Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei
În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.
La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Târg de Crăciun organizat de Școala Gimnazială Săsciori: 300 de elevi au realizat ornamente și produse tradiționale, într-o atmosferă de sărbătoare
Târg de Crăciun organizat de Școala Gimnazială Săsciori: 300 de elevi au realizat ornamente și produse tradiționale, într-o atmosferă de sărbătoare Școala Gimnazială Săsciori, alături de structurile sale din Răchita, Sebeșel, Loman, Căpâlna și Tonia, a organizat cea de-a doua ediție a Târgului de Crăciun, eveniment desfășurat în piața centrală din Săsciori. Manifestarea a adunat […]
Tânăr din Alba, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după gratii pentru viol în formă continuată
Tânăr din Alba, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după gratii pentru viol în formă continuată Un tânăr din Alba, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după gratii pentru viol în formă continuată. […]
Albaiulian de 34 de ani, REȚINUT de polițiști pentru înșelăciune: A încasat peste 68.000 lei pentru confecționarea unor piese de mobilier și livrarea unor electrocasnice, care nu au mai ajuns la clienți
Albaiulian de 34 de ani, REȚINUT de polițiști pentru înșelăciune: A încasat peste 68.000 lei pentru confecționarea unor piese de mobilier și livrarea unor electrocasnice, care nu au mai ajuns la clienți Un albaiulian de 34 de ani a fost reținut de polițiști pentru înșelăciune. A încasat peste 68.000 lei pentru confecționarea unor piese de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide. Decizie în Coaliție
Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide. Decizie în Coaliție Coaliția...
Datoria externă a României continuă să crească vertiginos, în ciuda măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan. Deficitul ajunge la 24 de miliarde de euro
Datoria externă a României continuă să crească vertiginos, în ciuda măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan. Deficitul ajunge la...
Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de 20 de ani. Agresorul, REȚINUT de polițiști
Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de...
VIDEO | 36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE: În 18 decembrie 1989, la Timişoara a fost instituită legea marţială, iar tinerii mureau pe treptele Catedralei, în numele Libertăţii
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE: În 18 decembrie 1989, la Timişoara a fost instituită legea marţială, iar tinerii mureau...
FOTO | Târg de Crăciun organizat de Școala Gimnazială Săsciori: 300 de elevi au realizat ornamente și produse tradiționale, într-o atmosferă de sărbătoare
Târg de Crăciun organizat de Școala Gimnazială Săsciori: 300 de elevi au realizat ornamente și produse tradiționale, într-o atmosferă de...
Tânăr din Alba, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după gratii pentru viol în formă continuată
Tânăr din Alba, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după...
VIDEO | Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie o să fie gata”
Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie...
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi
18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de...
17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor
În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...