Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Un oraș din Alba trece pragul de 50% blocuri reabilitate energetic: Încă 7 imobile intră în modernizare
Un oraș din Alba trece pragul de 50% blocuri reabilitate energetic: Încă 7 imobile intră în modernizare Autoritățile publice ale municipiului Blaj au semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, încă două contracte de finanțare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale. Astfel, încă șapte blocuri, cu […]
FOTO | Accident rutier pe DJ 107M: O mașină s-a răsturnat la ieșire din Feleud spre Măgina
Accident rutier pe DJ 107M: O mașină s-a răsturnat la ieșire din Feleud spre Măgina Un accident rutier a avut loc marți seara, în jurul orei 18.20, la ieșire din Feleud spre Măgina. O mașină s-a răsturnat pe carosabil. Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe DJ […]
FOTO | Intervenție Salvamont Alba la Colții Trascăului: Turistă maghiară cu fractură de picior, evacuată în siguranță de salvatori
Intervenție Salvamont Alba la Colții Trascăului: Turistă maghiară cu fractură de picior, evacuată în siguranță de salvatori Salvamont Alba a intervenit marți, 25 august 2026, pentru evacuarea unei turiste maghiare cu fractură de picior, din zona Colții Trascăului. Echipajul de intervenție al SALVAMONT ALBA, aflat în serviciu la punctul de lucru Rimetea, a intervenit în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Schimbare majoră la examenul de permis auto: Proba practică în poligon ar putea fi reintrodusă în cazul carnetului pentru categorie B, după 26 de ani
Schimbare majoră la examenul de permis auto: Proba practică în poligon ar putea fi reintrodusă în cazul carnetului pentru categorie...
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă: Septembrie 2026, cu temperaturi de vară. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă: Septembrie 2026, cu temperaturi de vară. Prognoza ANM pentru următoarele patru...
Contract-mamut pentru colectarea deșeurilor în zona din Alba a Munților Apuseni: A fost lansată licitația
Contract-mamut pentru colectarea deșeurilor în zona din Alba a Munților Apuseni: A fost lansată licitația Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)...
Megalicitație pentru execuția primului lot al centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Două pasaje rutiere supraterane vor traversa arterele existente
Megalicitație pentru execuția primului lot al centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Două pasaje rutiere supraterane vor traversa arterele...
Foto | Un oraș din Alba trece pragul de 50% blocuri reabilitate energetic: Încă 7 imobile intră în modernizare
Un oraș din Alba trece pragul de 50% blocuri reabilitate energetic: Încă 7 imobile intră în modernizare Autoritățile publice ale...
FOTO | Accident rutier pe DJ 107M: O mașină s-a răsturnat la ieșire din Feleud spre Măgina
Accident rutier pe DJ 107M: O mașină s-a răsturnat la ieșire din Feleud spre Măgina Un accident rutier a avut...
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani Primăria Alba Iulia a pus, vineri, 21...
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...