Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
19 iulie 2026 | Inaugurarea traseului turistic ,,Grota lu’ Turnilă”, la Șugag: Punct de Belvedere la cota 900, printre obiectivele de vizitat pe Valea Frumoasei, în Ținutul Legendelor
Inaugurarea traseului turistic ,,Grota lu’ Turnilă”, la Șugag: Punct de Belvedere la cota 900, printre obiectivele de vizitat pe Valea Frumoasei, în Ținutul Legendelor Inaugurarea traseului turistic ,,Grota lu’ Turnilă” va avea loc în data de 19 iulie 2026 la Șugag. Obiectivul a fost realizat de Primăria și Consiliul Local Șugag, sprijinit de Consiliul Județean […]
Foto | Performanțe deosebite la Bacalaureat 2026 în Alba: Trei absolvente de la Liceul „H.C.C.” Abrud au obținut nota 10, la chimie, respectiv informatică
Performanțe deosebite la Bacalaureat 2026 în Alba: Trei absolvente de la Liceul „H.C.C.” Abrud au obținut nota 10, la chimie, respectiv informatică Anamaria Cioară și Alexia Trif, absolvente ale Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, au obținut nota maximă la proba de chimie din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. În total, cinci elevi ai […]
FOTO | Amenzi de aproape 2.000 de lei pentru trotinetiștii din Cugir care nu au respectat normele de utilizare: Ce nereguli au depistat și sancționat polițiștii locali
Amenzi de aproape 2.000 de lei pentru trotinetiștii din Cugir care nu au respectat normele de utilizare: Ce nereguli au depistat și sancționat polițiștii locali Polițiștii locali din Cugir au dat amenzi de aproape 2.000 de lei pentru trotinetiștii din oraș care nu au respectat normele de utilizare ale trotinetelor și bicicletelor electrice. Poliția Locală […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Cum va fi vremea în Transilvania până în 26 iulie 2026: Alertă aproape permanentă de vijelii. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania până în 26 iulie 2026: Alertă aproape permanentă de vijelii. Prognoza meteo pe 2...
Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: ,,Cei care sar într-un picior de bucurie nu înțeleg nimic din viteza și nivelul la care se împrumută Guvernul în 2026”
Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: ,,Cei care sar într-un picior de bucurie nu înțeleg nimic din viteza și nivelul...
Blajul pune pe masă peste 22 de milioane de lei pentru mobilitate: Începe cursa pentru unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură urbană din „Mica Romă”
Blajul pune pe masă peste 22 de milioane de lei pentru mobilitate: Începe cursa pentru unul dintre cele mai mari...
FOTO | „Paradox” administrativ: Alba Iulia se retrage din AIDA-TL, dar rămâne beneficiara unor investiții europene majore
„Paradox” administrativ: Alba Iulia se retrage din AIDA-TL, dar rămâne beneficiara unor investiții europene majore Decizia Municipiului Alba Iulia de...
19 iulie 2026 | Inaugurarea traseului turistic ,,Grota lu’ Turnilă”, la Șugag: Punct de Belvedere la cota 900, printre obiectivele de vizitat pe Valea Frumoasei, în Ținutul Legendelor
Inaugurarea traseului turistic ,,Grota lu’ Turnilă”, la Șugag: Punct de Belvedere la cota 900, printre obiectivele de vizitat pe Valea...
Foto | Performanțe deosebite la Bacalaureat 2026 în Alba: Trei absolvente de la Liceul „H.C.C.” Abrud au obținut nota 10, la chimie, respectiv informatică
Performanțe deosebite la Bacalaureat 2026 în Alba: Trei absolvente de la Liceul „H.C.C.” Abrud au obținut nota 10, la chimie,...
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...