Percheziții în Alba și alte 6 județe pentru evaziune fiscală cu combustibili
Procurorii DIICOT Călărași, cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Alba şi BCCO Constanţa efectuează în această dimineață 33 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile mai multor societăţi comerciale din municipiile Bucureşti şi Alba Iulia și pe raza judeţelor Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vîlcea, Giurgiu pentru destructurarea unei grupări specializate în comiterea de fraude fiscale şi vamale, prin sustragerea în totalitate sau în parte de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor petroliere.
Este vizat un grup infracţional organizat, constituit din 8 persoane, specializat în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de euro.
În fapt, se reţine că învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă.
Potrivit anchetatorilor membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călăraşi.
În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.
Activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călăraşi, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.
La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi audiate 12 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Șoferii începători din România nu vor mai putea conduce mașini puternice în primii doi ani de permis: Care este limita propusă
Șoferii începători din România nu vor mai putea conduce mașini puternice în primii doi ani de permis: Care este limita propusă Șoferii începători din România nu vor mai putea conduce în primii doi ani de permis mașinile cu o putere mai mare de 75 kW pe tonă. Proiectul este votat de Camera Deputaților, care este […]
Când este bine să facem vaccinul antigripal: Cine beneficiază de vaccinare gratuită Schimbarea de vreme vine la pachet cu gripă și viroze respiratorii, iar medicii spun că sezonul a început anul acesta mai mult mai devreme, iar spitalele de boli infecţioase au înregistrat deja şi primele cazuri. De săptămâna trecută a început şi vaccinarea antigripală. […]
Când are loc examenul de rezidențiat în 2026: De la ce dată se depun dosarele și în ce va consta concursul
Când are loc examenul de rezidențiat în 2026: De la ce dată se depun dosarele și în ce va consta concursul Ministerul Sănătăţii a stabilit că înscrierile pentru concursul naţional de admitere în Rezidenţiat 2026 vor începe pe 7 octombrie, iar examenul vs avea loc pe data de 15 noiembrie. „Concursul naţional de admitere în […]