Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
UPDATE FOTO | INCENDIU în Războieni-Cetate: O șură a luat foc. Intervin pompierii din Aiud
INCENDIU în Războieni-Cetate: O șură a luat foc. Intervin pompierii din Aiud Un incendiu a izbucnit luni noaptea, în jurul orei 21.40, la o șură din Războieni-Cetate. Intervin pompierii din Aiud. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Războieni-Cetate. Este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (șură). […]
FOTO | Ioan Vintilă, elev al Colegiului Național „IMC” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Religie – Cultul Ortodox 2026
Ioan Vintilă, elev al Colegiului Național „IMC” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Religie – Cultul Ortodox 2026 Elevul Ioan Vintilă, din clasa a VIII-a A la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, a obținut Premiul Special la Olimpiada Națională de Religie – Cultul ortodox 2026. „Sub îndrumarea atentă și dedicată a doamnei profesor […]
Aproape 3 milioane de euro pentru reabilitarea termică, modernizarea și extinderea sediului Judecătoriei Aiud: În ce vor consta lucrările
Aproape 3 milioane de euro pentru reabilitarea termică, modernizarea și extinderea sediului Judecătoriei Aiud: În ce vor consta lucrările Tribunalul Alba a lansat, vineri, 24 aprilie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de reabilitare termică, modernizare și extindere de la sediul Judecătoriei Aiud. Valoarea totală […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Avertisment transmis de specialiști: Facturile vechi, copiile de acte sau fișierele salvate pe telefoane, laptopuri ori alte dispozitive pot fi exploatate
Avertisment transmis de specialiști: Facturile vechi, copiile de acte sau fișierele salvate pe telefoane, laptopuri ori alte dispozitive pot fi...
Cum va fi vremea în Transilvania de 1 Mai 2026: Temperaturile coboară la 10-12 grade, apoi cresc treptat. Anuțul făcut de meteorologii ANM
Cum va fi vremea în Transilvania de 1 Mai 2026: Temperaturile coboară la 10-12 grade, apoi cresc treptat. Anuțul făcut...
Vârstnic de 82 de ani, din Șona, ”țepuit” prin ”Metoda Accidentul”: Cum l-a convins un necunoscut să îi dea 22.000 lei
Vârstnic de 82 de ani, din Șona, ”țepuit” prin ”Metoda Accidentul”: Cum l-a convins un necunoscut să îi dea 22.000...
VIDEO | Răzvan Marian, un tânăr student la Calculatoare, din Alba Iulia, impresionează și în durele competiții de MMA: „Încerc să-mi asigur un echilibru, cultivând în paralel ambele pasiuni”
Răzvan Marian, un tânăr student la Calculatoare, din Alba Iulia, impresionează și în durele competiții de MMA: „Încerc să-mi asigur...
UPDATE FOTO | INCENDIU în Războieni-Cetate: O șură a luat foc. Intervin pompierii din Aiud
INCENDIU în Războieni-Cetate: O șură a luat foc. Intervin pompierii din Aiud Un incendiu a izbucnit luni noaptea, în jurul...
FOTO | Ioan Vintilă, elev al Colegiului Național „IMC” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Religie – Cultul Ortodox 2026
Ioan Vintilă, elev al Colegiului Național „IMC” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Religie – Cultul Ortodox 2026 Elevul...
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD!
Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD! Cum vi...
Peste 1,8 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră pe o stradă din cartierul Arex din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul
Peste 1,8 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră pe o stradă din cartierul Arex...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...