Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Concurs directori și adjuncți 2026, la școlile din Alba: LISTA posturilor vacante, calendarul și condițiile de participare
Concurs directori și adjuncți 2026, la școlile din Alba: LISTA posturilor vacante, calendarul și condițiile de participare Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Alba. Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea […]
FOTO | Șapte absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, admiși la Institutul Medico-Militar: Urmează ,,o carieră pusă în slujba semenilor”
Șapte absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, admiși la Institutul Medico-Militar: Urmează ,,o carieră pusă în slujba semenilor” Șapte absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au fost admiși la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire Medico-Militară Târgu-Mureș, unde își vor începe pregătirea pentru o carieră în medicina militară. ,,Pentru șapte dintre […]
FOTO | Accident rutier la Ciugud: Un autoturism a lovit un cap de pod. Intervin pompierii din Alba Iulia
Accident rutier la Ciugud: Un autoturism care ar fi lovit un cap de pod. Intervin pompierii din Alba Iulia Un accident rutier a avut loc luni, 17 august 2026, la Ciugud. Potrivit primelor informații disponibile, un autoturism ar fi lovit un cap de pod. Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Premierul interimar Ilie Bolojan, despre prețurile la motorină: ,,Oricât ne-am dori, şi trebuie să discutăm deschis cu oamenii, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi”
Premierul interimar Ilie Bolojan, despre prețurile la motorină: ,,Oricât ne-am dori, şi trebuie să discutăm deschis cu oamenii, nu avem...
Avertismentul transmis de sindicaliștii din sistemul feroviar: Trenurile ar putea fi oprite din cauza blocajului financiar
Avertismentul transmis de sindicaliștii din sistemul feroviar: Trenurile ar putea fi oprite din cauza blocajului financiar Blocajul financiar din sistemul...
UPDATE | De noaptea minții la Primăria Alba Iulia: Proiect privind revocarea HCL-ului referitor la atribuirea de urgență a transportului, pentru că „ar fi rămas fără obiect”, deși acesta a fost adoptat cu încălcarea grosolană a legii
De noaptea minții la Primăria Alba Iulia: Proiect privind revocarea HCL-ului referitor la atribuirea de urgență a transportului, pentru că...
Tragedie la Cugir: Un bărbat de 59 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 4 al blocului în care locuia
Tragedie la Cugir: Un bărbat de 59 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 4...
Concurs directori și adjuncți 2026, la școlile din Alba: LISTA posturilor vacante, calendarul și condițiile de participare
Concurs directori și adjuncți 2026, la școlile din Alba: LISTA posturilor vacante, calendarul și condițiile de participare Inspectoratul Școlar Județean...
FOTO | Șapte absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, admiși la Institutul Medico-Militar: Urmează ,,o carieră pusă în slujba semenilor”
Șapte absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, admiși la Institutul Medico-Militar: Urmează ,,o carieră pusă în slujba semenilor” Șapte...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...