PERCHEZIȚII în Alba și alte 12 județe, la membrii unei grupări infracționale suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins, marți dimineața, în 13 judeţe, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
S-au efectuat 96 percheziţii domiciliare, pe raza județelor Alba, Mureș, Harghita, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.
Sunt vizate locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, bănuiţi de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani.
”În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj, prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei”, precizează reprezentantul DIICOT.
În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri, sisteme informatice și diferite sume de bani în lei și valută.
Urmează să fie conduse la audieri peste 80 de persoane.
Potrigit IGPR, la activităţi au participat 150 de poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate din Alba, Mureş, Bacău, Brașov, Oradea, Cluj, Suceava, Timiș şi Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș. (Z.U.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Minoră din Sebeș, hărțuită și amenințată de un bărbat căsătorit: Cei doi s-ar fi cunoscut într-o perioadă în care consumau, împreună, droguri și au avut o relație. Ordin de protecție emis pe numele acestuia
Minoră din Sebeș, hărțuită și amenințată de un bărbat căsătorit: Cei doi s-ar fi cunoscut într-o perioadă în care consumau, împreună, droguri și au avut o relație. Ordin de protecție emis pe numele acestuia Judecătoria Sebeș a admis, printr-o sentință civilă pronunțată la 24 iulie 2026, cererea de emitere a unui ordin de protecție în […]
VIDEO | Propunere de arestare preventivă pentru procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal: ,,Nu am tras cu arma, am încercat să mă protejez de cei care încercau să mă asasineze”
Propunere de arestare preventivă pentru procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal: ,,Nu am tras cu arma, am încercat să mă protejez de cei care încercau să mă asasineze” Curtea de Apel Alba Iulia judecă astăzi, 10 august 2026, ora 16.45 propunerea de arestare preventiva a inculpatului B. […]
Foto | Alba Iulia, din nou pe harta transplantului de organe: Un donator a oferit șansa la viață pentru 4 pacienți
Alba Iulia, din nou pe harta transplantului de organe: Un donator a oferit șansa la viață pentru 4 pacienți La Spitalul Județean Alba Iulia a avut loc o prelevare de organe și țesuturi de la un donator în vârstă de 38 de ani, aflat în moarte cerebrala, pentru care familia si-a dat acordul. În urma […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Foto | Albert Agud, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis primul la specializarea „Comunicații pentru apărare și securitate” din cadrul Academiei Tehnice Militare
Albert Agud, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis primul la specializarea „Comunicații pentru apărare și securitate” din cadrul...
10-13 august 2026 | Lotul reprezentativ ISU Alba, la etapa națională a Concursurilor Profesioniste pentru Situații de Urgență: „Mult succes, băieți”
Lotul reprezentativ ISU Alba, la etapa națională a Concursurilor Profesioniste pentru Situații de Urgență: „Mult succes, băieți” Lotul reprezentativ al...
Turismul din Alba, în urma plutonului din Regiunea Centru: Problematice, numărul redus de turiști, dar și cât de puțin poposesc aceștia în județ
Turismul din Alba, în urma plutonului din Regiunea Centru: Problematice, numărul redus de turiști, dar și cât de puțin poposesc...
Minoră din Sebeș, hărțuită și amenințată de un bărbat căsătorit: Cei doi s-ar fi cunoscut într-o perioadă în care consumau, împreună, droguri și au avut o relație. Ordin de protecție emis pe numele acestuia
Minoră din Sebeș, hărțuită și amenințată de un bărbat căsătorit: Cei doi s-ar fi cunoscut într-o perioadă în care consumau,...
VIDEO | Incendiu de vegetație uscată la Drâmbar: Intervin pompierii din Alba Iulia
Incendiu de vegetație uscată la Drâmbar: Intervin pompierii din Alba Iulia Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni după-masa,...
10 august 2026 | CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: „Vă așteptăm la donare”
10 august 2026 | CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: „Vă...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul Locuitorii...
Ajutoare pentru pensionari în 2026. Cine primește bani în decembrie, fără să depună cerere
Bani în plus pentru pensionari în 2026. Cine primește ajutor la pensie în decembrie, fără să depună cerere Pensionarii cu...
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca, în „BTarena”. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie Iubitorii muzicii...