Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Peste 30 de milioane de lei pentru transformarea uneia dintre cele mai circulate axe din Aiud: Primăria a lansat licitația pentru noul coridor de mobilitate
Peste 30 de milioane de lei pentru transformarea uneia dintre cele mai circulate axe din Aiud: Primăria a lansat licitația pentru noul coridor de mobilitate Primăria Aiud a lansat, în 7 iulie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor și dotărilor aferente proiectului „Realizare Coridor de […]
Video | Doi bicicliști din Alba, implicați în accidente grave în ultimele 24 de ore: Unul a murit, celălalt luptă pentru viață. IPJ Alba: ,,Regulile de circulație sunt pentru toți”
Doi bicicliști din Alba, implicați în accidente grave în ultimele 24 de ore: Unul a murit, celălalt luptă pentru viață. IPJ Alba: ,,Regulile de circulație sunt pentru toți” În doar 24 de ore, doi bicicliști au fost implicați în accidente rutiere: unul a murit, celălalt luptă pentru viață. IPJ Alba atrage atenția că regulile de […]
Un șofer cuprins de furie în trafic a scăpat de răspunderea penală după ce victima și-a retras plângerea: Incidentul, surprins de camerele video, s-a încheiat în instanță, la Judecătoria Sebeș
Un șofer cuprins de furie în trafic a scăpat de răspunderea penală după ce victima și-a retras plângerea: Incidentul, surprins de camerele video, s-a încheiat în instanță, la Judecătoria Sebeș Un episod de agresivitate extremă în trafic, petrecut în municipiul Alba Iulia la sfârșitul anului 2023, s-a încheiat fără condamnarea autorului, după ce persoana vătămată […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Șoferii care nu-și plătesc amenzile la timp riscă suspendarea automată a permisului, fără înștiințare. Noua regulă aprobată de Guvern
Șoferii care nu-și plătesc amenzile la timp riscă suspendarea automată a permisului, fără înștiințare. Noua regulă aprobată de Guvern Guvernul...
Noi reguli de clasificare pentru hoteluri și pensiuni: De la aer condiționat obligatoriu la stații pentru mașini electrice, noile măsuri din sectorul turistic
Noi reguli de clasificare pentru hoteluri și pensiuni: De la aer condiționat obligatoriu la stații pentru mașini electrice, noile măsuri...
Fost șef de birou al Poliției Locale Alba Iulia, câștig de cauză în instanță după ce i-a fost desființat postul: ,,Administrația a acționat cu exces de putere”
Fost șef de birou al Poliției Locale Alba Iulia, câștig de cauză în instanță după ce i-a fost desființat postul:...
Patrimoniul UNESCO pune plugul în cui într-o comunitate din Alba: Agricultorii, blocați de lege să mai are la adâncimi mari
Patrimoniul UNESCO pune plugul în cui într-o comunitate din Alba: Agricultorii, blocați de lege să mai are la adâncimi mari...
Peste 30 de milioane de lei pentru transformarea uneia dintre cele mai circulate axe din Aiud: Primăria a lansat licitația pentru noul coridor de mobilitate
Peste 30 de milioane de lei pentru transformarea uneia dintre cele mai circulate axe din Aiud: Primăria a lansat licitația...
Video | Doi bicicliști din Alba, implicați în accidente grave în ultimele 24 de ore: Unul a murit, celălalt luptă pentru viață. IPJ Alba: ,,Regulile de circulație sunt pentru toți”
Doi bicicliști din Alba, implicați în accidente grave în ultimele 24 de ore: Unul a murit, celălalt luptă pentru viață....
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...