PERCHEZIȚII în Alba și alte 12 județe, la membrii unei grupări infracționale suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins, marți dimineața, în 13 judeţe, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
S-au efectuat 96 percheziţii domiciliare, pe raza județelor Alba, Mureș, Harghita, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.
Sunt vizate locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, bănuiţi de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani.
”În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj, prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei”, precizează reprezentantul DIICOT.
În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri, sisteme informatice și diferite sume de bani în lei și valută.
Urmează să fie conduse la audieri peste 80 de persoane.
Potrigit IGPR, la activităţi au participat 150 de poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate din Alba, Mureş, Bacău, Brașov, Oradea, Cluj, Suceava, Timiș şi Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș. (Z.U.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
13,8 milioane de lei pentru un campus multifuncțional de învățământ preuniversitar la Cugir: Licitație pentru proiectare și execuție
13,8 milioane de lei pentru un campus multifuncțional de învățământ preuniversitar la Cugir: Licitație pentru proiectare și execuție Primăria Cugir a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contrctare a serviciilor de elaborare (PT+DE+DTAC+ obținerea avizelor și acordurilor +asistență tehnică din partea proiectantului +verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a […]
FOTO | Accident MORTAL pe DC 56: Un tânăr de 24 de ani a DECEDAT după ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod. Două elicoptere SMURD au intervenit pentru alte 2 victime în cod roșu
Accident MORTAL pe DC 56: Un tânăr de 24 de ani a DECEDAT după ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod. Două elicoptere SMURD au intervenit pentru alte 2 victime în cod roșu Un accident mortal a avut loc marți, 22 aprilie 2025, pe DC 56, între Apold și Vulcan, în județul […]
FOTO | Crina Stupariu, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I și calificare în etapa națională a olimpiadei „Cultură și spiritualitate românească”. Alte rezultate remarcabile obținute de elevii militari
Crina Stupariu, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I și calificare în etapa națională a olimpiadei „Cultură și spiritualitate românească”. Alte rezultate remarcabile obținute de elevii militari Aptitudinile, înclinaţiile şi interesele deosebite pentru disciplinele limba și literatura română și religie ale elevilor colegiului militar au fost răsplătite cu premii importante la faza județeană […]