Curier Județean

Percheziții în Alba și alte 4 județe, pentru evaziune fiscală cu materiale de construcții. Ce firme cunoscute au intrat în vizorul DIICOT?

Ioana Oprean

Publicat

în

La data de 21.04.2016 procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi  inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au efectuat un număr de 32 percheziţii pe raza judeţelor Alba, Sibiu, Cluj, Bihor și Galaţi la sediile sociale și punctele de lucru ale societăţilor AMBIENT SA, ARABESQUE SRL, SAWA SA, MM INDUSTRY SRL, MATCRIS CONCEPT SRL, OKAPI SRL  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de  evaziune fiscală şi spălare de bani.

perchezitiiÎn cauză, există suspiciunea rezonabilă că  în perioada 2011 – 2014, reprezentanţii societăţilor menționate împreună cu administratori ai unor societăți tip ”fantomă” au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat.

Operaţiunile de achiziţie/livrare declarate şi/sau înregistrate în contabilitate, în perioada 2011-2015, de către societăţile din circuit nu au avut la bază tranzacții reale, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare succesivă în lanţ, încercându-se astfel disimularea realităţii fiscale prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că societăţile comerciale de tip fantomă interpuse în lanțul evazionist au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județele Cluj și Bihor cât și în Ungaria. Societățile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvență.

S-a reţinut că după încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților fantomă, parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite pe conturi, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în sumă  de 50.029.306 lei.

În cauză s-a beneficiat de sprijinul  Serviciului Român de Informaţii. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii de Jandarmi Mobile Cluj.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Rezultate remarcabile pentru Școala de Dans Chirilă la „European Grand Prix” 2026 de la Timișoara

Lucian Dărămuș

Publicat

în

Rezultate remarcabile pentru Școala de Dans Chirilă la „European Grand Prix” 2026 de la Timișoara Timișoara a găzduit o nouă ediție a competiției internaționale de dans „European Grand Prix”, eveniment care a reunit peste 3.000 de participanți din trei țări europene. Timp de două zile, concurenții s-au întrecut în aproximativ 800 de coregrafii, într-o atmosferă […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Nicolae Andrei Bulac a cucerit Trofeul „Tânărul Instrumentist” 2026: Performanțe și pentru alți elevi ai Liceului de Arte din Alba Iulia la un prestigios concurs

Ioana Oprean

Publicat

în

Nicolae Andrei Bulac a cucerit Trofeul „Tânărul Instrumentist” 2026: Performanțe și pentru alți elevi ai Liceului de Arte din Alba Iulia la un prestigios concurs Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia s-au remarcat la Concursul Național „Tânărul Instrumentist”, un prestigios eveniment muzical dedicat elevilor din liceele și școlile vocaționale de artă organizat […]

Citește mai mult

Curier Județean

18 mai 2026 | Prețul combustibililor în Alba Iulia: Cât au ajuns să coste motorina și benzina la cele mai cunoscute benzinării din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

în

Prețul combustibililor în Alba Iulia: Cât au ajuns să coste motorina și benzina la cele mai cunoscute benzinării din oraș Șoferii care au alimentat astăzi, 18 mai 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia.  Prețul motorinei este în jur de 9,50 de lei per litru, în timp […]

Citește mai mult