Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Cruzime fără margini în Alba: Un vârstnic a ucis o pisică în bătaie, apoi i-a aruncat cadavrul peste gard
Cruzime fără margini în Alba: Un vârstnic a ucis o pisică în bătaie, apoi i-a aruncat cadavrul peste gard Un bărbat de 78 de ani din comuna Meteș este cercetat penal după ce ar fi ucis cu intenție o pisică, iar ulterior i-ar fi aruncat cadavrul peste gardul proprietății sale. Potrivit IPJ Alba, în urma […]
Performanță extraordinară: Județul Alba, pe locul 2 la nivel național după rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026 / „Și în următorii 3 ani vom fi în Top 5!”
Performanță extraordinară: Județul Alba, pe locul 2 la nivel național după rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026 / „Și în următorii 3 ani vom fi în Top 5!” Județul Alba ocupă locul al doilea la nivel național după rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026, conform rezultatelor inițiale publicate de Ministerul Educației. […]
Elemente de construcție, căzute pe o stradă din Alba Iulia: Pompierii intervin pentru îndepărtarea lor
Element de construcție, căzute pe o stradă din Alba Iulia: Pompierii intervin pentru îndepărtarea lor Pompierii din Alba Iulia intervin, joi seara, pe strada Vasile Goldiș din municipiu, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba iulia intervine pentru îndepărtarea unor elemente de construcție in mun. Alba iulia str. Vasile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
VIDEO | Concursul „Cel mai puternic pompier” 2026 și-a desemnat câștigătorii la Alba Iulia: Lista laureaților
Concursul „Cel mai puternic pompier” 2026 și-a desemnat câștigătorii la Alba Iulia: Lista laureaților Piața Toboșarului din municipiul Alba Iulia...
Admitere Poliție 2026: Până când se fac înscrierile. Calendar complet
Admitere Poliție 2026: Până când se fac înscrierile. Calendar complet Ministerul Afacerilor Interne a dat startul procesului de recrutare pentru...
Situație inedită la Primăria Alba Iulia: deși executarea silită a fost suspendată provizoriu, o parte din bani au rămas blocați. Ce sumă este încă indisponibilizată? Gabriel Pleșa: ,,Am dat deja cazul la avocat și se va rezolva”
Situație inedită la Primăria Alba Iulia: deși executarea silită a fost suspendată provizoriu, o parte din bani au rămas blocați....
Video | STP Alba Iulia ar urma să oprească complet circulația autobuzelor: Lipsa banilor pentru combustibil blochează inclusiv cursele spre celelalte localități din AIDA-TL
STP Alba Iulia ar urma să oprească complet circulația autobuzelor: Lipsa banilor pentru combustibil blochează inclusiv cursele spre celelalte localități...
VIDEO | Cruzime fără margini în Alba: Un vârstnic a ucis o pisică în bătaie, apoi i-a aruncat cadavrul peste gard
Cruzime fără margini în Alba: Un vârstnic a ucis o pisică în bătaie, apoi i-a aruncat cadavrul peste gard Un...
Performanță extraordinară: Județul Alba, pe locul 2 la nivel național după rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026 / „Și în următorii 3 ani vom fi în Top 5!”
Performanță extraordinară: Județul Alba, pe locul 2 la nivel național după rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026 /...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...