Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Cugir, modernizat printr-o investiție de peste 20 de milioane de lei
Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Cugir, modernizat printr-o investiție de peste 20 de milioane de lei Spitalul Orășenesc Cugir urmează să beneficieze de o nouă investiție importantă pentru modernizarea infrastructurii ambulatoriului și dezvoltarea programelor de screening. Proiectul are o valoare eligibilă de peste 20,2 milioane de lei și este finanțat prin Programul Sănătate. Spitalul Orășenesc Cugir a […]
13 ruine industriale dispar din Sebeș: Aviz de mediu, după o solicitare a Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului
13 ruine industriale dispar din Sebeș: Aviz de mediu, după o solicitare a Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Peste 54.000 de metri pătrați de teren și mai bine de 11.500 de metri pătrați de construcții industriale degradate ar urma să fie eliberați în Sebeș, în urma unei operațiuni de demolare estimate la 1,21 milioane de […]
Prezența unui URS, semnalată în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă
Prezența unui URS, semnalată în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă Prezența unui urs fost semnalată vineri după-masa, în jurul orei 18.00, în comuna Șugag. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Prețurile alimentelor ar putea exploda din toamnă: Cauzele, canicula, scumpirea energiei și războaiele. Ce produse ar putea costa mai mult
Prețurile alimentelor ar putea exploda din toamnă: Cauzele, canicula, scumpirea energiei și războaiele. Ce produse ar putea costa mai mult...
Polițele RCA, tot mai scumpe: Cât plăteau în 2025 șoferii și cât plătesc acum
Polițele RCA, tot mai scumpe: Cât plăteau în 2025 șoferii și cât plătesc acum Polițele RCA se majorează cobstant, iar...
VIDEO | Focarul de hepatită A din cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia – Medic de familie: Indiferent ce le-am spus nu au vrut să îi vaccineze. Acum întreabă dacă e suficient ăsta sau dacă mai trebuie și alte vaccinuri
Focarul de hepatită A din cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia – Medic de familie: Indiferent ce le-am spus nu...
Primăria Alba Iulia, abonament la optimism bugetar și „petreceri” pe datorie: 668 de milioane de lei în buget, doar 405 milioane realizate. O „ratare” de 40%!
Cum ajunge Primăria Alba Iulia să bugeteze venituri pe care le realizează doar în proporție de 60 la sută? Bugetul...
Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Cugir, modernizat printr-o investiție de peste 20 de milioane de lei
Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Cugir, modernizat printr-o investiție de peste 20 de milioane de lei Spitalul Orășenesc Cugir urmează să beneficieze...
13 ruine industriale dispar din Sebeș: Aviz de mediu, după o solicitare a Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului
13 ruine industriale dispar din Sebeș: Aviz de mediu, după o solicitare a Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Peste 54.000...
Doar 46,1% dintre tinerii se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani
Doar 46,1% dintre tinerii se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani Primăria Alba Iulia a pus, vineri, 21...
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...