Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la km 51. Intervin pompierii din Aiud
Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la km 51. Intervin pompierii din Aiud Un accident rutier s-a produs pe autostrada A10, la kilometrul 51, pe sensul de mers Aiud – Unirea. La fața locului intervin pompierii din cadrul Secției de pompieri Aiud pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical. Potrivit informațiilor preliminare, în […]
24 ianuarie 2026 | „Revedere” – concert de pian și cor, pe versuri eminesciene, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia
„Revedere” – concert de pian și cor, pe versuri eminesciene, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia Palatul Principilor Transilvaniei va invită la un eveniment cultural de excepție, în care unele din cele mai frumoase versuri ale inegalabilului Mihai Eminescu, transpuse în limbaj muzical, poartă publicul printr-o scurtă, dar captivantă, istorie a muzicii și liricii […]
UPDATE VIDEO | INCENDIU în Abrud: Focul a cuprins o locuință și o anexă. Suprafață de 200 mp afectată
INCENDIU în Abrud: Focul a cuprins o locuință și o anexă. Intervin pompierii Un incendiu s-a produs, în seara zilei de vineri, 23 ianuarie 2026, la o locuință și o anexă din Abrud. „Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în orasul Abrud, str. Șerbina. Din informațiile preliminare ar fivorba despre un incendiu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
23-26 ianuarie 2026 | Risc însemnat de avalanșe în Munții Parâng-Șureanu. Meteorologi: „Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari”
Risc însemnat de avalanșe în Munții Parâng-Șureanu În perioada vineri, 23 ianuarie 2026, ora 20.00 – luni, 26 ianuarie 2026,...
Ilie Bolojan despre reforma administrației: ,,Două treimi din primăriile din țară au nevoie de o reducere de personal”
Ilie Bolojan despre reforma administrației: ,,Două treimi din primăriile din țară au nevoie de o reducere de personal” Unul dintre...
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și...
Se reascut cuțitele: Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local
Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local Societatea...
Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la km 51. Intervin pompierii din Aiud
Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la km 51. Intervin pompierii din Aiud Un accident rutier s-a produs pe autostrada...
24 ianuarie 2026 | „Revedere” – concert de pian și cor, pe versuri eminesciene, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia
„Revedere” – concert de pian și cor, pe versuri eminesciene, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia Palatul Principilor Transilvaniei...
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Curiozități despre MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române, aspecte mai puțin cunoscute
Curiozități despre MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române, aspecte mai puțin cunoscute În data de 24 ianuarie...
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră În fiecare an, în...