Curier Județean

Percheziții în Alba, și alte trei județe, într-un dosar de infracțiuni economice cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ani

în

De

În urma a 9 percheziții efectuate de polițiști pe raza județelor Alba, Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei.

Petrecerea Divorțaților

La data de 30 ianuarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Activitățile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme.

În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1.400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.

La activități au participat inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Cum va arăta tribuna stadionului din Parcul Avram Iancu din Blaj după extindere și modernizare: Capacitate de 1.500 de locuri și copertină

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

30 septembrie 2026

De

Cum va arăta tribuna stadionului din Parcul Avram Iancu din Blaj după extindere și modernizare: Capacitate de 1.500 de locuri și copertină Primăria Municipiului Blaj pregătește execuția unui amplu proiect de extindere și modernizare a tribunei existente de la Stadionul din Parcul Avram Iancu. Investiția vizează amenajarea unei tribune cu 1.500 de locuri pe scaune, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Când va avea loc evenimentul „Nunta de Aur” 2026: Programul unei zile speciale dedicate seniorilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

30 septembrie 2026

De

Când va avea loc evenimentul „Nunta de Aur” 2026: Programul unei zile speciale dedicate seniorilor Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice va fi marcată joi, 1 octombrie 2026 la Cugir.  „Este momentul în care ne înclinăm cu recunoștință în fața bunicilor și părinților noștri, cei care au clădit comunitatea din Cugir cu multă muncă, înțelepciune și […]

Citește mai mult

Curier Județean

Update | Incident mortal într-un sat din comuna Fărău: Minor de 11 ani, mort după ce a căzut cu bicicleta pe partea carosabilă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 ore

în

30 septembrie 2026

De

Incident rutier într-un sat din comuna Fărău: Minor de 11 ani, rănit după ce a căzut cu bicicleta pe partea carosabilă. Primește îngrijiri medicale în aceste momente  Știrea inițială Un minor de 11 ani a fost rănit, miercuri, 30 septembrie 2026, după ce a căzut cu bicicleta pe partea carosabilă, în localitatea Heria, comuna Fărău. […]

Citește mai mult