Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
23 decembrie 1989: La Alba Iulia, un elicopter cu generali era doborât de rafalele unei arme
23 decembrie 1989: La Alba Iulia, un elicopter cu generali era doborât de rafalele unei arme 23 decembrie 1989: Seara, un elicopter în care se aflau Generalul Constantin Nuţă, în 1989 şeful Miliţiei şi fost şef la Contrainformaţile Militare și adjunctul acestuia, generalul Velicu Mihalea, s-a prăbuşit în apropierea municipiului Alba Iulia, lângă o unitate […]
Mesaje de Crăciun 2025 în limba italiană, traduse în limba română. Cântece tradiționale de Crăciun în limba italiana
Mesaje, urări și felicitări de Crăciun fericit 2025 în limba italiană, traduse în limba română. Mesaje de Crăciun pentru prietenii din străinătate în limba italiană Dacă aveți prieteni care cunosc limba italiană vă propunem să le trimiteți, în preajma sărbătorilor, unul dintre mesajele de mai jos. Surpriza va fi pe măsură. Buon Natale / Buone […]
INCENDIU într-un sat din Galda de Jos: Flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Pompierii intervin cu două autospeciale
INCENDIU într-un sat din Galda de Jos: Flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Pompierii intervin cu două autospeciale Un incendiu a izbucnit în satul Oiejdea, din comuna Galda de Jos, pe strada Principală, astăzi, 22 decembrie. Flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Ministrul Sănătății, despre certificatele de handicap: ,,Aproape jumătate sunt false. Trebuie să intervenim”
Ministrul Sănătății, despre certificatele de handicap: ,,Aproape jumătate sunt false. Trebuie să intervenim” Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, într-o...
„Ordonanța trenuleț” 2026: Ce prevede actul normativ. Reducerea impozitului pe cifra de afaceri și salarii înghețate
„Ordonanța trenuleț” 2026: Ce prevede actul normativ. Reducerea impozitului pe cifra de afaceri și salarii înghețate Guvernul urmează să adopte...
Interviu EXCLUSIV cu Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European: „România și Alba trebuie să fie la masa deciziilor europene”
Interviu EXCLUSIV cu Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European: „România și Alba trebuie să fie la masa deciziilor europene” Se...
VIDEO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, primul semifinalist în competiția Chefi la cuțite
VIDEO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, primul semifinalist în competiție Chefi la cuțite Primul...
23 decembrie 1989: La Alba Iulia, un elicopter cu generali era doborât de rafalele unei arme
23 decembrie 1989: La Alba Iulia, un elicopter cu generali era doborât de rafalele unei arme 23 decembrie 1989: Seara,...
Mesaje de Crăciun 2025 în limba italiană, traduse în limba română. Cântece tradiționale de Crăciun în limba italiana
Mesaje, urări și felicitări de Crăciun fericit 2025 în limba italiană, traduse în limba română. Mesaje de Crăciun pentru prietenii...
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Povestea sau legenda lui Moș Crăciun
Povestea lui Moș Crăciun sau legenda lui Mos Crăciun La marginea unui oraș, cu mult timp în urmă, trăia un...
23 decembrie 1989: Cea mai sângeroasă zi a Revoluției. 40 de soldați veniți să apere Aeroportul Otopeni au fost uciși
23 decembrie 1989: Cea mai sângeroasă zi a Revoluției. 40 de soldați veniți să apere Aeroportul Otopeni au fost uciși...