Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi, în anul școlar 2026-2027. Ce valoare vor avea și până când se pot depune dosarele
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi, în anul școlar 2026-2027. Ce valoare vor avea și până când se pot depune dosarele Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi, în anul școlar 2026-2027. Dosarele se pot depune până în 30 septembrie […]
30 august 2026 | Taina Sfântului Maslu de Obște la biserica de lemn din Lăzești. Lăcașul de cult, ridicat în 1746, martor tăcut a aproape trei secole de credință, rugăciune și istorie
30 august 2026 | Taina Sfântului Maslu de Obște la biserica de lemn din Lăzești. Lăcașul de cult, ridicat în 1746, martor tăcut a aproape trei secole de credință, rugăciune și istorie Duminică, 30 august 2026, la biserica de lemn din satul Lăzești, va avea loc Taina Sfântului Maslu de Obște, săvârșit de părintele Coțan […]
Accident rutier pe A10, sensul Sebeș – Turda: Circulația este îngreunată Un accident rutier s-a produs joi, 20 august 2026, pe Autostrada A10, sensul de mers Sebeș – Turda, la kilometrul 60. În urma evenimentului rutier, circulația este îngreunată, iar șoferii pot circula doar pe banda I. ,,Circulație îngreunată în urma unui accident produs pe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
FOTO | Cei 7 agresori care au atacat cu bâte, topoare și pietre un echipaj de ambulanță din Cluj rămân în arest preventiv: Tribunalul Cluj le-a respins contestațiile
Cei 7 agresori care au atacat cu bâte, topoare și pietre un echipaj de ambulanță din Cluj rămân în arest...
Funcționalitatea „Link de plată” în aplicația e-Terra, reactivată: Câte cereri s-au înfregistrat în 9 zile la oficiile de cadastru din România
Funcționalitatea „Link de plată” în aplicația e-Terra, reactivată: Câte cereri s-au înfregistrat în 9 zile la oficiile de cadastru din...
Focar de hepatită A în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia: Câte cazuri au fost confirmate până astăzi. Director DSP Alba: ,,Încercăm să luăm toate măsurile necesare”
Focar de hepatită A în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia: Câte cazuri au fost confirmate până astăzi. Director DSP...
Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și cu care a întreținut relații sexuale de mai multe ori. Bărbatul nu avea nici permis de conducere, iar mașina era furată din Belgia
Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și...
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi, în anul școlar 2026-2027. Ce valoare vor avea și până când se pot depune dosarele
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi, în anul școlar 2026-2027. Ce valoare...
30 august 2026 | Taina Sfântului Maslu de Obște la biserica de lemn din Lăzești. Lăcașul de cult, ridicat în 1746, martor tăcut a aproape trei secole de credință, rugăciune și istorie
30 august 2026 | Taina Sfântului Maslu de Obște la biserica de lemn din Lăzești. Lăcașul de cult, ridicat în...
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...