Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania: Locul I la etapa de șah rapid de la Craiova, categoria de rating 2450

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

15 septembrie 2026

De

Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania: Locul I la etapa de șah rapid de la Craiova, categoria de rating 2450 O nouă performanță obținută de șahistul albaiulian Mihnea Costachi la Grand Prix Romania, etapa de șah rapid de la Craiova, locul 1 la categoria de rating 2450. Sportivul CSM […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe zonele de colectare a deșeurilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

15 septembrie 2026

De

Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe zonele de colectare a deșeurilor Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia sunt implicați, începând de săptămâna trecută, în activități de curățare în zonele de colectare a deșeurilor. Claudiu Nemeș, directorul executiv la Direcția Întreținerea Domeniului Public și Privat din cadrul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Astăzi | Restricții de circulație pe Autostrada A10, Sebeș – Turda: Circulația se va desfășura pe banda II

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

15 septembrie 2026

De

Restricții de circulație pe Autostrada A10, Sebeș – Turda: Circulația se va desfășura pe banda II  DRDP Cluj anunță, printr-o postare făcută pe o rețea de socializare, restricții de circulație pe Autostrada A10, sensul Sebeș-Turda, pentru efectuarea unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție. Aceștia au transmis că circulația se va desfășura pe […]

Citește mai mult