PERCHEZIȚII în Alba și alte 12 județe, la membrii unei grupări infracționale suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins, marți dimineața, în 13 judeţe, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
S-au efectuat 96 percheziţii domiciliare, pe raza județelor Alba, Mureș, Harghita, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.
Sunt vizate locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, bănuiţi de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani.
”În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj, prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei”, precizează reprezentantul DIICOT.
În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri, sisteme informatice și diferite sume de bani în lei și valută.
Urmează să fie conduse la audieri peste 80 de persoane.
Potrigit IGPR, la activităţi au participat 150 de poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate din Alba, Mureş, Bacău, Brașov, Oradea, Cluj, Suceava, Timiș şi Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș. (Z.U.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Apel umanitar pentru David și Ilina, doi bătrânei din Apuseni, care au rămas sub cerul liber după ce casa le-a ars: ,,Să aducem bucurie în viața lor, să-i ajutăm să își trăiască bătrânețea liniștiți”
Apel umanitar pentru David și Ilina, doi bătrânei din Apuseni, care au rămas sub cerul liber după ce casa le-a ars: ,,Să aducem bucurie în viața lor, să-i ajutăm să își trăiască bătrânețea liniștiți” David și Ilina sunt doi bătrânei din Apuseni, care de miercuri, 26 august 2026, au rămas sub cerul liber. Căsuța lor […]
VIDEO | Primăria Alba Iulia, absentă de la recepția prealabilă a autobuzelor electrice achiziționate prin PNRR. Comisia AIDA-TL a așteptat degeaba reprezentanții administrației locale
Primăria Alba Iulia, absentă de la recepția prealabilă a autobuzelor electrice achiziționate prin PNRR. Comisia AIDA-TL a așteptat degeaba reprezentanții administrației locale Primăria Alba Iulia și Primăria Ciugud nu și-au trimis vineri, 28 august 2026, reprezentanții la recepția prealabilă a bunurilor achiziționate prin proiectele finanțate prin PNRR. Membrii comisiei de constatare și verificare tehnică s-au […]
Tragedie la Sebeș: Bărbat de 37 de ani, găsit mort pe marginea râului Sebeș. Ce au descoperit polițiștii
Tragedie la Sebeș: Bărbat de 37 de ani, găsit mort pe marginea râului Sebeș. Ce au descoperit polițiștii Un bărbat de 37 de ani a fost găsit decedat pe marginea râului Sebeș, în municipiul Sebeș. Conform IPJ Alba, la data de 27 august 2026, în jurul orei 19.00, în urma unui apel prin 112, polițiștii […]