Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ASTĂZI | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina și benzina, tot mai scumpe. Cât plătesc șoferii pentru un litru

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de minute

în

12 august 2026

De

Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina și benzina, tot mai scumpe. Cât plătesc șoferii pentru un litru Prețurile carburanților continuă să se mențină la un preț ridicat în Alba și în România, pe fondul războiului dintre Statele Unite și Iran, al tensiunilor de pe principalele rute petroliere și al problemelor care au afectat exporturile de […]

Citește mai mult

Curier Județean

DSVSA Alba: Buletinele de analiză emise de laborator, disponibile exclusiv în format electronic de la 1 octombrie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

în

12 august 2026

De

DSVSA Alba: Buletinele de analiză emise de laborator, disponibile exclusiv în format electronic de la 1 octombrie 2026 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba informează operatorii economici și persoanele fizice care apelează la serviciile laboratorului sanitar-veterinar că, începând cu 1 octombrie 2026, buletinele de analiză vor fi emise și transmise exclusiv în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Trei transporturi agabaritice de 91 de tone vor traversa județul Alba: Vehiculele transportă structuri metalice. Traseul complet

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

12 august 2026

De

Trei transporturi agabaritice de 91 de tone vor traversa județul Alba: Vehiculele transportă structuri metalice. Traseul complet Trei transporturi agabaritice, cu structuri metalice de până la 91 de tone și 44 de metri lungime, vor traversa în perioada 11–20 august și prin județul Alba. În perioada 11.08.2026 – 20.08.2026 se vor desfășura trei transporturi cu […]

Citește mai mult