Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Bătaie, amenințări cu moartea și apel la 112: Judecătoria Câmpeni trimite în faza de judecată un dosar penal privind un incident violent de la Sălciua
Bătaie, amenințări cu moartea și apel la 112: Judecătoria Câmpeni trimite în faza de judecată un dosar penal privind un incident violent de la Sălciua Un conflict izbucnit în mai 2024, pe fondul unei dispute legate de un teren și al reproșurilor privind accesul cu autoturismul printr-o zonă cu iarbă, ajunge în fața instanței. Judecătoria […]
Accident în Alba: O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit la Vălișoara Un accident rutier între o motocicletă și un autoturism a avut loc miercuri după-masa, în jurul orei 17.30, la Vălișoara. Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în localitatea Vălișoara. În accident sunt […]
INCENDIU la un autoturism în satul Cistei. Intervin pompierii din Blaj și SVSU Mihalț
INCENDIU la un autoturism în satul Cistei. Intervin pompierii din Blaj și SVSU Mihalț Un incendiu a izbucnit miercuri după-masa, în jurul orei 16.30, la un autoturism din Cistei. Intervin pompierii din Blaj și SVSU Mihalț. Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in sat. Cistei, Com. Mihalt. La […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Medicamentele Colebil și Panzcebil nu mai pot fi vândute în farmacii. De ce a fost blocată comercializarea pastilelor
Medicamentele Colebil și Panzcebil nu mai pot fi vândute în farmacii. De ce a fost blocată comercializarea pastilelor Biofarm a...
Alocații de stat pentru copii 2026: Plata se face mai devreme în luna august. Anunțul oficial
Alocații de stat pentru copii 2026: Plata se face mai devreme în luna august. Anunțul oficial Agenția Națională pentru Plăți...
Antrepriza generală Elis Pavaje, De la pavaj la antrepriză generală: Povestea unei evoluții naturale
Antrepriza generală Elis Pavaje, De la pavaj la antrepriză generală: Povestea unei evoluții naturale Interviu cu dl. Cristian Panea, director...
VIDEO | Premieră în județul Alba! DJ 705, primul drum județean realizat cu trei straturi de asfalt: „Am vrut să fim siguri că rezistă”
Premieră în județul Alba! DJ 705, primul drum județean realizat cu trei straturi de asfalt: „Am vrut să fim siguri...
Bătaie, amenințări cu moartea și apel la 112: Judecătoria Câmpeni trimite în faza de judecată un dosar penal privind un incident violent de la Sălciua
Bătaie, amenințări cu moartea și apel la 112: Judecătoria Câmpeni trimite în faza de judecată un dosar penal privind un...
Accident în Alba: O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit la Vălișoara
Accident în Alba: O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit la Vălișoara Un accident rutier între o motocicletă și un...
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul Locuitorii...
FOTO | Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.
Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A....
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului Milioane de pensionari nu...
Pensia minimă 2026. Cât este indemnizația socială pentru pensionari, cine beneficiază și ce trebuie să știe românii
Pensia minimă garantată 2026: cât este, cine beneficiază și ce schimbări sunt în vigoare Pensia minimă garantată 2026 sau indemnizația...