Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
2 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează joi, 2 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Șofer din Săliștea, cu dosar penal: A fost prins de polițiști în trafic la volanul unei mașini neînmatriculate
Șofer din Săliștea, cu dosar penal: A fost prins de polițiști în trafic la volanul unei mașini neînmatriculate Un șofer din Săliștea s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști în trafic la volanul unei mașini neînmatriculate. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 iulie 2026, în jurul orei 14.20, polițiștii […]
VIDEO | Șoferiță de 26 de ani, din Alba, reținută de polițiști: A condus printr-un sat din județ o mașină cu numere de înmatriculare false
Șoferiță de 26 de ani, din Alba, reținută de polițiști: A condus printr-un sat din județ o mașină cu numere de înmatriculare false O șoferiță de 26 de ani, din Alba, a fost reținută de polițiști după ce a condus printr-un sat din județ o mașină cu numere de înmatriculare false. Potrivit IPJ Alba, la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
2-4 iulie 2026 | Coduri Portocaliu și Galben de furtuni în Alba și alte județe. Căldura excesivă persistă și joi
Coduri Portocaliu și Galben de furtuni în Alba și alte județe. Căldura excesivă persistă și joi Administrația Națională de Meteorologie...
Angajări masive în Armata Română 2026: Aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist sunt disponibile, un record pentru ultimul deceniu. Condiţii şi criterii de recrutare
Angajări masive în Armata Română 2026: Aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist sunt disponibile, un record pentru...
FOTO | Aventurile unui pompier din Alba în Europa: A parcurs peste 1.600 de km pe bicicletă, de la Alba Iulia la Milano. Visul său, să strângă mâna colegilor pompieri din țările pe care le străbate
Aventurile unui pompier din Alba în Europa: A parcurs peste 1.600 de km pe bicicletă, de la Alba Iulia la...
FOTO | Lucrările de reabilitare a Stației de Tratare a Apei Mihoiești, executate în proporție de 89,2%
Lucrările de reabilitare a Stației de Tratare a Apei Mihoiești, executate în proporție de 89,2% Reabilitarea Stației de Tratare a...
2 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Șofer din Săliștea, cu dosar penal: A fost prins de polițiști în trafic la volanul unei mașini neînmatriculate
Șofer din Săliștea, cu dosar penal: A fost prins de polițiști în trafic la volanul unei mașini neînmatriculate Un șofer...
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru...
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...