Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Accident rutier în Alba Iulia: O tânără rănită după impactul dintre o motocicletă și un autoturism în zona Selgros

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

7 septembrie 2026

De

Accident rutier în Alba Iulia: O tânără rănită după impactul dintre o motocicletă și un autoturism în zona Selgros Un accident rutier, între o motocicletă și un autoturism, a avut loc luni seara, în jurul orei 20.30, în Alba Iulia. Din primele informații este vorba despre o coliziune între o motocicletă și un autoturism. Potrivit […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Ziua Grădinarului la Leorinț: Produse de la producătorii locali, preparate tradiționale, spectacol artistic și foc de artificii

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

7 septembrie 2026

De

Ziua Grădinarului la Leorinț: Produse de la producătorii locali, preparate tradiționale, spectacol artistic și foc de artificii Localitatea Leorinț, din comuna Rădești, a adus duminică, 6 septembrie 2026, pe terenul „Național Leorinț”, comunitatea și valorile locale într-o zi de sărbătoare dedicată muncii pământului. „Ziua Grădinarului”, eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Rădești, în cadrul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Canalizare și stație de epurare nou-nouțe într-un sat din Alba: Licitație pentru execuție

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

7 septembrie 2026

De

Canalizare și stație de epurare nou-nouțe într-un sat din Alba: Licitație pentru execuție Primăria Comunei Șpring a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a execuției lucrărilor aferente obiectivului de investitii „Înființare rețea canalizare și stație de epurare în satul Vingard, comuna Șpring”. Valoarea totală estimată a contractului […]

Citește mai mult