Actualitate

Percheziții în Alba și alte 6 județe pentru evaziune fiscală cu combustibili

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

Procurorii DIICOT Călărași, cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Alba şi BCCO Constanţa efectuează în această dimineață 33 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile mai multor societăţi comerciale din municipiile Bucureşti şi Alba Iulia și pe raza judeţelor Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vîlcea, Giurgiu pentru destructurarea unei grupări specializate în comiterea de fraude fiscale şi vamale, prin sustragerea în totalitate sau în parte de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor petroliere.

Este vizat un grup infracţional organizat, constituit din 8 persoane, specializat în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili. Prejudiciul cauzat  bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de  euro.

În fapt, se reţine că învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă.

Potrivit anchetatorilor membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călăraşi.

În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate  documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călăraşi, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.

La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi audiate 12 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.

Suportul  tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Șoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie ar putea să nu mai conducă până la decizia finală a instanței. Magistrații vor să descurajeze contestațiile depuse abuziv

Ioana Oprean

Publicat

în

Șoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie ar putea să nu mai conducă până la decizia finală a instanței. Magistrații vor să descurajeze contestațiile depuse abuziv Consiliul Superior la Magistraturii a propus ca şoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie, să nu mai poată avea posibilitatea de a conduce până la decizia finală […]

Citește mai mult

Actualitate

Facturi la energie 2026 | Românii se întorc la încălzirea cu lemne, pe fondul scumpirii electricităţii şi gazelor. Asociație: „Lemnul nu este cauza. Lemnul este răspunsul”

Ioana Oprean

Publicat

în

Facturi la energie 2026 | Românii se întorc la încălzirea cu lemne, pe fondul scumpirii electricităţii şi gazelor În zonele rezidenţiale, utilizarea tot mai frecventă a lemnului de foc, nu este un fenomen cultural sau o problemă de mentalitate, ci rezultatul direct al creşterii preţurilor la energie şi al unei tranziţii energetice realizate într-o ordine […]

Citește mai mult

Actualitate

12 februarie: Ziua Internațională a Clătitelor. Cu gem, cu ciocolată, cu brânză, cu carne, ne încântă papilele încă din Evul Mediu

Ioana Oprean

Publicat

în

12 februarie: Ziua Internațională a Clătitelor. Cu gem, cu ciocolată, cu brânză, cu carne, ne încântă papilele încă din Evul Mediu Un motiv în plus de sărbătoare pentru gurmanzii din întreaga lume. 12 februarie marchează ziua internaţională a clătitelor şi propune reinterpretarea unui preparat gustos în funcţie de tradiţiile şi obiceiurile preluate din mai multe […]

Citește mai mult