Curier Județean

Percheziții în Alba și alte 4 județe, pentru evaziune fiscală cu materiale de construcții. Ce firme cunoscute au intrat în vizorul DIICOT?

Ioana Oprean

Publicat

în

La data de 21.04.2016 procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi  inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au efectuat un număr de 32 percheziţii pe raza judeţelor Alba, Sibiu, Cluj, Bihor și Galaţi la sediile sociale și punctele de lucru ale societăţilor AMBIENT SA, ARABESQUE SRL, SAWA SA, MM INDUSTRY SRL, MATCRIS CONCEPT SRL, OKAPI SRL  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de  evaziune fiscală şi spălare de bani.

perchezitiiÎn cauză, există suspiciunea rezonabilă că  în perioada 2011 – 2014, reprezentanţii societăţilor menționate împreună cu administratori ai unor societăți tip ”fantomă” au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat.

Operaţiunile de achiziţie/livrare declarate şi/sau înregistrate în contabilitate, în perioada 2011-2015, de către societăţile din circuit nu au avut la bază tranzacții reale, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare succesivă în lanţ, încercându-se astfel disimularea realităţii fiscale prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că societăţile comerciale de tip fantomă interpuse în lanțul evazionist au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județele Cluj și Bihor cât și în Ungaria. Societățile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvență.

S-a reţinut că după încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților fantomă, parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite pe conturi, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în sumă  de 50.029.306 lei.

În cauză s-a beneficiat de sprijinul  Serviciului Român de Informaţii. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii de Jandarmi Mobile Cluj.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Primăria Alba Iulia cumpără cu circa 250.000 lei trei totemuri cu afișaj 4K: Vor fi amplasate în Cetatea Alba Carolina și vor fi folosite pentru promovarea turistică

Ioana Oprean

Publicat

în

Primăria Alba Iulia cumpără cu circa 250.000 lei trei totemuri cu afișaj 4K: Vor fi amplasate în Cetatea Alba Carolina și vor fi folosite pentru promovarea turistică Primăria Alba Iulia cumpără cu 250.000 lei trei totemuri pentru informarea vizitatorilor și promovarea turistică. Acestea vor fi amplasate în zona pietonală a Cetății Alba Carolina. Centrul Cultural […]

Citește mai mult

Curier Județean

Băile Sărate Ocna Mureș, „undă verde” de la Guvern pentru creșteri salariale, ocuparea posturilor vacante și angajări pe perioadă determinată

Ioana Oprean

Publicat

în

Băile Sărate Ocna Mureș, „undă verde” de la Guvern pentru creșteri salariale, ocuparea posturilor vacante și angajări pe perioadă determinată Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 14 mai 2026 un memorandum care vizează și Băile Sărate Ocna Mureș.  Este vorba de un memorandum cu tema „Aprobarea creșterii cheltuielilor de natură salarială, ocupării posturilor vacante […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Renovarea energetică moderată a clădirii Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, recepționată: Investiție de peste 17 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

în

Renovarea energetică moderată a clădirii Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, recepționată: Investiție de peste 17 milioane de lei Vineri, 15 mai 2026 s-a făcut recepția renovării energetice moderate a clădirii Colegiului Național „HCC” Alba Iulia. „Există clădiri care definesc identitatea unui oraș. Clădiri care nu înseamnă doar ziduri, săli de clasă sau coridoare, ci memorie, […]

Citește mai mult