Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

în

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: Direcția Județeană de Mediu Alba a „validat” proiectul

Ioana Oprean

Publicat

în

Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: Direcția Județeană de Mediu Alba a „validat” proiectul Direcția Județeană de Mediu a anunțat, în 24 aprilie 2026, că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluarea a impactului auspra mediului […]

Citește mai mult

Curier Județean

Ce licee, școli și grădinițe din Alba Iulia beneficiază în 2026 de sume „reportate” din excedentul bugetar al anului anterior

Ioana Oprean

Publicat

în

Ce licee, școli și grădinițe din Alba Iulia beneficiază în 2026 de sume „reportate” din excedentul bugetar al anului anterior Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 5 mai 2026 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2025 al activităților instituțiilor […]

Citește mai mult

Curier Județean

Care este suma totală pe care o primește în 2026 operatorul de transport STP sub formă de compensație de la bugetul local al municipiului Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

în

Care este suma totală pe care o primește în 2026 operatorul de transport STP sub formă de compensație de la bugetul local al municipiului Alba Iulia Un proiect de hotărâre privind suplimentarea compensaţiei acordată de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pe anul 2026 se regăsește […]

Citește mai mult