Percheziții în Alba și alte 6 județe pentru evaziune fiscală cu combustibili
Procurorii DIICOT Călărași, cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Alba şi BCCO Constanţa efectuează în această dimineață 33 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile mai multor societăţi comerciale din municipiile Bucureşti şi Alba Iulia și pe raza judeţelor Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vîlcea, Giurgiu pentru destructurarea unei grupări specializate în comiterea de fraude fiscale şi vamale, prin sustragerea în totalitate sau în parte de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor petroliere.
Este vizat un grup infracţional organizat, constituit din 8 persoane, specializat în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de euro.
În fapt, se reţine că învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă.
Potrivit anchetatorilor membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călăraşi.
În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.
Activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călăraşi, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.
La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi audiate 12 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
România, la egalitate cu Portugalia și Slovenia la nivelul de trai. Date Eurostat România a atins 86% din media Uniunii Europene la consumul individual real pe cap de locuitor, un indicator utilizat de Eurostat pentru măsurarea nivelului de trai. Datele sunt prezentate într-o analiză publicată de cotidianul bulgar Trud și preluată de Rador. Conform datelor […]
19-22 iunie 2026 | Val de căldură excesivă în România: Temperaturi de până la 36 de grade
Val de căldură excesivă în România: Temperaturi de până la 36 de grade România traverzsează, începând de vineri, 19 iunie 2026 un episod de vreme tot mai caldă, cu temperaturi în creștere, disconfort termic accentuat și episoade de caniculă în special în vestul și sud-vestul țării, potrivit informării și avertizărilor meteorologice emise pentru intervalul 19–22 […]
Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Temperaturi peste normal și secetă accentuată. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Temperaturi peste normal și secetă accentuată. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Vara continuă cu temperaturi peste normal și secetă accentuată: România se confruntă cu un deficit de precipitații până la jumătatea lunii iulie, conform celei mai recente prognoze a Administrației Naționale de Meteorologie, publicată […]