Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Fraudă de peste 725.000 de lei descoperită în Alba după aproape opt ani: Cum ar fi fost golită casieria unei firme prin modificarea documentelor contabile
Fraudă de peste 725.000 de lei descoperită în Alba după aproape opt ani: Cum ar fi fost golită casieria unei firme prin modificarea documentelor contabile O fraudă desfășurată pe parcursul a aproape opt ani, care ar fi produs un prejudiciu de peste 725.000 de lei, a fost analizată de Judecătoria Alba Iulia într-un dosar ce […]
Rata de promovare la Bacalaureat în Alba a crescut la 83% după contestații. Peste 1.700 de candidați au promovat examenul
Rata de promovare la Bacalaureat în Alba a crescut la 83% după contestații. Peste 1.700 de candidați au promovat examenul Rezultatele finale ale examenului național de Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor, arată o creștere semnificativă a ratei de promovare în județul Alba. Potrivit datelor oficiale, procentul de promovare a ajuns la 83,0%, cu 4,9 puncte […]
Accident de ATV în zona turistică Piatra Craivii: Doi albaiulieni de 26 și 29 de ani au ajuns la spital
Accident de ATV în zona turistică Piatra Craivii: Doi albaiulieni de 26 și 29 de ani au ajuns la spital Un accident de ATV a avut loc duminică după-masa, în zona turistică Piatra Craivii. Doi albaiulieni de 26 și 29 de ani au ajuns cu răni la spital. Potrivit IPJ Alba, astăzi, 12 iulie 2026, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Noi reguli și drepturi în UE pentru pasagerii care călătoresc cu avionul: Bagajul de mână va fi inclus în prețul biletului, despăgubiri mai rapide și locuri gratuite pentru copii
Noi reguli și drepturi în UE pentru pasagerii care călătoresc cu avionul: Bagajul de mână va fi inclus în prețul...
Rezultate finale BACALAUREAT 2026, după contestații: Notele, publicate pe edu.ro
Rezultate finale BACALAUREAT 2026, după contestații: Notele, publicate pe edu.ro Ministerul Educaţiei a publicat duminică, 12 iulie 2026, rezultatele finale...
Mizeria lăsată după concerte și spectacole în Alba Iulia, taxată scump: Cât vor scoate din buzunar organizatorii și participanții care împrăștie gunoiul
Mizeria lăsată după concerte și spectacole în Alba Iulia, taxată scump: Cât vor scoate din buzunar organizatorii și participanții care...
VIDEO | AKUARIUX, tânărul DJ din Alba, îndrăgostit de artă: ,,Îmi doresc să creez experiențe, nu doar playlisturi, iar fiecare set să spună o poveste”
AKUARIUX, tânărul DJ din Alba, îndrăgostit de artă: ,,Îmi doresc să creez experiențe, nu doar playlisturi, iar fiecare set să...
Fraudă de peste 725.000 de lei descoperită în Alba după aproape opt ani: Cum ar fi fost golită casieria unei firme prin modificarea documentelor contabile
Fraudă de peste 725.000 de lei descoperită în Alba după aproape opt ani: Cum ar fi fost golită casieria unei...
Rata de promovare la Bacalaureat în Alba a crescut la 83% după contestații. Peste 1.700 de candidați au promovat examenul
Rata de promovare la Bacalaureat în Alba a crescut la 83% după contestații. Peste 1.700 de candidați au promovat examenul...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...