2026

De

Peste 6,4 milioane de lei investiti pentru un viitor mai verde al educației la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia: Primar: „Proiectele energetice din domeniul educației au o importanță strategică” Luni, 6 iulie 2026, a avut loc recepția lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din Municipiul Alba Iulia – […]

Citește mai mult