Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Două capturi cu cannabis duc un inculpat în fața instanței: Tribunalul Alba a dispus începerea judecății
Două capturi cu cannabis duc un inculpat în fața instanței: Tribunalul Alba a dispus începerea judecățiie Un dosar penal privind deținerea de droguri de risc pentru consum propriu intră în etapa judecății, după ce judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Alba a constatat legalitatea rechizitoriului, a probelor și a actelor de urmărire penală. Soluția a […]
Aproape 8 milioane de lei, fără TVA, pentru asfaltarea străzilor într-un oraș de munte din Alba: 7 kilometri de drumuri pregătiți pentru lucrări. În ce stadiu este proiectul
Aproape 8 milioane de lei, fără TVA, pentru asfaltarea străzilor într-un oraș de munte din Alba: 7 kilometri de drumuri pregătiți pentru lucrări. În ce stadiu este proiectul Primăria Abrud pregătește una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră locală. UAT Abrud a lansat documentația pentru atribuirea contractului de lucrări privind modernizarea a aproape […]
Foto | Festivitatea de premiere a cuplurilor din Sebeș care au aniversat 50 de ani de căsătorie: „Gânduri calde tuturor seniorilor”
Festivitatea de premiere a cuplurilor din Sebeș care au aniversat 50 de ani de căsătorie: „Gânduri calde tuturor seniorilor” Festivitatea de premiere a cuplurilor din Șebeș care au aniversat 50 de ani de căsătorie a avut loc în cadrul evenimentului ,,Armonii în Sebeș”, joi, 27 august 2026, în grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș. Citește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Economistul Radu Georgescu avertizează că urmează „o toamnă fierbinte” pentru România: „Am avut cele mai mari dezechilibre macroeconomice din Europa”
Economistul Radu Georgescu avertizează că urmează „o toamnă fierbinte” pentru România: „Am avut cele mai mari dezechilibre macroeconomice din Europa”...
Noile camere inteligente montate de CNAIR au apărut deja pe DN 1: Pot analiza numerele de înmatriculare și calcula câți kilometri a parcurs un vehicul
Noile camere inteligente montate de CNAIR au apărut deja pe DN 1: Pot analiza numerele de înmatriculare și calcula câți...
Video | Tânăr de 25 de ani, responsabil pentru incendiul izbucnit într-un apartament din Cugir: A dat foc unor resturi menajere, apoi a plecat. A fost reținut de polițiști
Tânăr de 25 de ani, responsabil pentru incendiul izbucnit într-un apartament din Cugir: A dat foc unor resturi menajere, apoi...
VIDEO | Apel umanitar pentru David și Ilina, doi bătrânei din Apuseni, care au rămas sub cerul liber după ce casa le-a ars: ,,Să aducem bucurie în viața lor, să-i ajutăm să își trăiască bătrânețea liniștiți”
Apel umanitar pentru David și Ilina, doi bătrânei din Apuseni, care au rămas sub cerul liber după ce casa le-a...
Două capturi cu cannabis duc un inculpat în fața instanței: Tribunalul Alba a dispus începerea judecății
Două capturi cu cannabis duc un inculpat în fața instanței: Tribunalul Alba a dispus începerea judecățiie Un dosar penal privind...
Aproape 8 milioane de lei, fără TVA, pentru asfaltarea străzilor într-un oraș de munte din Alba: 7 kilometri de drumuri pregătiți pentru lucrări. În ce stadiu este proiectul
Aproape 8 milioane de lei, fără TVA, pentru asfaltarea străzilor într-un oraș de munte din Alba: 7 kilometri de drumuri...
Comunicat de presă | Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul Județean Alba
Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul...
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție de peste 22 de milioane de lei
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...