Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Stadionul “Cetate” din Alba Iulia – eficientizarea energetică a clădirilor: Licitație de peste 14 milioane de lei pentru proiectare și execuție

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

în

7 iulie 2026

De

Stadionul “Cetate” din Alba Iulia – eficientizarea energetică a clădirilor: Licitație de peste 14 milioane de lei pentru proiectare și execuție Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia a lansat luni, 6 iulie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente investiției „Eficientizare energetică în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Incendiu într-un sat din Ciugud: Flăcările au cuprins un utilaj agricol. Pompierii intervin cu o autospecială

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

7 iulie 2026

De

Incendiu într-un sat din Ciugud: Flăcările au cuprins un utilaj agricol. Pompierii intervin cu o autospecială  Pompierii din Alba Iulia intervin cu o autospecială pentru stingerea unui incendiu în comuna Ciugud, satul Șeușa, astăzi, 7 iulie 2026. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Trei tineri, sancționați cu 2.700 de lei de Poliția Locală Cugir: Și-au făcut necesitățile și au aprins un foc pe domeniul public și au blocat o stradă din Vinerea cu o bicicletă

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

7 iulie 2026

De

Trei tineri, sancționați cu 2.700 de lei de Poliția Locală Cugir: Și-au făcut necesitățile și au aprins un foc pe domeniul public și au blocat o stradă din Vinerea cu o bicicletă Trei tineri, care au crezut că nu îi vede nimeni, au fost surprinși de camerele de supraveghere și au fost astfel identificați și […]

Citește mai mult