PERCHEZIȚII în Alba și alte 12 județe, la membrii unei grupări infracționale suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins, marți dimineața, în 13 judeţe, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
S-au efectuat 96 percheziţii domiciliare, pe raza județelor Alba, Mureș, Harghita, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.
Sunt vizate locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, bănuiţi de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani.
”În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj, prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei”, precizează reprezentantul DIICOT.
În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri, sisteme informatice și diferite sume de bani în lei și valută.
Urmează să fie conduse la audieri peste 80 de persoane.
Potrigit IGPR, la activităţi au participat 150 de poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate din Alba, Mureş, Bacău, Brașov, Oradea, Cluj, Suceava, Timiș şi Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș. (Z.U.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Șofer de 78 de ani, condamnat cu suspendare pentru moartea unui motociclist într-un accident produs la intersecția cu DN 1, în Galda de Jos. Daune morale de 200.000 de euro
Șofer de 78 de ani, condamnat cu suspendare pentru moartea unui motociclist într-un accident produs la intersecția cu DN 1, în Galda de Jos. Daune morale de 200.000 de euro Un bărbat de 78 de ani, din Galda de Jos, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru un accident […]
FOTO | O artistă din Alba creează piese unicat din sticlă colorată, lucrate manual: ,,Fiecare vitraliu este o bucățică din mine, o poveste și o stare”
O artistă din Alba creează piese unicat din sticlă colorată, lucrate manual: ,,Fiecare vitraliu este o bucățică din mine, o poveste și o stare” Cu multă încredere că cei care vor vedea lucrările ei, vor mai descoperi o frântură din omul minunat care este și vor realiza cât este de puternică dar și fragilă, transparentă, […]
Cazul fetiței înjunghiate cu o șurubelniță pe o stradă din Alba Iulia: Daune morale de până la 250.000 de lei solicitate de procuror
Cazul fetiței înjunghiate cu o șurubelniță pe o stradă din Alba Iulia: Daune morale de până la 250.000 de lei solicitate de procuror Tribunalul Alba a dispus începerea judecății în dosarul privind tentativa de omor calificat comisă în luna mai asupra unei minore de 12 ani care se deplasa cu bicicleta, precum și asupra tatălui […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Cum poți avea grijă de animalele de companie pe caniculă? Recomandările IPJ Alba: ,,Oferiți-i apă proaspătă și un loc la umbră prietenului necuvântător”
Cum poți avea grijă de animalele de companie pe caniculă? Recomandările IPJ Alba: ,,Oferiți-i apă proaspătă și un loc la...
Care sunt gradele militare din Armata Română. Cum este construită ierarhia, de la soldat la mareșal
Care sunt gradele militare din Armata Română. Cum este construită ierarhia, de la soldat la mareșal Armata Română are o...
Șofer de 78 de ani, condamnat cu suspendare pentru moartea unui motociclist într-un accident produs la intersecția cu DN 1, în Galda de Jos. Daune morale de 200.000 de euro
Șofer de 78 de ani, condamnat cu suspendare pentru moartea unui motociclist într-un accident produs la intersecția cu DN 1,...
FOTO | O artistă din Alba creează piese unicat din sticlă colorată, lucrate manual: ,,Fiecare vitraliu este o bucățică din mine, o poveste și o stare”
O artistă din Alba creează piese unicat din sticlă colorată, lucrate manual: ,,Fiecare vitraliu este o bucățică din mine, o...
UPDATE VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona giratoriului de pe șoseaua de centură, la barieră
Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona giratoriului de pe șoseaua de centură, la barieră Un...
Update foto | Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, în zona Kaufland. Trafic îngreunat
Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, în zona Kaufland. Trafic îngreunat Un accident rutier...
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un sistem inteligent care promite economie de energie și mai multă siguranță
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un...
Video | Conducte de utilități vechi și de 70 de ani, înlocuite în Uioara de Sus. Primarul Silviu Vințeler: „După săpături, asfaltăm tot!”
Conducte de utilități vechi și de 70 de ani, înlocuite în Uioara de Sus. Primarul Silviu Vințeler: „După săpături, asfaltăm...
Când începe școala în septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027
Când începe școala în luna septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027 Când începe școala în luna septembrie...
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial...