Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma
Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma Proiectul de Acreditare Erasmus+-Domeniul Educație Școlară_2024-1-RO01-KA121-SCH-000230390, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Alba, la care au participat 10 reprezentanți ai consorțiului FUTURE, în perioada 18-22 mai 2026, la Roma, a oferit participanților oportunitatea formării în cadrul cursului „Project Management – Global […]
Academicianul Ioan-Aurel Pop, prezent în Apuseni la comemorarea eroilor moți Marți, 14 iulie 2026, la „Beciul lui Horea” din Câmpeni s-a desfășurat o ceremonie închinată eroilor naționali din Apuseni, având ca invitat de onoare pe academician prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, președinte al Academiei Române în perioada aprilie 2018 – aprilie 2026. „Beciul lui Horea” […]
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge: Un pacient de 40 de ani din Alba are nevoie de ajutor pentru o intervenție pe cord deschis
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge: Un pacient de 40 de ani din Alba are nevoie de ajutor pentru o intervenție pe cord deschis Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a făcut miercuri, 15 iulie 2026, un apel urgent către persoanele cu grupa de sânge O pozitiv, care pot dona în perioada următoare. Un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
15-18 iulie 2026 | Caniculă dar și instabilitate atmosferică severă în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Caniculă dar și instabilitate atmosferică severă în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Județul Alba va...
Până la 20 de ani de închisoare pentru infracțiunile de mediu: Ministerul Mediului pregătește pedepse drastice
Până la 20 de ani de închisoare pentru infracțiunile de mediu: Ministerul Mediului pregătește pedepse drastice Ministerul Mediului propune înăsprirea...
AUR ar câștiga detașat alegerile anticipate. Sondaj IRES: Ilie Bolojan, primul pe lista responsabililor pentru criza politică
AUR ar câștiga detașat alegerile anticipate. Sondaj IRES: Ilie Bolojan, primul pe lista responsabililor pentru criza politică Un sondaj realizat...
Un candidat din Alba nu a putut fi eliminat de la Bacalaureat deși era suspectat că fraudează examenul. Ministru: „Pe viitor putem colabora și direct cu Procuratura”
Un candidat din Alba nu a putut fi eliminat de la Bacalaureat deși era suspectat că fraudează examenul. Ministru: „Pe...
FOTO | Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma
Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma Proiectul de Acreditare Erasmus+-Domeniul Educație...
FOTO | Academicianul Ioan-Aurel Pop, prezent în Apuseni la comemorarea eroilor moți
Academicianul Ioan-Aurel Pop, prezent în Apuseni la comemorarea eroilor moți Marți, 14 iulie 2026, la „Beciul lui Horea” din Câmpeni...
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...