Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

în

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.


Secțiune Știri sub articolul principal



Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Noua autobază, „Centru de Mobilitate Urbană”, în zona șoselei de centură a municipiului Alba Iulia: Planul Urbanistic de Detaliu, pe masa aleșilor locali

Bogdan Ilea

Publicat

în

Noua autobază, „Centru de Mobilitate Urbană”, în zona șoselei de centură a municipiului Alba Iulia: Planul Urbanistic de Detaliu, pe masa aleșilor locali Un proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru REALIZARE CENTRU DE MOBILITATE URBANĂ – INFRASTRUCTURĂ PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL/ZONAL DE CĂLĂTORI, Mun. Alba Iulia, zona ȘOSEAUA CENTURA Alba Iulia, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Incendiu la Petrești: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

în

Incendiu la Petrești: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu care se manifestă pe un teren agricol la niște baloți de paie din localitatea Petrești. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Petresti. Din informațiile primite de […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Ziua Abrudului și Ziua Minerului, sărbătorite cu spectacole folclorice și artiști locali. Celia urcă pe scenă în această seară. Programul complet

Bogdan Ilea

Publicat

în

VIDEO | Ziua Abrudului și Ziua Minerului, sărbătorite cu spectacole folclorice și artiști locali. Celia urcă pe scenă în această seară. Programul complet Orașul Abrud este astăzi, sâmbătă, 25 iulie 2026, gazda unui eveniment dedicat comunității locale și tradițiilor din Munții Apuseni.  Cupru Min SA și Primăria Abrud organizează ediția din acest an a Zilei […]

Citește mai mult