Curier Județean

Percheziții în Alba și alte 4 județe, pentru evaziune fiscală cu materiale de construcții. Ce firme cunoscute au intrat în vizorul DIICOT?

Ioana Oprean

Publicat

în

La data de 21.04.2016 procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi  inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au efectuat un număr de 32 percheziţii pe raza judeţelor Alba, Sibiu, Cluj, Bihor și Galaţi la sediile sociale și punctele de lucru ale societăţilor AMBIENT SA, ARABESQUE SRL, SAWA SA, MM INDUSTRY SRL, MATCRIS CONCEPT SRL, OKAPI SRL  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de  evaziune fiscală şi spălare de bani.

Petrecerea Divorțaților

perchezitiiÎn cauză, există suspiciunea rezonabilă că  în perioada 2011 – 2014, reprezentanţii societăţilor menționate împreună cu administratori ai unor societăți tip ”fantomă” au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat.

Operaţiunile de achiziţie/livrare declarate şi/sau înregistrate în contabilitate, în perioada 2011-2015, de către societăţile din circuit nu au avut la bază tranzacții reale, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare succesivă în lanţ, încercându-se astfel disimularea realităţii fiscale prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că societăţile comerciale de tip fantomă interpuse în lanțul evazionist au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județele Cluj și Bihor cât și în Ungaria. Societățile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvență.

S-a reţinut că după încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților fantomă, parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite pe conturi, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în sumă  de 50.029.306 lei.

În cauză s-a beneficiat de sprijinul  Serviciului Român de Informaţii. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii de Jandarmi Mobile Cluj.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.


Secțiune Știri sub articolul principal



Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Cum va arăta tribuna stadionului din Parcul Avram Iancu din Blaj după extindere și modernizare: Capacitate de 1.500 de locuri și copertină

Ioana Oprean

Publicat

în

Cum va arăta tribuna stadionului din Parcul Avram Iancu din Blaj după extindere și modernizare: Capacitate de 1.500 de locuri și copertină Primăria Municipiului Blaj pregătește execuția unui amplu proiect de extindere și modernizare a tribunei existente de la Stadionul din Parcul Avram Iancu. Investiția vizează amenajarea unei tribune cu 1.500 de locuri pe scaune, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Când va avea loc evenimentul „Nunta de Aur” 2026: Programul unei zile speciale dedicate seniorilor

Ioana Oprean

Publicat

în

Când va avea loc evenimentul „Nunta de Aur” 2026: Programul unei zile speciale dedicate seniorilor Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice va fi marcată joi, 1 octombrie 2026 la Cugir.  „Este momentul în care ne înclinăm cu recunoștință în fața bunicilor și părinților noștri, cei care au clădit comunitatea din Cugir cu multă muncă, înțelepciune și […]

Citește mai mult

Curier Județean

Update | Incident mortal într-un sat din comuna Fărău: Minor de 11 ani, mort după ce a căzut cu bicicleta pe partea carosabilă

Bogdan Ilea

Publicat

în

Incident rutier într-un sat din comuna Fărău: Minor de 11 ani, rănit după ce a căzut cu bicicleta pe partea carosabilă. Primește îngrijiri medicale în aceste momente  Știrea inițială Un minor de 11 ani a fost rănit, miercuri, 30 septembrie 2026, după ce a căzut cu bicicleta pe partea carosabilă, în localitatea Heria, comuna Fărău. […]

Citește mai mult