Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
1 martie 2026 | 500 de doamne și domnisșoare se vor bucura de evenimentul „Sărbătoarea Primăverii” 2026 de la Aiud
500 de doamne și domnisșoare se vor bucura de evenimentul „Sărbătoarea Primăverii” 2026 de la Aiud 500 de doamne și domnișoare se vor bucura, pe 1 martie 2026, de la ora 17.00, de evenimentul „Sărvătoarea Primăverii” de la Aiud. La fel ca anul trecut, numărul de bilete a fost suplimentat cu 150. „Sărbătoarea Primăverii” este […]
22 februarie 2026 | 781 de ani de la prima atestare a Sebeșului. Localitatea, menționată în 1245, cu numele de Malembach
22 februarie 2026 | 781 de ani de la prima atestare a Sebeșului. Localitatea, menționată în 1245, cu numele de Malembach Astăzi, 22 februarie 2026, se împlinesc 781 de ani de la prima atestare a Sebeșului, localitatea fiind menționată în 1245, cu numele Malembach, într-un document emis de papa Inocentiu al IV-lea (1243-1254), la câțiva […]
26 februarie 2026 | Spectacolul „Comedie Neagră”, prezentat de Grupul Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
Spectacolul „Comedie Neagră”, prezentat de Grupul Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia Compania de teatru Skepsis vă invită, joi, 26 februarie 2026, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, la spectacolul „Comedie Neagră”, după P.Shaffer, o comedie în care măștile pe care le purtăm în fața celorlalți […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Voucherele de energie 2026 | Tichetele vor fi acordate până la finalul anului. Ministru: Peste 710.000 de români primesc acest sprijin
Voucherele de energie 2026 | Tichetele vor fi acordate până la finalul anului. Ministru: Peste 710.000 de români primesc acest...
22 februarie: Ziua Mondială a Cercetășiei. Cine sunt cercetașii și cum a fost fondată această mișcare
22 februarie: Ziua Mondială a Cercetășiei. Cine sunt cercetașii și cum a fost fondată această mișcare La data de 22...
Vârstnicii din Apuseni, vizitați în prag de primăvară de voluntarii OffRoadAjută: Vor primi pachete cu alimente și mărțișoare confecționate de copii. ,,De Mărțișor, mergem la bunici”
Vârstnicii din Apuseni, vizitați în prag de primăvară de voluntarii OffRoadAjută: Vor primi pachete cu alimente și mărțișoare confecționate de...
De la un salariu de 1.200 de lei, la o rețea de clinici moderne: Povestea medicului care a pariat pe Alba Iulia și a adus unicitate pe piața serviciilor medicale din județ. Peste 3.500 de copii au venit pe lume în mâinile specialistului
De la un salariu de 1.200 de lei, la o rețea de clinici moderne: Povestea medicului care a pariat pe...
1 martie 2026 | 500 de doamne și domnisșoare se vor bucura de evenimentul „Sărbătoarea Primăverii” 2026 de la Aiud
500 de doamne și domnisșoare se vor bucura de evenimentul „Sărbătoarea Primăverii” 2026 de la Aiud 500 de doamne și...
22 februarie 2026 | 781 de ani de la prima atestare a Sebeșului. Localitatea, menționată în 1245, cu numele de Malembach
22 februarie 2026 | 781 de ani de la prima atestare a Sebeșului. Localitatea, menționată în 1245, cu numele de...
FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă
Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în...
Comunicat de presă | PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică PSD face apel la PNL și...
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești Vineri, 21...
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli Despre viața Sfântului Cuvios Timotei se cunosc...