Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Varianta ocolitoare a Blajului, cu un pas mai aproape de finalizare: Au fost montate primele grinzi la viaductul de la Petrisat
Varianta ocolitoare a Blajului, cu un pas mai aproape de finalizare: Au fost montate primele grinzi la viaductul de la Petrisat Varianta ocolitoare a Blajului se află cu un pas mai aproape de finalizare după ce au fost montate primele grinzi la viaductul de la Petrisat. Anunțul a fost făcut, pe o rețea de socializare, […]
Dosare penale pentru doi șoferi din Teiuș și Alba Iulia: Sunt cercetați de polițiști pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
Dosare penale pentru doi șoferi din Teiuș și Alba Iulia: Sunt cercetați de polițiști pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat Doi șoferi din Teiuș și Alba Iulia s-au ales cu dosare penale și sunt cercetați de polițiști pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. Potrivit IPJ Alba, la data de […]
Adolescent de 19 ani, din Meteș, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat. Tânărul era și băut
Adolescent de 19 ani, din Meteș, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat. Tânărul era și băut Un adolescent de 19 ani, din Meteș, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan având dreptul de a conduce suspendat. Tânărul era și băut. La […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
FOTO | Expoziție multimedia-eveniment despre rezistența înverșunată a localnicilor din Bucium care s-au opus în 1948-1949 naționalizării minelor de aur din Apuseni: Unde poate fi văzută
Expoziție-eveniment despre rezistența înverșunată a localnicilor din Bucium care s-au opus în 1948-1949 naționalizării minelor de aur din Apuseni: Unde...
Bărbat de 58 de ani, din Maramureș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Va sta aproape 6 ani după gratii pentru contrabandă
Bărbat de 58 de ani, din Maramureș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Va sta aproape...
13.000 de bugetari vor fi concediaţi: Reforma administraţiei, adoptată de Guvern. Excepție fac medicii, profesorii, militarii și polițiștii
13.000 de bugetari vor fi concediaţi: Reforma administraţiei, adoptată de Guvern. Excepție fac medicii, profesorii, militarii și polițiștii 13.000 de...
Un ofițer BCCO Alba Iulia a învins definitiv ANI în instanță pentru o „avere nejustificată” de peste 100.000 de lei: El cere acum daune morale Agenției Naționale de Integritate
Un ofițer BCCO Alba Iulia a învins definitiv ANI în instanță pentru o „avere nejustificată” de peste 100.000 de lei:...
FOTO | Varianta ocolitoare a Blajului, cu un pas mai aproape de finalizare: Au fost montate primele grinzi la viaductul de la Petrisat
Varianta ocolitoare a Blajului, cu un pas mai aproape de finalizare: Au fost montate primele grinzi la viaductul de la...
Dosare penale pentru doi șoferi din Teiuș și Alba Iulia: Sunt cercetați de polițiști pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
Dosare penale pentru doi șoferi din Teiuș și Alba Iulia: Sunt cercetați de polițiști pentru punerea în circulație sau conducerea...
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea Societății „Avram Iancu”: „În loc să fiți parte din soluție, ați ales să jucați ca parte din problemele cu care moții se confruntă”
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea...
FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă
Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în...
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...
24 februarie: Întâia şi a doua aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
24 februarie: Întâia şi a doua aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox...