Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
6-7 august | Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în Alba: Temperaturi de până la 38 de grade
Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în Alba: Temperaturi de până la 38 de grade Județul Alba se află, joi, sub Cod portocaliu de caniculă, potrivit meteorologilor ANM. Avertizarea este valabilă în intervalul 6 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00, perioadă în care sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între […]
15 august 2026 | Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program
Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program Cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, sâmbătă, 15 august 2026, va avea loc tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul Arhieparhial Major „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj). Sfânta Liturghie va fi celebrată de Preasfinția Sa Cristian, Episcop auxiliar de Alba Iulia și Făgăraș. Credincioșii sunt invitați […]
21-23 august 2026 | Alba Iulia devine, timp de trei zile, capitala metalului simfonic: Symphonic Metal Echoes revine în Cetatea Alba Carolina
Alba Iulia devine, timp de trei zile, capitala metalului simfonic: Symphonic Metal Echoes revine în Cetatea Alba Carolina Alba Iulia se pregătește pentru trei zile de muzică intensă, atmosferă gotică și emoții duse la extrem. Între 21 și 23 august 2026, la Spațiile Ryma, în Cetatea Alba Carolina, are loc cea de-a treia ediție a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă, chiar în iunie 2026. Ultimele date publicate de INS
E jale! 11 luni consecutive de scădere a consumului. Cea mai severă contracție, în iunie 2026. Ultimele date publicate de...
6 august 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Sebeș: Ce lucrări se execută
Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Sebeș: Ce lucrări se execută Traficul este restricționat temporar, joi, 6 august 2026,...
Foto | Tulnicăresele din Țara Moților, Golden Award la Balkan Folk Fest 2026: „Mergem mai departe cu aceeași dragoste pentru folclor”
Tulnicăresele din Țara Moților, Golden Award la Balkan Folk Fest 2026: „Mergem mai departe cu aceeași dragoste pentru folclor” Tradiția...
Foto | Investiție de 28 de milioane de euro la Alba Iulia: Sistem de stocare a energiei în baterii, la Bărăbanț
Investiție de 28 de milioane de euro la Alba Iulia: Sistem de stocare a energiei în baterii, la Bărăbanț Un...
6-7 august | Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în Alba: Temperaturi de până la 38 de grade
Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat în Alba: Temperaturi de până la 38 de grade Județul...
15 august 2026 | Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program
Tradiționalul pelerinaj la Sanctuarul „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari (Blaj): Program Cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, sâmbătă, 15 august...
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul Locuitorii...
FOTO | Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.
Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A....
6 august 2026: Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce sărbătoare este prăznuită în această zi
6 august 2026: Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce sărbătoare este prăznuită în această zi 6 august...
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului Milioane de pensionari nu...