Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Prichindeii de la Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia la începutul unui nou an școlar: ,,Emoții pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice”
Prichindeii de la Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia la începutul unui nou an școlar: ,,Emoții pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice” Luni, 7 septembrie 2026, Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia și-a deschis porțile pentru un nou an de învățământ. Pentru cei mici, începutul de […]
VIDEO | Emoții, flori și bucuria revederii în prima zi de școală la Colegiul HCC din Alba Iulia. Clopoțelul a anunțat începutul unui nou an de studiu, cu speranțe, entuziasm și responsabilitate unui nou început
Emoții, flori și bucuria revederii în prima zi de școală la Colegiul HCC din Alba Iulia. Clopoțelul a anunțat începutul unui nou an de studiu, cu speranțe, entuziasm și responsabilitate unui nou început Luni, 7 septembrie 2026, curtea Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a prins din nou viață. Elevi, profesori și […]
Video | Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș deschide cu gânduri mari anul școlar 2026–2027: Un nou început, sub semnul performanței
Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș deschide cu gânduri mari anul școlar 2026–2027: Un nou început, sub semnul performanței Luni, 7 septembrie 2026, Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș și-a deschis porțile pentru un nou an de învățământ, într-un moment în care comunitatea școlară are toate motivele să privească spre viitor cu încredere. Festivitatea de deschidere […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
România a intrat oficial în stagflație: „Îngheț economic”
România a intrat oficial în stagflație: „Îngheț economic” România a intrat, oficial, în stagflație, cu o stagnare a activității economice...
Un șofer de microbuz care transporta 14 elevi la şcoală, prins băut la volan în prima zi de școală: Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei şi a rămas trei luni fără permis
Un șofer de microbuz care transporta 14 elevi la şcoală, prins băut la volan în prima zi de școală: Bărbatul...
Video | Accident rutier la Sebeș: O mașină a „zburat” într-un perete al unui magazin din zona giratoriului de la Petrom
Accident rutier la Sebeș: O mașină a “zburat” într-un magazin din zona giratoriu Petrom Un accident rutier s-a produs luni,...
VIDEO | Colegiul Militar din Alba Iulia, ceremonial emoționant în Piața Cetății, în prima zi din noul an școlar: Bobocii au rostit legământul. Distincţie pentru clasa cu cele mai bune rezultate și plachetă de onoare pentru șeful de promoției 2026
Colegiul Militar din Alba Iulia, ceremonial emoționant în Piața Cetății, în prima zi din noul an școlar: Bobocii au rostit...
VIDEO | Prichindeii de la Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia la începutul unui nou an școlar: ,,Emoții pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice”
Prichindeii de la Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia la începutul unui nou an școlar: ,,Emoții pentru toată...
VIDEO | Emoții, flori și bucuria revederii în prima zi de școală la Colegiul HCC din Alba Iulia. Clopoțelul a anunțat începutul unui nou an de studiu, cu speranțe, entuziasm și responsabilitate unui nou început
Emoții, flori și bucuria revederii în prima zi de școală la Colegiul HCC din Alba Iulia. Clopoțelul a anunțat începutul...
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale Primăria Municipiului Aiud...
Mesaje de SFANTA MARIA 2026. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie Mică • SMS şi felicitări de ziua...
Poarta a IV-a a Cetății Alba Iulia, locul real al captivităţii lui Horea, contrar ideii acreditate. În celula din Poarta a III-a ar fi fost ţinut prizonier Cloşca
Poarta a IV-a a Cetății Alba Iulia, locul real al captivităţii lui Horea, contrar ideii acreditate. În celula din Poarta...