Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Participanții la trafic pe două roți, în vizorul polițiștilor din Alba: Motociclete, mopede, biciclete și trotinete electrice, verificate în cadrul unor acțiuni derulate în tot județul
Participanții la trafic pe două roți, în vizorul polițiștilor din Alba: Motociclete, mopede, biciclete și trotinete electrice, verificate în cadrul unor acțiuni derulate în tot județul În perioada 1–31 octombrie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba vor desfășura, pe raza întregului județ, activități dedicate creșterii siguranței participanților la trafic cu două […]
Șofer băut la volan, prins de polițiști pe o stradă din Zlatna: Ce alcoolemie avea Un bărbat de 36 de ani a fost oprit pe strada Calea Moților, din orașul Zlatna de polițiști. Acesta conducea sub influența alcoolului, rezultând valoarea de 0,80 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Conform IPJ Alba, în noaptea de 12/13 […]
FOTO | Două angajate ale Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, exemplu de solidaritate: Au donat sânge pentru pacienții aflați în nevoie. Apel la donare pentru grupele 0 pozitiv și B pozitiv
Două angajate ale Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, exemplu de solidaritate: Au donat sânge pentru pacienții aflați în nevoie. Apel la donare pentru grupele 0 pozitiv și B pozitiv Două angajate ale Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au oferit un exemplu de solidaritate, donând sânge pentru pacienții care au nevoie de transfuzii. Ambele au experiență […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
A început asfaltarea pe cel mai lung viaduct din România, pe Autostrada Transilvania A3: Traficul ar putea fi deschis la finalul anului 2026
A început asfaltarea pe cel mai lung viaduct din România, pe Autostrada Transilvania A3: Traficul ar putea fi deschis la...
Inflația accelerează din nou: Rata anuală a urcat la 6,6% în septembrie 2026. Presiune tot mai mare asupra bugetelor românilor
Inflația accelerează din nou: Rata anuală a urcat la 6,6% în septembrie 2026. Presiune tot mai mare asupra bugetelor românilor...
Video | A condus fără permis și a lovit mașina polițiștilor care au vrut să-l oprească. Bărbat din Cugir, reținut pentru 24 de ore
A condus fără permis și a lovit mașina polițiștilor care au vrut să-l oprească. Bărbat din Cugir, reținut pentru 24...
A înjunghiat un om, apoi a fugit cu avionul: 4 ani de închisoare pentru făptaș, iar cei care l-au ajutat au fost și ei condamnați. Decizie la Tribunalul Alba
A înjunghiat un om, apoi a fugit cu avionul: 4 ani de închisoare pentru făptaș, iar cei care l-au ajutat...
Participanții la trafic pe două roți, în vizorul polițiștilor din Alba: Motociclete, mopede, biciclete și trotinete electrice, verificate în cadrul unor acțiuni derulate în tot județul
Participanții la trafic pe două roți, în vizorul polițiștilor din Alba: Motociclete, mopede, biciclete și trotinete electrice, verificate în cadrul...
Șofer băut la volan, prins de polițiști pe o stradă din Zlatna: Ce alcoolemie avea
Șofer băut la volan, prins de polițiști pe o stradă din Zlatna: Ce alcoolemie avea Un bărbat de 36 de...
Foto | Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă”
Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă” A început reabilitarea ultimelor...
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...