Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU în comuna Avram Iancu: O anexă gospodărească din lemn a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni
INCENDIU în comuna Avram Iancu: O anexă gospodărească din lemn a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni Pompierii din Câmpeni intervin astăzi, 17 aprilie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din lemn din comuna Avram Iancu, localitatea Cârțulești. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui […]
FOTO | Activitatea ITM Alba în prima parte a anului 2026: Peste 700 de controale, 116 sancțiuni și 14 persoane prinse lucrând „la negru”
Activitatea ITM Alba în prima parte a anului 2026: Peste 700 de controale, 116 sancțiuni și 14 persoane prinse lucrând „la negru” În primul trimestru al anului 2026, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a efectuat 769 de controale, a aplicat 116 sancțiuni și a depistat 14 persoane care lucrau fără forme legale, potrivit datelor analizate […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 27.04.2026-03.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 20.04.2026-26.04.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 27.04.2026-03.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 20.04.2026-26.04.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 27.04.2026-03.05.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. GARBOVA, Strada TOTAL 29/04/2026 09:00 – 29/04/2026 16:00 2. GARBOVA, STR DN AGRAR […]