Percheziții în Alba și alte 6 județe pentru evaziune fiscală cu combustibili
Procurorii DIICOT Călărași, cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Alba şi BCCO Constanţa efectuează în această dimineață 33 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile mai multor societăţi comerciale din municipiile Bucureşti şi Alba Iulia și pe raza judeţelor Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vîlcea, Giurgiu pentru destructurarea unei grupări specializate în comiterea de fraude fiscale şi vamale, prin sustragerea în totalitate sau în parte de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor petroliere.
Este vizat un grup infracţional organizat, constituit din 8 persoane, specializat în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de euro.
În fapt, se reţine că învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă.
Potrivit anchetatorilor membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călăraşi.
În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.
Activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călăraşi, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.
La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi audiate 12 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Actualitate
23-25 iunie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime de până la 38 de grade Celsius
23-25 iunie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime de până la 38 de grade Celsius Meteorologii ANM au emis luni dimineața atenționări meteo cod galben de caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, valabile în Alba și alte județe din țară, în intervalul […]
Care este configurația Guvernului Bolojan: Nume noi, dar și destule vechi. Cinci vicepremieri
Care este configurația Guvernului Bolojan: Nume noi, dar și destule vechi. Cinci vicepremieri Configurația Guvernului Bolojan cuprinde nume noi, dar și destule vechi. Citește și: Noul Guvern, pe repede înainte. Ilie Bolojan: „Foarte probabil, luni se va semna protocolul coaliției” Guvernul condus de Ilie Bolojan va număra cinci vicepremieri: Marian Neacşu (PSD), Cătălin Predoiu (PNL), […]
ANOFM: Stimulent financiar lunar pentru firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței
ANOFM: Stimulent financiar lunar pentru firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței Firmele care angajează elevi sau studenţi în perioada vacanţei pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, informează vineri Agenţia Naţională pentru […]