Curier Județean

Percheziții în Alba și alte 4 județe, pentru evaziune fiscală cu materiale de construcții. Ce firme cunoscute au intrat în vizorul DIICOT?

Ioana Oprean

Publicat

în

La data de 21.04.2016 procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi  inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au efectuat un număr de 32 percheziţii pe raza judeţelor Alba, Sibiu, Cluj, Bihor și Galaţi la sediile sociale și punctele de lucru ale societăţilor AMBIENT SA, ARABESQUE SRL, SAWA SA, MM INDUSTRY SRL, MATCRIS CONCEPT SRL, OKAPI SRL  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de  evaziune fiscală şi spălare de bani.

perchezitiiÎn cauză, există suspiciunea rezonabilă că  în perioada 2011 – 2014, reprezentanţii societăţilor menționate împreună cu administratori ai unor societăți tip ”fantomă” au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat.

Operaţiunile de achiziţie/livrare declarate şi/sau înregistrate în contabilitate, în perioada 2011-2015, de către societăţile din circuit nu au avut la bază tranzacții reale, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare succesivă în lanţ, încercându-se astfel disimularea realităţii fiscale prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că societăţile comerciale de tip fantomă interpuse în lanțul evazionist au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județele Cluj și Bihor cât și în Ungaria. Societățile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvență.

S-a reţinut că după încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților fantomă, parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite pe conturi, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în sumă  de 50.029.306 lei.

În cauză s-a beneficiat de sprijinul  Serviciului Român de Informaţii. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii de Jandarmi Mobile Cluj.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.


Secțiune Știri sub articolul principal



Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Două capturi cu cannabis duc un inculpat în fața instanței: Tribunalul Alba a dispus începerea judecății

Ioana Oprean

Publicat

în

Două capturi cu cannabis duc un inculpat în fața instanței: Tribunalul Alba a dispus începerea judecățiie Un dosar penal privind deținerea de droguri de risc pentru consum propriu intră în etapa judecății, după ce judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Alba a constatat legalitatea rechizitoriului, a probelor și a actelor de urmărire penală. Soluția a […]

Citește mai mult

Curier Județean

Aproape 8 milioane de lei, fără TVA, pentru asfaltarea străzilor într-un oraș de munte din Alba: 7 kilometri de drumuri pregătiți pentru lucrări. În ce stadiu este proiectul

Ioana Oprean

Publicat

în

Aproape 8 milioane de lei, fără TVA, pentru asfaltarea străzilor într-un oraș de munte din Alba: 7 kilometri de drumuri pregătiți pentru lucrări. În ce stadiu este proiectul Primăria Abrud pregătește una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră locală. UAT Abrud a lansat documentația pentru atribuirea contractului de lucrări privind modernizarea a aproape […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Festivitatea de premiere a cuplurilor din Sebeș care au aniversat 50 de ani de căsătorie: „Gânduri calde tuturor seniorilor”

Bogdan Ilea

Publicat

în

Festivitatea de premiere a cuplurilor din Sebeș care au aniversat 50 de ani de căsătorie: „Gânduri calde tuturor seniorilor” Festivitatea de premiere a cuplurilor din Șebeș care au aniversat 50 de ani de căsătorie a avut loc în cadrul evenimentului ,,Armonii în Sebeș”,  joi, 27 august 2026, în grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș. Citește […]

Citește mai mult