Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Sala de jocuri construită la 3 metri de o biserică din Alba Iulia a fost închisă: ,,Au pierdut toate procesele”
Sala de jocuri construită la 3 metri de o biserică din Alba Iulia, închisă: ,,Au pierdut toate procesele” Sala de jocuri de noroc, amplasată în centrul municipiului Alba Iulia, a fost închisă. Cazinoul a stârnit numeroase reacții din partea comunității, deoarece era amplasat chiar lângă o biserică. Recent, însemnele cazinoului „House of Games”, amplasat în […]
4 iulie 2026 | Acces interzis pe o stradă din Alba Iulia: Se vor executa lucrări de asfaltare. Intervalul orar
Acces interzis pe o stradă din Alba Iulia: Se vor executa lucrări de asfaltare. Intervalul orar Primăria Alba Iulia anunță că sâmbătă, 4 iulie, între orele 07:00 și 17:00, vor fi executate lucrări de asfaltare pe strada Alcalá de Henares, motiv pentru care circulația va fi restricționată pe un tronson al străzii. Potrivit administrației locale, […]
3 iulie 2026 | Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Rânduială tradițională în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni
Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Rânduială tradițională în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni Astăzi, vineri, 3 iulie 2026, începând cu ora 22.00, la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, va fi săvârșită slujba privegherii. În prima parte vor fi oficiate Vecernia și Utrenia, urmând ca de la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: Economia României a înregistrat cea mai mare scădere a indicatorului de încredere din ultimii 15 ani. Toate ramurile sunt afectate
Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: Economia României a înregistrat cea mai mare scădere a indicatorului de încredere din ultimii...
5 iulie 2026 | Restricții temporare de cicrculație pe DN1 și DN 67C Transalpina, în Alba: Se desfășoară Turul Ciclist al Sibiului
Restricții temporare de cicrculație pe DN1 și DN 67C Transalpina, în Alba: Se desfășoară Turul Ciclist al Sibiului Șoferii care...
STP Alba Iulia prelungește valabilitatea abonamentelor afectate de suspendarea transportului public local. Anunțul companiei
STP Alba Iulia prelungește valabilitatea abonamentelor afectate de suspendarea transportului public local. Anunțul companiei Ce se întâmplă cu abonamentele deja...
DOCUMENT | Concluzia ITM Alba în cazul STP Alba Iulia: Grevă spontană, declanșată pe fondul restanțelor salariale. Societatea a fost sancționată
Concluzia ITM Alba în cazul STP Alba Iulia: Grevă spontană, declanșată pe fondul restanțelor salariale. Societatea a fost sancționată Întreruperea...
VIDEO | Sala de jocuri construită la 3 metri de o biserică din Alba Iulia a fost închisă: ,,Au pierdut toate procesele”
Sala de jocuri construită la 3 metri de o biserică din Alba Iulia, închisă: ,,Au pierdut toate procesele” Sala de...
4 iulie 2026 | Acces interzis pe o stradă din Alba Iulia: Se vor executa lucrări de asfaltare. Intervalul orar
Acces interzis pe o stradă din Alba Iulia: Se vor executa lucrări de asfaltare. Intervalul orar Primăria Alba Iulia anunță...
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru...
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari La 3 iulie 1863, la...
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...