Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Titlu de campion național și rezultate foarte bune pentru luptătorii CS Unirea Alba Iulia, la Eforie Sud
Titlu de campion național și rezultate foarte bune pentru luptătorii CS Unirea Alba Iulia, la Eforie Sud Sportivii secției de taekwondo a CS Unirea Alba Iulia, pregătiți de antrenorul Alin Moldovan, au obținut rezultate foarte bune la Campionatul Național de Tineret și Campionatul Național pe Echipe Seniori, desfășurate recent la Eforie Sud. La Campionatul Național […]
11 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 11 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Bărbat băut și fără permis de conducere, reținut de polițiști: A intrat cu un tractor într-un stâlp de electricitate din Fărău. Ce alcoolemie avea
Bărbat băut și fără permis de conducere, reținut de polițiști: A intrat cu un tractor într-un stâlp de electricitate din Fărău. Ce alcoolemie avea Un bărbat, din județul Mureș, a fost reținut pentru 24 de ore de oamenii legii din Alba după ce ar fi condus beat și fără permis de conducere un tractor pe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Reguli noi pentru apartamentele în regim hotelier: Lenjeria albă şi prosoapele albe, obligatorii. Ce vor mai fi obligați să facă proprietarii
Reguli noi pentru apartamentele în regim hotelier: Lenjeria albă şi prosoapele albe, obligatorii. Ce vor mai fi obligați să facă...
11-12 august 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte zone din țară: Maxime de 37 de grade și nopți tropicale
11-12 august 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte zone din țară: Maxime de 37 de grade...
FOTO | Rezultate de excepție obținute de atleții din Alba, la Campionatul național de atletism în aer liber. Pe ce locuri s-au clasat
Rezultate de excepție obținute de atleții din Alba, la Campionatul național de atletism în aer liber. Pe ce locuri s-au...
VIDEO | Aviz de legalitate, pe repede înainte dat de Prefectura Alba pentru atribuirea de urgență a serviciului de transport public în Alba Iulia: ,,Responsabilitatea este în totalitate a consilierilor locali care au adoptat proiectul”
Aviz de legalitate, pe repede înainte dat de Prefectura Alba pentru atribuirea de urgență a serviciului de transport public în...
FOTO | Titlu de campion național și rezultate foarte bune pentru luptătorii CS Unirea Alba Iulia, la Eforie Sud
Titlu de campion național și rezultate foarte bune pentru luptătorii CS Unirea Alba Iulia, la Eforie Sud Sportivii secției de...
11 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Ajutoare pentru pensionari în 2026. Cine primește bani în decembrie, fără să depună cerere
Bani în plus pentru pensionari în 2026. Cine primește ajutor la pensie în decembrie, fără să depună cerere Pensionarii cu...
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca, în „BTarena”. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie Iubitorii muzicii...