Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

în

ALBA FEST 2026

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Sector de drum județean din Alba afectat de alunecări de teren: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru consolidare și modernizare

Ioana Oprean

Publicat

în

Sector de drum județean din Alba afectat de alunecări de teren: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru consolidare și modernizare Consiliul Județean Alba a primit undă verde din partea Direcției Județene de Mediu pentru proiectul care vizează consolidarea și modernizarea unui sector din drumul județean DJ 107F Unirea (DJ 107D) – Războieni Cetate […]

Citește mai mult

Curier Județean

Telefon de peste 7.400 de lei, schimbat cu o cutie plină cu plastilină: La Judecătoria Aiud începe un proces pentru o escrocherie ingenioasă

Ioana Oprean

Publicat

în

Telefon de peste 7.400 de lei, schimbat cu o cutie plină cu plastilină: La Judecătoria Aiud începe un proces pentru o escrocherie ingenioasă Judecătoria Aiud a decis, în 4 iunie 2026, începerea judecății într-un dosar de înșelăciune care are în centrul său dispariția unui telefon mobil iPhone 17 Pro Max, evaluat la 7.418,86 lei. Potrivit […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Peste 13.500 de euro „injectați” de Primăria Alba Iulia în parcometrele alimentate cu panouri fotovoltaice din municipiu

Ioana Oprean

Publicat

în

Peste 13.500 de euro „injectați” de Primăria Alba Iulia în parcometrele alimentate cu panouri fotovoltaice din municipiu Primăria Alba Iulia a atribuit direct, marți, 9 iunie 2026 un contract în valoare de 68.476 de lei (echivalentul a 13.515,44 de euro), fără TVA, pentru achiziția de piese de schimb destinate parcometrelor din oraș. Potrivit datelor din […]

Citește mai mult