Actualitate

Percheziții în Alba și alte 6 județe pentru evaziune fiscală cu combustibili

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

acum 14 ani

în

De

Procurorii DIICOT Călărași, cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Alba şi BCCO Constanţa efectuează în această dimineață 33 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile mai multor societăţi comerciale din municipiile Bucureşti şi Alba Iulia și pe raza judeţelor Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vîlcea, Giurgiu pentru destructurarea unei grupări specializate în comiterea de fraude fiscale şi vamale, prin sustragerea în totalitate sau în parte de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor petroliere.

Este vizat un grup infracţional organizat, constituit din 8 persoane, specializat în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili. Prejudiciul cauzat  bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de  euro.

În fapt, se reţine că învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă.

Potrivit anchetatorilor membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călăraşi.

În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate  documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călăraşi, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.

La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi audiate 12 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.

Suportul  tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Legea salarizării, la limită: 770 de milioane de euro din PNRR, în joc după ce Guvernul nu a ajuns la un acord

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

20 august 2026

De

Legea salarizării, la limită: 770 de milioane de euro din PNRR, în joc după ce Guvernul nu a ajuns la un acord Tensiunile cresc la București înaintea termenului-limită pentru adoptarea noii Legi a salarizării. Proiectul, negociat timp de sute de ore cu sindicatele fără ca părțile să ajungă la un consens, a intrat și în […]

Citește mai mult

Actualitate

România continuă să aibă cea mai mare inflație din UE. Date Eurostat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 50 de minute

în

20 august 2026

De

România continuă să aibă cea mai mare inflație din UE. Date Eurostat Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a urcat la 3% în luna iulie, de la 2,9% în iunie, iar România se menține pe primul loc în UE în ceea ce privește creșterea prețurilor, cu o rată anuală a inflației de 8,2%, potrivit […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Lucrări în ritm alert pe autostrada A1 Sibiu–Pitești: Aproximativ 650 de muncitori și 150 de utilaje intervin pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

20 august 2026

De

Lucrări în ritm alert pe autostrada A1 Sibiu–Pitești: Aproximativ 650 de muncitori și 150 de utilaje intervin pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu Lucrările continuă pe Autostrada Sibiu–Pitești (A1) – Secțiunea 2 Boița–Cornetu, una dintre cele mai dificile și spectaculoase secțiuni de autostradă din România. Din cei aproximativ 31 km ai Secțiunii 2 Boița–Cornetu, 19,3 km se […]

Citește mai mult