Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Școala „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, modernizată și eficientizată energetic: Au fost recepționate lucrările în valoare de 8,52 milioane de lei finanțate prin PNRR

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

21 august 2026

De

Școala „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, modernizată și eficientizată energetic: Au fost recepționate lucrările în valoare de 8,52 milioane de lei finanțate prin PNRR Recepția lucrărilor de modernizare și eficientizare energetică a Școlii „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia a avut loc vineri, 21 august 2026, investiția în valoare de 8,52 milioane de lei fiind realizată […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | Spitalul Municipal Blaj, transformat prin investiții în eficiență energetică făcute fără ca vreo secție a unității medicale să-și întrerupă activitatea: „O lucrare de nota între 9,50 și 10”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

21 august 2026

De

Spitalul Municipal Blaj, transformat prin investiții în eficiență energetică făcute fără ca vreo secție a unității medicale să-și întrerupă activitatea: „O lucrare de nota între 9,50 și 10” Primăria Municipiului Blaj a recepționat oficial lucrările de eficientizare energetică ale Spitalului Municipal, a anunțat vineri, 21 august 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar. Proiectul, finanțat prin Planul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Metoda ,,Man in the middle” în Alba: Cum a rămas o firmă fără 76.000 de euro după un schimb de e-mail-uri cu o societate din străinătate

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

21 august 2026

De

Metoda ,,Man in the middle” în Alba: Cum a rămas o firmă fără 76.000 de euro după un schimb de e-mail-uri cu o societate din străinătate O firmă din Alba a rămas fără 76.000 de euro după un schimb de e-mail-uri cu o societate din străinătate. Înșelăciunea a avut loc prin metoda ,,Man in the […]

Citește mai mult