Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Accident GRAV la Cărpiniș: O persoană încarcerată după impactul dintre două mașini

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

6 iulie 2026

De

Accident GRAV la Cărpiniș: O persoană încarcerată după impactul dintre două mașini Un accident rutier grav a avut loc luni seara, în jurul orei 22.00, la Cărpiniș. O persoană ar fi încarcerată după impactul dintre două mașini. Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs pe […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud va fi reabilitat printr-o finanțare nerambursabilă de peste 5 milioane de euro

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

6 iulie 2026

De

Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud va fi reabilitat printr-o finanțare nerambursabilă de peste 5 milioane de euro Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud va fi reabilitat printr-o finanțare nerambursabilă de peste 5 milioane de euro, a anunțat primarul Dragoș Crișan, luni, 6 iulie 2026. ,,Am obținut o finanțare nerambursabilă de peste 5 milioane de […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | La Școala „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, forfotă pe șantier: Investiție de peste 7 milioane de lei pentru transformarea unității de învățământ într-o „școală verde”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 6 ore

în

6 iulie 2026

De

La Școala „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, forfotă pe șantier: Investiție de peste 7 milioane de lei pentru transformarea unității de învățământ într-o „școală verde” Zeci de muncitori lucrează în ritm susținut pe șantierul Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, unde se desfășoară una dintre cele mai importante investiții în infrastructura educațională din municipiu. […]

Citește mai mult