Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
După aproape 20 de încercări, Consiliul Local dintr-o comună din Alba a votat bugetul. Primar: „O să ne deblocheze sumele pentru salarii”
După aproape 20 de încercări, Consiliul Local dintr-o comună din Alba a votat bugetul. Primar: „O să ne deblocheze sumele pentru salarii” După aproape 20 de ședințe de Consiliu Local, consilierii locali din Almașu Mare au votat bugetul local și hotărârea privind taxele și impozitele, într-o ședință care a avut loc luni, 5 iulie 2026. […]
VIDEO | Ce părere au albaiulienii despre noul regulament care prevede amenzi pentru mașinile lăsate murdare pe domeniul public: „Multe lăsau impresia că au făcut rădăcini”
Ce părere au albaiulienii despre noul regulament care prevede amenzi pentru mașinile lăsate murdare pe domeniul public: „Multe lăsau impresia că au făcut rădăcini” O obligație mai puțin obișnuită pentru proprietarii de autovehicule este inclusă în Noul Regulament de gospodărire a municipiului Alba Iulia. Documentul stabilește că menținerea curățeniei mașinii nu mai este doar o […]
Stadionul “Cetate” din Alba Iulia – eficientizarea energetică a clădirilor: Licitație de peste 14 milioane de lei pentru proiectare și execuție
Stadionul “Cetate” din Alba Iulia – eficientizarea energetică a clădirilor: Licitație de peste 14 milioane de lei pentru proiectare și execuție Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia a lansat luni, 6 iulie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente investiției „Eficientizare energetică în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
VIDEO | Surparea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Soluție alternativă propusă de Ministerul Transporturilor pentru a nu închide circulația. Clarificări cerute CNAIR
Surparea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Soluție alternativă propusă de Ministerul Transporturilor pentru a nu închide circulația. Clarificări cerute CNAIR...
ITM Alba: Negocierea colectivă – instrument esențial pentru relații de muncă echilibrate
ITM Alba: Negocierea colectivă – instrument esențial pentru relații de muncă echilibrate: „Dialogul social contribuie la stabilitate, echitate și performanță...
Despăgubiri „la ofertă”, corectate de instanță: Primăria Alba Iulia, obligată în primele două procese să plătească peste 1,75 milioane de lei
Despăgubiri pentru exproprieri, „la ofertă”, corectate de instanță: Primăria Alba Iulia, obligată în primele două procese privind parcul de la...
Amenzi de până la 5.000 de lei la Alba Iulia pentru murdărirea sau deteriorarea monumentelor publice: Noul regulament de gospodărire locală, în consultare publică
Amenzi de până la 5.000 de lei la Alba Iulia pentru murdărirea sau deteriorarea monumentelor publice: Noul regulament de gospodărire...
După aproape 20 de încercări, Consiliul Local dintr-o comună din Alba a votat bugetul. Primar: „O să ne deblocheze sumele pentru salarii”
După aproape 20 de încercări, Consiliul Local dintr-o comună din Alba a votat bugetul. Primar: „O să ne deblocheze sumele...
VIDEO | Ce părere au albaiulienii despre noul regulament care prevede amenzi pentru mașinile lăsate murdare pe domeniul public: „Multe lăsau impresia că au făcut rădăcini”
Ce părere au albaiulienii despre noul regulament care prevede amenzi pentru mașinile lăsate murdare pe domeniul public: „Multe lăsau impresia...
FOTO | Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor: Valoarea contractului este de 81,6 milioane de lei
Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor: Valoarea contractului este de...
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate AUR începe să...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...