Actualitate

Percheziții în Alba și alte 6 județe pentru evaziune fiscală cu combustibili

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

Procurorii DIICOT Călărași, cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Alba şi BCCO Constanţa efectuează în această dimineață 33 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile mai multor societăţi comerciale din municipiile Bucureşti şi Alba Iulia și pe raza judeţelor Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vîlcea, Giurgiu pentru destructurarea unei grupări specializate în comiterea de fraude fiscale şi vamale, prin sustragerea în totalitate sau în parte de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor petroliere.

Este vizat un grup infracţional organizat, constituit din 8 persoane, specializat în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili. Prejudiciul cauzat  bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de  euro.

În fapt, se reţine că învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă.

Potrivit anchetatorilor membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călăraşi.

În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate  documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călăraşi, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.

La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi audiate 12 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.

Suportul  tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI.


Secțiune Știri sub articolul principal



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ziua Drapelului Național, sărbătorită după reguli noi: Manifestări obligatorii în școli și instituții, program special la TV și radio, piețe ale Tricolorului în orașe și amenzi pentru cei care nu sărută drapelul

Ioana Oprean

Publicat

în

Ziua Drapelului Național, sărbătorită după reguli noi: Manifestări obligatorii în școli și instituții, program special la TV și radio, piețe ale Tricolorului în orașe și amenzi pentru cei care nu sărută drapelul Ziua Drapelului Național al României, de pe data de 26 iunie, ar putea fi sărbătorită după noi reguli, potrivit unui proiect de lege […]

Citește mai mult

Actualitate

Spor natural negativ al populaţiei în România: Numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât al nou-născuţilor în iulie 2026

Bogdan Ilea

Publicat

în

Spor natural negativ al populaţiei în România: Numărul deceselor a fost 1,4 ori mai mare decât al nou-născuţilor în iulie 2026 Sporul natural al populației s-a menținut negativ în luna iulie 2026, fiind înregistrate cu 5.280 mai multe decese decât nașteri, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), preluate de Agerpres. În […]

Citește mai mult

Actualitate

Foto | Ovidiu Purdea-Someș, cunoscut interpret de folclor și on de televiziune, își lansează la Alba Iulia volumul „Un cuvânt. Un cântec. Un destin”

Ioana Oprean

Publicat

în

Ovidiu Purdea-Someș, cunoscut interpret de folclor și on de televiziune, își lansează la Alba Iulia volumul „Un cuvânt. Un cântec. Un destin” Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu editura „Ecou Transilvan”, invită publicul la un eveniment care îmbină în mod fericit cultura scrisă și muzica. Este vorba de lansarea […]

Citește mai mult