Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Câte carduri europene de sănătate au fost eliberate în Alba în primele 7 luni din 2026: Cum pot fi făcute online solicitările
Câte carduri europene de sănătate au fost eliberate în Alba în primele 7 luni din 2026: Cum pot fi făcute online solicitările La sediul Instituției Prefectului – Județul Alba a avut loc miercuri, 19 august 2026 ședința de lucru a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, prezidată de subprefectul județului Alba, […]
19 august 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina continuă să depășească pragul de 10 lei la cele mai cunoscute stații din oraș. Cât costă benzina
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina continuă să depășească pragul de 10 lei la cele mai cunoscute stații din oraș. Cât costă benzina Prețurile carburanților continuă să se mențină la un preț ridicat în Alba și în România. Miercuri, 19 august 2026, motorina costă peste 10 lei/litru la cele mai cunoscute benzinării din oraș. Benzina, […]
FOTO | Incendiu la o semiremorcă care transporta gazon pe autostrada A10, sensul Alba – Aiud: Intervin pompierii din Alba Iulia
Incendiu la o semiremorcă care transportă gazon pe autostrada A10, sensul Alba – Aiud: Intervin pompierii din Alba Iulia Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe Autostrada A10, sensul Alba – Aiud, unde o semiremorcă ce transporta gazon a fost cuprinsă de flăcări. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Rabla Auto 2026: O nouă sesiune de înscrieri are programat startul în 25 august. Care sunt documentele necesare
Rabla Auto 2026: O nouă sesiune de înscrieri are programat startul în 25 august. Care sunt documentele necesare Administrația Fondului...
20-24 august 2026 | Canicula revine în România: Cod portocaliu în Alba și alte 7 județe. Maxime de 39 de grade și nopți tropicale
20-24 august 2026 | Canicula revine în România: Cod portocaliu în Alba și alte 7 județe. Maxime de 39 de...
Bărbat de 30 de ani, din Alba, arestat preventiv după ce și-ar fi agresat și violat concubina: De ce a fost înlocuită măsura inițială a controlului judiciar
Bărbat de 30 de ani, din Alba, arestat preventiv după ce și-ar fi agresat și violat concubina: De ce a...
VIDEO | Inevitabilul s-a produs! Calul de pe strada Alcalá de Henares a murit după ce a sărit în fața unei mașini condusă de un tânăr șofer. Momentul impactul, surprins de o cameră de bord
Inevitabilul s-a produs! Calul de pe strada Alcalá de Henares a murit după ce a sărit în fața unei mașini...
Câte carduri europene de sănătate au fost eliberate în Alba în primele 7 luni din 2026: Cum pot fi făcute online solicitările
Câte carduri europene de sănătate au fost eliberate în Alba în primele 7 luni din 2026: Cum pot fi făcute...
19 august 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina continuă să depășească pragul de 10 lei la cele mai cunoscute stații din oraș. Cât costă benzina
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina continuă să depășească pragul de 10 lei la cele mai cunoscute stații din oraș....
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...