Ştirea zilei

PERCHEZIȚII în Alba și alte 12 județe, la membrii unei grupări infracționale suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ani

în

De

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins, marți dimineața, în 13 judeţe, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

S-au efectuat 96 percheziţii domiciliare, pe raza județelor Alba, Mureș, Harghita, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.

Sunt vizate locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, bănuiţi de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani.

”În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj,  prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei”, precizează reprezentantul DIICOT.

În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri, sisteme informatice și diferite sume de bani în lei și valută.

Urmează să fie conduse la audieri peste 80 de persoane.

Potrigit IGPR, la activităţi au participat 150 de poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate din Alba, Mureş, Bacău, Brașov, Oradea, Cluj, Suceava, Timiș şi Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș. (Z.U.)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Apel umanitar pentru o mămică cu 2 fetițe, din Abrud: Andreea a fost diagnosticată cu cancer cu multiple metastaze și are nevoie de sprijin financiar pentru un tratament costisitor

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

4 august 2026

De

Apel umanitar pentru o mămică cu 2 fetițe, din Abrud: Andreea a fost diagnosticată cu cancer cu multiple metastaze și are nevoie de sprijin financiar pentru un tratament costisitor Andreea, o tânără mămică a două fetițe din Abrud, luptă pentru fiecare zi de viață, după ce a fost diagnosticată cu o boală necruțătoare: cancer. Deși […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Jaful de 300.000 de euro din Teiuș: Cum a rămas o familie fără peste 160.000 de euro și un kilogram de aur. Victimele acuză lipsa de progres în anchetă

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

în

4 august 2026

De

Jaful de 300.000 de euro din Teiuș: Cum a rămas o familie fără peste 160.000 de euro și un kilogram de aur. Victimele acuză lipsa de progres în anchetă La aproape o lună de la spargerea unei locuințe din orașul Teiuș, în urma căreia au fost sustrase peste 160.000 de euro și un kilogram de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | „Ce spun albaiulienii după 7 săptămâni fără transport public: ,,Nu se poate ca de 50 de zile să mergem pe jos. Să termine cu prostiile, avem nevoie de autobuze”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

4 august 2026

De

„Ce spun albaiulienii după 7 săptămâni fără transport public: ,,Nu se poate ca de 50 de zile să mergem pe jos. Să termine cu prostiile, avem nevoie de autobuze” Au trecut șapte săptămâni de când Alba Iulia a rămas fără transport public local, după ce șoferii și angajații STP au intrat în grevă pe fondul […]

Citește mai mult