Curier Județean

Percheziții în Alba și alte 4 județe, pentru evaziune fiscală cu materiale de construcții. Ce firme cunoscute au intrat în vizorul DIICOT?

Ioana Oprean

Publicat

în

La data de 21.04.2016 procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi  inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au efectuat un număr de 32 percheziţii pe raza judeţelor Alba, Sibiu, Cluj, Bihor și Galaţi la sediile sociale și punctele de lucru ale societăţilor AMBIENT SA, ARABESQUE SRL, SAWA SA, MM INDUSTRY SRL, MATCRIS CONCEPT SRL, OKAPI SRL  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de  evaziune fiscală şi spălare de bani.

perchezitiiÎn cauză, există suspiciunea rezonabilă că  în perioada 2011 – 2014, reprezentanţii societăţilor menționate împreună cu administratori ai unor societăți tip ”fantomă” au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat.

Operaţiunile de achiziţie/livrare declarate şi/sau înregistrate în contabilitate, în perioada 2011-2015, de către societăţile din circuit nu au avut la bază tranzacții reale, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare succesivă în lanţ, încercându-se astfel disimularea realităţii fiscale prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că societăţile comerciale de tip fantomă interpuse în lanțul evazionist au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județele Cluj și Bihor cât și în Ungaria. Societățile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvență.

S-a reţinut că după încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților fantomă, parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite pe conturi, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în sumă  de 50.029.306 lei.

În cauză s-a beneficiat de sprijinul  Serviciului Român de Informaţii. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii de Jandarmi Mobile Cluj.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Șofer de 56 de ani din Alba, rănit într-un accident în Hunedoara: Conducea o autotutilitară, lovită de o mașină condusă de un bărbat băut și fără permis, care a părăsit locul evenimentului rutier, fiind ulterior reținut

Ioana Oprean

Publicat

în

Șofer de 56 de ani din Alba, rănit într-un accident în Hunedoara: Conducea o autotutilitară, lovită de o mașină condusă de un bărbat băut și fără permis, care a părăsit locul evenimentului rutier Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au reținut, pentru 24 de ore, conducătorul unui autoturism implicat într-un eveniment rutier în urma căruia […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Lucrările la prima creșă din Zlatna, pentru 40 de copii, se desfășoară în ritm accelerat: „Avansăm puternic”

Lucian Dărămuș

Publicat

în

Lucrările la prima creșă din Zlatna, pentru 40 de copii, se desfășoară în ritm accelerat: „Avansăm puternic” Lucrările la prima creșă din Zlatna se desfășoară în acest moment în ritm accelerat, a anunțat, sâmbătă, 21 februarie 2026, primarul Silviu Ponoran. „Avansăm puternic la creșa pentru 40 de copii”, a precizat edilul zlătnean într-o postare în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Este oficial: Într-un oraș din Alba persoanele cu grad de handicap accentuat și grav care și-au achitat deja impozitul pe locuință pot solicita returnarea a 90% din valoarea acestuia

Lucian Dărămuș

Publicat

în

Într-un oraș din Alba persoanele cu grad de handicap accentuat și grav care și-au achitat deja impozitul pe locuință pot solicita returnarea a 90% din valoarea acestuia În ședința de joi 19 februarie 2026, Consiliul Local al Municipiului Aiud a adoptat hotărârea propusă de consilierii UDMR, alături de PSD, prin care persoanele cu grad de […]

Citește mai mult