Ştirea zilei

PERCHEZIȚII în Alba și alte 12 județe, la membrii unei grupări infracționale suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ani

în

De

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins, marți dimineața, în 13 judeţe, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Petrecerea Divorțaților

S-au efectuat 96 percheziţii domiciliare, pe raza județelor Alba, Mureș, Harghita, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.

Sunt vizate locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, bănuiţi de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani.

”În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj,  prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei”, precizează reprezentantul DIICOT.

În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri, sisteme informatice și diferite sume de bani în lei și valută.

Urmează să fie conduse la audieri peste 80 de persoane.

Potrigit IGPR, la activităţi au participat 150 de poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate din Alba, Mureş, Bacău, Brașov, Oradea, Cluj, Suceava, Timiș şi Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș. (Z.U.)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Video | Sală Polivalentă, totuși, la Alba Iulia? Ideea, repusă pe tapet cu ocazia înființării noii echipe de baschet feminin: „Mergem din aproape în aproape”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

7 octombrie 2026

De

Sală Polivalentă, totuși, la Alba Iulia? Ideea, repusă pe tapet cu ocazia înființării noii echipe de baschet feminin: „Mergem din aproape în aproape” Ideea construirii unei Săli Polivalente la Alba Iulia a fost repusă pe tapet cu ocazia înființării noii echipe de baschet feminin CSM-CSU, ce va activa în Liga I, al doilea eșalon valoric […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Foto | Ella Cooking, o bucătăreasă urmărită de milioane de oameni, după ce a vizitat Alba Iulia: „Un oraș atât de liniștit, frumos și îngrijit”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

7 octombrie 2026

De

Ella Cooking, o bucătăreasă urmărită de milioane de oameni, după ce a vizitat Alba Iulia: „Un oraș atât de liniștit, frumos și îngrijit” Ella Cooking, o bucătăreasă urmărită de milioane de oameni pe rețelele de socializare, a publicat un mesaj după ce a fost, recent, în vizită la Alba Iulia.  Aceasta spune că orașul este […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Pădurea urbană de la Sebeș: „Naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. A fost lansată licitația pentru execuția lucrărilor

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

6 octombrie 2026

De

Pădurea urbană de la Sebeș: „Naturalizare controlată”, care păstrează vegetația valoroasă existentă și o completează cu specii noi. A fost lansată licitația pentru execuția lucrărilor Primăria Municipiului Sebeș a scos la licitație execuția lucrărilor pentru amenajarea unei păduri urbane lângă Parcul Arini, pe malul râului Sebeș. Valoarea estimată a contractului este de 1.066.990 de lei, […]

Citește mai mult