Percheziții în Alba și alte 6 județe pentru evaziune fiscală cu combustibili
Procurorii DIICOT Călărași, cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Alba şi BCCO Constanţa efectuează în această dimineață 33 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile mai multor societăţi comerciale din municipiile Bucureşti şi Alba Iulia și pe raza judeţelor Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vîlcea, Giurgiu pentru destructurarea unei grupări specializate în comiterea de fraude fiscale şi vamale, prin sustragerea în totalitate sau în parte de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor petroliere.
Este vizat un grup infracţional organizat, constituit din 8 persoane, specializat în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de euro.
În fapt, se reţine că învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă.
Potrivit anchetatorilor membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călăraşi.
În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.
Activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călăraşi, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.
La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi audiate 12 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea în Transilvania până în 30 august 2026: Caniculă, răcire bruscă și din nou arșiță. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania până în 30 august 2026: Caniculă, răcire bruscă și din nou arșiță. Prognoza meteo pe 2 săptămâni Vremea va face un adevărat carusel termic în Transilvania în următoarele două săptămâni: de la 35 de grade în perioada 21–23 august 2026, temperaturile vor coborî rapid spre 26–28 de grade, după […]
Video | Magnific! Înotătorul de anduranță Avram Iancu a traversat Canalul Mânecii și în stilul bras: Albaiulianul Radu Ileană în echipa de suport
Magnific! Înotătorul de anduranță Avram Iancu a traversat Canalul Mânecii și în stilul bras: Albaiulianul Radu Ileană în echipa de suport Înotătorul de anduranță Avram Iancu a reușit luni, 17 august 2026 să traverseze înot Canalul Mânecii, în stil bras, devenind astfel primul român care își trece în palmares această performanță. Totodată, sportivul din Petroșani […]
ANSVSA: Transporturile clandestine de oi, cel mai mare pericol biologic pentru România. Caz grav semnalat în Alba
ANSVSA: Transporturile clandestine de oi, cel mai mare pericol biologic pentru România. Caz grav semnalat în Alba Autoritățile sanitar-veterinare trag un semnal de alarmă în contextul evoluției Pestei Rumegătoarelor Mici (PRM) și a Variolei Ovine și Caprine (VOC). ANSVSA avertizează că transporturile ilegale de ovine reprezintă, în acest moment, una dintre cele mai grave amenințări […]