Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

Petrecerea Divorțaților

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

UPDATE FOTO | Incendiu la un autoturism, în Ponorel: Intervin pompierii din Câmpeni

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

în

1 noiembrie 2026

De

Incendiu la un autoturism, în Ponorel: Intervin pompierii din Câmpeni Un incendiu a izbucnit la un autoturism din Ponorel. Au intervenit pompierii din Câmpeni. Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Ponorel. Din informațiile primite, incendiul se manifestă la compartimentul motor al unui autoturism. Din fericire nu s-au înregistrat victime. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Un sector al unui drum vicinal dintr-o comună de munte din Alba urmează să fie modernizat: Care sunt intențiile administrației locale

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

în

1 noiembrie 2026

De

Un sector al unui drum vicinal dintr-o comună de munte din Alba urmează să fie modernizat: Care sunt intențiile administrației locale Primăria Comunei Poiana Vadului a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru modernizarea unui tronson de drum vicinal din satul Costești. Ce se va construi Investiția vizează un sector de 2 km […]

Citește mai mult

Curier Județean

3-4 noiembrie 2026 | Circulație rutieră închisă dinspre Ciumbrud, la trecerea la nivel cu calea ferată: Care este ruta ocolitoare

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

1 noiembrie 2026

De

3-4 noiembrie 2026 | Circulație rutieră închisă dinspre Ciumbrud, la trecerea la nivel cu calea ferată: Care este ruta ocolitoare Circulație rutieră va fi închisă de marți după-masa până miercuri seara, dinspre Ciumbrud, la trecerea la nivel cu calea ferată. Șoferii pot folosi ruta ocolitoare, urmând „Drumul Târgului”. Începând de marți, 03.11.2026, ora 17:00, până […]

Citește mai mult