Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Excelența în educație, premiată la Sebeș: 80 de cadre didactice și 372 de elevi, felicitați în cadrul unui eveniment festiv
Excelența în educație, premiată la Sebeș: 80 de cadre didactice și 372 de elevi, felicitați în cadrul unui eveniment festiv Marți, 6 octombrie, la Sebeș a fost sărbătorită Ziua Educației printr-o festivitate de premiere organizată de municipalitate, în onoarea cadrelor didactice și a elevilor care au obținut rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele desfășurate în […]
Primăria Alba Iulia cumpără și montează două centrale termice pentru sediul Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat: Contract de lucrări de peste 80.000 de lei
Primăria Alba Iulia cumpără și montează două centrale termice pentru sediul Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat: Contract de lucrări de peste 80.000 de lei Primăria Alba Iulia a lansat, pe 1 octombrie 2026, o invitație de participare pentru modernizarea sistemului de încălzire de la sediul Direcției de Întreținere și Administrare […]
Un tronson dintr-un drum comunal din Cetatea de Baltă în pragul refacerii: Ce presupune proiectul
Un tronson dintr-un drum comunal din Cetatea de Baltă în pragul refacerii: Ce presupune proiectul Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că autoritățile locale din comuna Cetatea de Baltă au depus solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Refacere drum de interes local – Drum comunal DC 32 – Tronsonul 2″. Lucrarea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
7 octombrie 2026 | Anchetă de trafic pe Autostrada A1 Sebeș–Deva, în zona Pianu: Șoferii, întrebați despre originea și destinația călătoriei
Anchetă de trafic pe Autostrada A1 Sebeș–Deva, în zona Pianu: Șoferii, întrebați despre originea și destinația călătoriei Miercuri, 7 octombrie...
Vor crește pensiile și salariile românilor în 2027? Ce condiție esențială trebuie îndeplinită
Vor crește pensiile și salariile românilor în 2027? Ce condiție esențială trebuie îndeplinită Pensiile și salariile din sectorul public ar...
Pădurea urbană de la Sebeș: „Naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. A fost lansată licitația pentru execuția lucrărilor
Pădurea urbană de la Sebeș: „Naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. A fost...
Primăria Alba Iulia caută un organizator pentru Târgul de Crăciun și Târgul de Paște în Cetate, pe următorii patru ani: Selecție de oferte lansată
Primăria Alba Iulia caută un organizator pentru Târgul de Crăciun și Târgul de Paște în Cetate, pe următorii patru ani:...
Foto | Excelența în educație, premiată la Sebeș: 80 de cadre didactice și 372 de elevi, felicitați în cadrul unui eveniment festiv
Excelența în educație, premiată la Sebeș: 80 de cadre didactice și 372 de elevi, felicitați în cadrul unui eveniment festiv...
Primăria Alba Iulia cumpără și montează două centrale termice pentru sediul Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat: Contract de lucrări de peste 80.000 de lei
Primăria Alba Iulia cumpără și montează două centrale termice pentru sediul Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și...
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...