Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Bărbat din Unirea, reținut după ce bovinele sale ar fi distrus culturi agricole în Mirăslău: Prejudiciu de 2.500 de lei
Bărbat din Unirea, reținut după ce bovinele sale ar fi distrus culturi agricole în Mirăslău: Prejudiciu de 2.500 de lei Un bărbat de 52 de ani, din localitatea Unirea, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Aiud, fiind acuzat de distrugere, după ce mai multe bovine aparținând societăților comerciale pe care le […]
Foto | Cum sunt îndepărtate cablurile abandonate de pe stâlpi și clădiri într-un oraș din Alba: „Afectează aspectul orașului”
Cum sunt îndepărtate cablurile abandonate de pe stâlpi și clădiri într-un oraș din Alba: „Afectează aspectul orașului” A început acțiunea de îndepărtare a cablurilor abandonate de pe stâlpi și clădiri, a anunțat, în dimineața zilei de miercuri, 29 iulie 2026, primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan. Acesta a convocat toți operatorii de telecomunicații care dețin rețele […]
Primarul din Aiud, singurul din Zona 1 a ADI Salubris Alba care a votat împotriva majorării tarifelor la gunoi: „Salariile nu au crescut, iar prețurile au explodat”
Primarul din Aiud, singurul din Zona 1 a ADI Salubris Alba care a votat împotriva majorării tarifelor la gunoi: „Salariile nu au crescut, iar prețurile au explodat” Ieri, 29 iulie 2026, a avut loc Adunarea Generală a Asociaților ADI Salubris Alba. Reprezentanții unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului au avut de votat pentru sau împotriva majorării tarifului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Șomajul în rândul tinerilor din România ajunge la 28,8%, deși rata generală e în ușoară scădere: Ultimele date transmise de INS
Șomajul în rândul tinerilor din România ajunge la 28,8%, deși rata generală e în ușoară scădere: Ultimele date transmise de...
31 iulie -1 august 2026 | Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 37 de grade
Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 37 de grade Județul Alba, la fel...
Cugireanul care a agresat sexual o fetiță de 9 ani, arestat preventiv: I-a oferit minorei și suma de 20 de lei pentru a o convinge să urce în mașină
Cugireanul care a agresat sexual o fetiță de 9 ani, arestat preventiv: I-a oferit minorei și suma de 20 de...
Adrian Ienea, medic din Sebeș, condamnat la 6 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată
Adrian Ienea, medic din Sebeș, condamnat la 6 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată Tribunalul Alba...
VIDEO | Bărbat din Unirea, reținut după ce bovinele sale ar fi distrus culturi agricole în Mirăslău: Prejudiciu de 2.500 de lei
Bărbat din Unirea, reținut după ce bovinele sale ar fi distrus culturi agricole în Mirăslău: Prejudiciu de 2.500 de lei...
Foto | Cum sunt îndepărtate cablurile abandonate de pe stâlpi și clădiri într-un oraș din Alba: „Afectează aspectul orașului”
Cum sunt îndepărtate cablurile abandonate de pe stâlpi și clădiri într-un oraș din Alba: „Afectează aspectul orașului” A început acțiunea...
Elevii din Sebeș, cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și Bac 2026, dar și șefii de promoție, premiați de administrația locală, de zilele orașului. Ce sumă vor primi fiecare
Elevii din Sebeș, cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și Bac 2026, dar și șefii de promoție, premiați de administrația...
FOTO | Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei
Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei Municipiul Blaj continuă...
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții 29 iulie este ziua în care Biserica...
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...