Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Accident rutier pe DN 67C-Transalpina: O persoană rănită după coliziunea dintre două motociclete
Accident rutier pe DN 67C-Transalpina: O persoană rănită după coliziunea dintre două motociclete Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 12.40, pe DN 67C-Transalpina. O persoană a fost rănită după coliziunea dintre două motociclete. Traficul rutier este îngreunat pe DN 67C, în zona Barajului Oașa, din cauza evenimentului rutier în care sunt […]
VIDEO | Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda: BMW ,,șifonat” după ce ,,a jucat bowling” cu conurile de circulație de pe carosabil. Motivul, afară era ceață
Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda: BMW ,,șifonat” după ce ,,a jucat bowling” cu conurile de circulație de pe carosabil. Motivul, afară era ceață Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc sâmbătă dimineața, în jurul orei 8.00, pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, pe autostrada A10 […]
19-20 septembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
19-20 septembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 19-20 septembrie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Nu iau în calcul să-mi depun mandatul”
Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Nu iau în calcul să-mi depun mandatul” Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția...
Comisia Europeană a aprobat Planul de Acțiune al ANSVSA pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine
Comisia Europeană a aprobat Planul de Acțiune al ANSVSA pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine Comisia Europeană (CE) a...
FOTO | Tragedia din Apuseni, în care trei persoane au decedat: Cine sunt cei trei bărbați care s-au electrocutat la Sohodol. Doi erau frați și aveau puțin peste 30 de ani, iar unul era fost stomatolog
Tragedia din Apuseni, în care trei persoane au decedat: Cine sunt cei trei bărbați care s-au electrocutat la Sohodol. Doi...
VIDEO | A început Apulum Agraria 2026 la Ighiu, sărbătoarea roadelor, a muncii și a oamenilor care le fac posibile! Oamenii harnici, prin munca lor, au pictat în culorile naturii tablouri deosebite
A început Apulum Agraria 2026 la Ighiu, sărbătoarea roadelor, a muncii și a oamenilor care le fac posibile! Oamenii harnici,...
Accident rutier pe DN 67C-Transalpina: O persoană rănită după coliziunea dintre două motociclete
Accident rutier pe DN 67C-Transalpina: O persoană rănită după coliziunea dintre două motociclete Un accident rutier a avut loc sâmbătă,...
VIDEO | Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda: BMW ,,șifonat” după ce ,,a jucat bowling” cu conurile de circulație de pe carosabil. Motivul, afară era ceață
Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda: BMW ,,șifonat” după ce ,,a jucat bowling” cu conurile de circulație de pe carosabil....
Comunicat | Corneliu Mureșan (PSD Alba): Siegfried premier înseamnă doar Ilie cu altă pălărie
Corneliu Mureșan(PSD Alba): Siegfried premier înseamnă doar Ilie cu altă pălărie Siegfried Mureșan premier înseamnă, din punctul meu de vedere,...
Foto | Îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a comunei Cricău: A fost construit un rezervor suprateran cu capacitatea de 250 mc. Proiect de aproape 600.000 de lei
Îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a comunei Cricău: A fost construit un rezervor suprateran cu capacitatea de 250 mc. Proiect...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...