Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Undă verde de la Mediu pentru reconstrucția stației de epurare din Crăciunelu de Jos: Investiție de aproape un milion de lei
Undă verde de la Mediu pentru reconstrucția stației de epurare din Crăciunelu de Jos: Investiție de aproape un milion de lei Direcția Județeană de Mediu Alba anunță a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demolare si reproiectare stație de epurare […]
Un motocrosist a căzut cu motocicleta într-o râpă din Alba: În timp ce salvamontiștii se deplasau spre el, i-a sunat că a ajuns acasă
Un motocrosist a căzut cu motocicleta într-o râpă din Alba: În timp ce salvamontiștii se deplasau spre el, i-a sunat că a ajuns acasă Salvamontiștii din Alba au avut două apeluri prin care li se solicita intervenția de urgență în ultimele 24 de ore. La unul dintre acestea s-a consemnat o situație mai bizară. Mai […]
12 medii de peste 9,50 obținute de elevii Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu” din Alba Iulia la Evaluarea Națională 2026: Promovabilitate de 100%
12 medii de peste 9,50 obținute de elevii Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu” din Alba Iulia la Evaluarea Națională 2026 Elevii de la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” din Alba Iulia au avut performanțe notabile la Evaluarea Națională 2026. Mai exact, 12 elevi au obținut peste 9,50, cea mai mare notă fiind 9,82, obținută de Răchieriu Andrei. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
2026 – Anul Traian Vuia, un omagiu național adus pionierului aviației românești: Lege promulgată de președintele Nicușor Dan
2026 – Anul Traian Vuia, un omagiu național adus pionierului aviației românești: Lege promulgată de președintele Nicușor Dan Președintele României,...
FOTO | Romanița, primul zimbru femelă născut după 7 ani în Rezervația Hațeg-Slivuț: „Un motiv în plus de bucurie”
Romanița, primul zimbru femelă născut după 7 ani în Rezervația Hațeg-Slivuț: „Un motiv în plus de bucurie” În Rezervația Hațeg-Slivuț,...
VIDEO | Incendiu la Gârbova de Sebeș, la o mare fermă: A fost declanșat de un fulger
Incendiu la Gârbova de Sebeș, la o mare fermă: A fost declanșat de un fulger În seara zilei de joi,...
FOTO | Cristian Burde, românul din Abrud care promovează intens în Italia țara în care s-a născut: „Nu am auzit nicio persoană care să nu rămână profund surprinsă de ceea ce vede și simte în România”
Cristian Burde, românul din Abrud care promovează intens în Italia țara în care s-a născut: „Nu am auzit nicio persoană...
Undă verde de la Mediu pentru reconstrucția stației de epurare din Crăciunelu de Jos: Investiție de aproape un milion de lei
Undă verde de la Mediu pentru reconstrucția stației de epurare din Crăciunelu de Jos: Investiție de aproape un milion de...
Un motocrosist a căzut cu motocicleta într-o râpă din Alba: În timp ce salvamontiștii se deplasau spre el, i-a sunat că a ajuns acasă
Un motocrosist a căzut cu motocicleta într-o râpă din Alba: În timp ce salvamontiștii se deplasau spre el, i-a sunat...
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru...
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...