Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Elevii din Alba care nu beneficiază de transport public ar putea primi noi sume forfetare pentru navetă: Proiectul intră la vot în ședința CJ din 26 august 2026
Elevii din Alba care nu beneficiază de transport public ar putea primi noi sume forfetare pentru navetă: Proiectul intră la vot în ședința CJ din 26 august 2026 Consilierii județeni din Alba vor avea pe masa ședinței ordinare de miercuri, 26 august 2026, un proiect de hotărâre prin care urmează să fie stabilită valoarea sumelor […]
Băile Sărate Ocna Mureș: Cine va fi noul reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea care administrează complexul balnear
Băile Sărate Ocna Mureș: Cine va fi noul reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea care administrează complexul balnear Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 26 august 2026 a Consiliului Județean Alba se află și un proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Alba în Adunarea […]
Centru de sănătate mintală şi prevenirea adicţiilor, la Alba Iulia: Parteneriat între Spitalul Județean de Urgență și Consiliul Județean pentru realizarea proiectului print-o finanțare UE. Documentația, pe masa consilierilor județeni
Centru de sănătate mintală şi prevenirea adicţiilor, la Alba Iulia: Parteneriat între Spitalul Județean de Urgență și Consiliul Județean pentru realizarea proiectului printr-o finanțare de la UE. Documentația, pe masa consilierilor județeni Consilierii județeni din Alba vor avea de aprobat în ședința ordinară de miercuri 26 august 2026, încheierea unui Acord de parteneriat între UAT […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
FOTO | Bogdan Glăvan, despre „reformele” din România: ,,Dacă ar fi vorba de niște meseriași care mi-au lucrat la instalații prin casă, le-aș cere banii înapoi”
Bogdan Glăvan, despre „reformele” din România: ,,Dacă ar fi vorba de niște meseriași care mi-au lucrat la instalații prin casă,...
VIDEO | Accident îngrozitor în Mediaș: Un autobuz, condus de un șofer beat, a intrat în coliziune cu 12 autoturisme. Mai multe persoane, rănite
Accident îngrozitor în Mediaș: Un autobuz, condus de un șofer beat, a intrat în coliziune cu 12 autoturisme. Mai multe...
UPDATE | Focar de hepatită A în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia: Câte cazuri au fost confirmate până astăzi. Director DSP Alba: ,,Încercăm să luăm toate măsurile necesare”
Focar de hepatită A în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia: Câte cazuri au fost confirmate până astăzi. Director DSP...
Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și cu care a întreținut relații sexuale de mai multe ori. Bărbatul nu avea nici permis de conducere, iar mașina era furată din Belgia
Albaiulian reținut pentru viol: A fost prins în mașină cu o adolescentă de 12 ani, dată dispărută în Spania și...
Elevii din Alba care nu beneficiază de transport public ar putea primi noi sume forfetare pentru navetă: Proiectul intră la vot în ședința CJ din 26 august 2026
Elevii din Alba care nu beneficiază de transport public ar putea primi noi sume forfetare pentru navetă: Proiectul intră la...
Băile Sărate Ocna Mureș: Cine va fi noul reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea care administrează complexul balnear
Băile Sărate Ocna Mureș: Cine va fi noul reprezentant al Consiliului Județean Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea...
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...