Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat de 40 de ani, din Cricău, la volan cu „alcool la bord” în toiul nopții: A fost scos din trafic
Bărbat de 40 de ani, din Cricău, la volan cu „alcool la bord” în toiul nopții: A fost scos din trafic Un bărbat de 40 de ani, din Cricău, a fost scos din trafic de polițiști după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului în totiul nopții. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 […]
Tânăr de 20 de ani, din Șibot, la volanul unui autoturism cu numere provizorii atribuite altei mașini
Tânăr de 20 de ani, din Șibot, la volanul unui autoturism cu numere provizorii atribuite altei mașini Vineri, 17 iulie 2026, în jurul orei 12.40, polițiștii Postului de Poliție Săliștea au oprit, pentru control, pe strada Bradului din localitate, un autoturism cu număr de circulație provizorie, condus de un tânăr, în vârstă de 20 de […]
Foto | Daria Avram, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, Premiul I la etapa națională a concursului „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”
Daria Avram, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, Premiul I la etapa națională a concursului „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor” Un nou motiv de mândrie pentru Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: elev fruntaș Daria Avram s-a remarcat la Concursul de literatură și arte vizuale „Laudă semințelor, celor de față […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Foto | Stop bullyingului, chiar și în vacanță! Polițiștii din Alba, alături de sute de copii în taberele școlare
Stop bullyingului, chiar și în vacanță! Polițiștii din Alba, alături de sute de copii în taberele școlare Polițiștii Biroului Siguranță...
Plățile cash de peste 10.000 de euro, interzise în UE: Impactul pentru România. Calendarul noilor reguli
Plățile cash de peste 10.000 de euro, interzise în UE: Impactul pentru România. Calendarul noilor reguli Uniunea Europeană intră într-o...
Update foto | Accident mortal pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Fetiță de 5 ani, decedată, după ce mașina în care se afla a acroșat glisiera mediană
Accident mortal pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Fetiță de 5 ani, decedată, după ce mașina în care se afla a acroșat...
VIDEO | Cseke Attila, despre cele 80 de milioane de lei pentru autobuzele electrice din Alba Iulia. Condiții stricte pentru finanțare: „Dacă nu vor fi folosite, vom cere banii înapoi”
Cseke Attila, despre cele 80 de milioane de lei pentru autobuzele electrice din Alba Iulia. Condiții stricte pentru finanțare: „Dacă...
Bărbat de 40 de ani, din Cricău, la volan cu „alcool la bord” în toiul nopții: A fost scos din trafic
Bărbat de 40 de ani, din Cricău, la volan cu „alcool la bord” în toiul nopții: A fost scos din...
Tânăr de 20 de ani, din Șibot, la volanul unui autoturism cu numere provizorii atribuite altei mașini
Tânăr de 20 de ani, din Șibot, la volanul unui autoturism cu numere provizorii atribuite altei mașini Vineri, 17 iulie...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din...
18 august 2026 | Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea ANUNŢ...
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale La 17 iulie este marcată Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale. Marcarea...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...