Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
1 din 6 servicii de evidență a persoanelor din România comunică pe Gmail sau Yahoo. În Alba, 2 din 14
1 din 6 servicii de evidență a persoanelor din România comunică pe Gmail sau Yahoo. În Alba, 2 din 14 Un inventar al datelor de contact publicate de 690 de servicii de evidență a persoanelor din țară arată că 118 dintre ele — aproape unul din șase — indică drept adresă oficială de e-mail o […]
Când vor fi premiate cuplurile din Alba Iulia care împlinesc 50 de ani de căsătorie în 2026: Care este modalitatea de înscriere
Când vor fi premiate cuplurile din Alba Iulia care împlinesc 50 de ani de căsătorie în 2026: Care este modalitatea de înscriere Consiliul Local și Primăria Municipiului Alba Iulia organizează, prin Direcția de Asistență Socială, evenimentul „Nunta de Aur 2026”, în data de 27 septembrie 2026. Evenimentul este destinat cuplurilor care domiciliază în municipiul Alba […]
Judecătoria Alba Iulia, mesaj pentru noul an judiciar: ,,Nu începem cu promisiunea că totul va fi perfect. Avem lucruri pe care le facem bine. Avem și destule de îmbunătățit”
Judecătoria Alba Iulia, mesaj pentru noul an judiciar: ,,Nu începem cu promisiunea că totul va fi perfect. Avem lucruri pe care le facem bine. Avem și destule de îmbunătățit” Judecătoria Alba Iulia a publicat marți, 31 august, un mesaj pentru începutul noului an judiciar, în care vorbește despre planurile administrative, proiectele noi și provocările care […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Ai plătit deja taxa pentru permis sau talon? Ce se schimbă din 15 septembrie 2026
Ai plătit deja taxa pentru permis sau talon? Ce se schimbă din 15 septembrie 2026 Începând cu data de 15...
Radu Georgescu, economist: „Românii sunt singura nație de pe planeta Pământ care se bucură că plătește mai multe taxe, ca statul să aibă bani să cheltuiască mai mult”
Radu Georgescu, economist: „Românii sunt singura nație de pe planeta Pământ care se bucură că plătește mai multe taxe, ca...
Bani plătiți nejustificat la Primăria Roșia de Secaș. Curtea de Conturi: cheltuieli de personal majorate cu peste 154.000 de lei
Bani plătiți nejustificat la Primăria Roșia de Secaș. Curtea de Conturi: cheltuieli de personal majorate cu peste 154.000 de lei...
VIDEO | Școală modernizată ca la oraș în comuna Ohaba. 40 de copii beneficiază de condiții de ultimă generație. Primarul Adrian Mihălțan: „Am crezut că se poate și la noi ca în alte părți”
Școală modernizată ca la oraș în comuna Ohaba. 40 de copii beneficiază de condiții de ultimă generație. Primarul Adrian Mihălțan:...
1 din 6 servicii de evidență a persoanelor din România comunică pe Gmail sau Yahoo. În Alba, 2 din 14
1 din 6 servicii de evidență a persoanelor din România comunică pe Gmail sau Yahoo. În Alba, 2 din 14...
Când vor fi premiate cuplurile din Alba Iulia care împlinesc 50 de ani de căsătorie în 2026: Care este modalitatea de înscriere
Când vor fi premiate cuplurile din Alba Iulia care împlinesc 50 de ani de căsătorie în 2026: Care este modalitatea...
VIDEO | Două bazine noi pentru alimentarea cu apă a comunei Mirăslău: ,,Nu vor mai exista probleme în alimentarea cu apă a tuturor locuințelor”
Două bazine noi pentru alimentarea cu apă a comunei Mirăslău: ,,Nu vor mai exista probleme în alimentarea cu apă a...
Foto | Peste 8 milioane de lei pentru transformarea „Locului Târgului” din Teiuș într-un nou parc urban de agrement
Peste 8 milioane de lei pentru transformarea „Locului Târgului” din Teiuș într-un nou parc urban de agrement Orașul Teiuș va...
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...