Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Trafic BLOCAT pe DJ106I: Arbore căzut pe carosabil, la Vingard Traficul rutier este blocat luni noaptea, în jurul orei 22.00, pe DJ106I, după ce un arbore a căzut pe carosabil, la Vingard. Citește și: 21 aprilie 2025 | COD GALBEN de FURTUNĂ în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. Localitățile vizate […]
FOTO | 119 ani de la inaugurarea liniei de cale ferată Șibot – Cugir: Din 1 martie 2018, CFR a renunțat la toate cursele spre Cugir
119 ani de la inaugurarea liniei de cale ferată Șibot – Cugir: Din 1 martie 2018, CFR a renunțat la toate cursele spre Cugir Se împlinesc 119 ani de la inaugurarea liniei de cale ferată Șibot – Cugir, iar din 1 martie 2018, CFR a renunțat la toate cursele spre Cugir. Calea ferată de pe […]
ACCIDENT rutier pe DN 1: Două mașini s-au ciocnit în zona Albalact Un accident rutier a avut loc luni seara, în jurul orei 19.50, pe DN 1. Două mașini s-au ciocnit în zona Albalact. Citește și: Motociclist, lovit de fulger la Pianu de Sus: Tânărul de 25 de ani este în stare gravă, inconștient Potrivit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
De ce recomandă economistul Radu Georgescu să se stea departe de imobiliare: ”În următorii ani vom vedea scăderi cu 50% la prețurile apartamentelor”
De ce recomandă economistul Radu Georgescu să se stea departe de imobiliare: ”În următorii ani vom vedea scăderi cu 50%...
Cum va fi VREMEA în România în minivacanța de 1 MAI 2025: Prognoza meteo de la ANM anunţă ploi și vijelii în extindere
Cum va fi VREMEA în România în minivacanța de 1 MAI 2025: Prognoza meteo de la ANM anunţă ploi și...
Cum s-a petrecut incidentul în care un tânăr de 26 de ani, din Pianu de Jos, a fost lovit de fulger: Se afla pe motocicletă, în mers, fără ca motorul să fie în funcțiune pentru că nu mai avea benzină
Cum s-a petrecut incidentul în care un tânăr de 26 de ani, din Pianu de Jos, a fost lovit de...
Motociclist, lovit de fulger la Pianu de Sus: Tânărul de 26 de ani este în stare gravă, inconștient
Motociclist, lovit de fulger la Pianu de Sus: Tânărul de 26 de ani este în stare gravă, inconștient Un motociclist...
Trafic BLOCAT pe DJ106I: Arbore căzut pe carosabil, la Vingard
Trafic BLOCAT pe DJ106I: Arbore căzut pe carosabil, la Vingard Traficul rutier este blocat luni noaptea, în jurul orei 22.00,...
FOTO | 119 ani de la inaugurarea liniei de cale ferată Șibot – Cugir: Din 1 martie 2018, CFR a renunțat la toate cursele spre Cugir
119 ani de la inaugurarea liniei de cale ferată Șibot – Cugir: Din 1 martie 2018, CFR a renunțat la...
Comunicat de presă Adrian Bara, deputat PSD de Alba: Sărbători Pascale binecuvântate, pline de armonie, lumină și speranță!
Sărbători Pascale binecuvântate, pline de armonie, lumină și speranță! Sfintele Sărbători Pascale reprezintă esența credinței noastre, victoria vieții asupra morții...
FOTO | Acces în premieră la rețele de apă și canalizare pentru 1.500 de locuitori, de pe 10 străzi, din Alba Iulia: Au fost recepționate lucrările
Acces în premieră la rețele de apă și canalizare pentru 1.500 de locuitori, de pe 10 străzi, din Alba Iulia:...
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise,...
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie Ziua Mondială a Creativităţii şi Inovării este celebrată...