Rămâi conectat

Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ziarul Unirea

Publicat

în

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bărbat din Sebeș, cu mandat european de arestare emis în Polonia, REȚINUT de polițiști: Este cercetat pentru furt

Ziarul Unirea

Publicat

în

Bărbat din Sebeș, cu mandat european de arestare emis în Polonia, REȚINUT de polițiști: Este cercetat pentru furt Un bărbat din Sebeș, cu mandat european de arestare emis în Polonia, a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru furt. Citește și: Bărbat din Aiud, REȚINUT de polițiști: A fost prins în miez de noapte, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat de 37 de ani, din Cugir, REȚINUT 24 de ore, de polițiști, fiind bănuit de săvârșirea a două furturi

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Bărbat de 37 de ani, din Cugir, REȚINUT 24 de ore, de polițiști, fiind bănuit de săvârșirea a două furturi Un bărbat de 37 de ani, din Cugir, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind bănuit de furtul a două telefoane mobile. Citește și: Bărbat din Aiud, REȚINUT de polițiști: A fost […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Aiud, REȚINUT de polițiști: A fost prins în miez de noapte, în fața locuinței față de care avea interdicție de a se apropia

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Bărbat din Aiud, REȚINUT de polițiști: A fost prins în miez de noapte, în fața locuinței față de care avea interdicție de a se apropia Un bărbat de 53 de ani, din Aiud, a fost prins în miez de noapte în timp ce încerca să pătrundă într-o locuință față de care avea interdicție de a […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea