Actualitate

Percheziții în Alba și alte 6 județe pentru evaziune fiscală cu combustibili

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

Procurorii DIICOT Călărași, cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Alba şi BCCO Constanţa efectuează în această dimineață 33 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile mai multor societăţi comerciale din municipiile Bucureşti şi Alba Iulia și pe raza judeţelor Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vîlcea, Giurgiu pentru destructurarea unei grupări specializate în comiterea de fraude fiscale şi vamale, prin sustragerea în totalitate sau în parte de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor petroliere.

Este vizat un grup infracţional organizat, constituit din 8 persoane, specializat în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili. Prejudiciul cauzat  bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de  euro.

În fapt, se reţine că învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă.

Potrivit anchetatorilor membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călăraşi.

În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate  documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călăraşi, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.

La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi audiate 12 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.

Suportul  tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Peste 450 de controale la serviciile sociale din România și sancțiuni de peste 470.000 de lei în ianuarie 2026

Ioana Oprean

Publicat

în

Peste 450 de controale la serviciile sociale din România și sancțiuni de peste 470.000 de lei în ianuarie 2026 În luna ianuarie 2026, inspectorii sociali din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), precum și cei ai agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială și ai Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a […]

Citește mai mult

Actualitate

Val de scumpiri în România: Inflația a ajuns la 9,62% în ianuarie 2026. Energia electrică, transportul feroviar și cafeaua au înregistrat cele mai mari creșteri de preț

Bogdan Ilea

Publicat

în

Val de scumpiri în România: Inflația a ajuns la 9,62% în ianuarie 2026. Energia electrică, transportul feroviar și cafeaua au înregistrat cele mai mari creșteri de preț Prețurile de consum au continuat să crească la începutul anului 2026. În luna ianuarie, acestea au fost mai mari cu 0,86% față de decembrie 2025, majorări fiind înregistrate […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026 | Cumulul pensiei din România cu cea din străinătate: Condiții esențiale pentru a beneficia. Ce spune legea

Ioana Oprean

Publicat

în

PENSII 2026 | Cumulul pensiei din România cu cea din străinătate: Condiții esențiale pentru a beneficia. Ce spune legea Pentru românii care au ales să lucreze în afara granițelor țării și pentru care una dintre cele mai mari preocupări este legată de viitorul lor financiar, mai exact dacă vor putea primi pensie din ambele părți, […]

Citește mai mult