Ştirea zilei

PERCHEZIȚII în Alba și alte 12 județe, la membrii unei grupări infracționale suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ani

în

De

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins, marți dimineața, în 13 judeţe, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

S-au efectuat 96 percheziţii domiciliare, pe raza județelor Alba, Mureș, Harghita, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.

Sunt vizate locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, bănuiţi de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani.

”În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj,  prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei”, precizează reprezentantul DIICOT.

În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri, sisteme informatice și diferite sume de bani în lei și valută.

Urmează să fie conduse la audieri peste 80 de persoane.

Potrigit IGPR, la activităţi au participat 150 de poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate din Alba, Mureş, Bacău, Brașov, Oradea, Cluj, Suceava, Timiș şi Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș. (Z.U.)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Florin Roman în cărți pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne în Cabinetul Mureșan. Cine ar mai putea face parte din viitorul Executiv

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de minute

în

19 septembrie 2026

De

Florin Roman în cărți pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne în Cabinetul Mureșan. Cine ar mai putea face parte din viitorul Executiv Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, se află în cărți pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne în Cabinetul Mureșan. Viitorul Executiv pe care Siegfried Mureșan încearcă să îl ducă în Parlament […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Tragedia din Apuseni, în care trei persoane au decedat: Cine sunt cei trei bărbați care s-au electrocutat la Sohodol. Doi erau frați și aveau puțin peste 30 de ani, iar unul era fost stomatolog

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 septembrie 2026

De

Tragedia din Apuseni, în care trei persoane au decedat: Cine sunt cei trei bărbați care s-au electrocutat la Sohodol. Doi erau frați și aveau puțin peste 30 de ani, iar unul era fost stomatolog Tragedia din Apuseni, în care trei persoane au decedat: Cine sunt cei trei bărbați care s-au electrocutat la Sohodol. Doi erau […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | A început Apulum Agraria 2026 la Ighiu, sărbătoarea roadelor, a muncii și a oamenilor care le fac posibile! Oamenii harnici, prin munca lor, au pictat în culorile naturii tablouri deosebite

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

19 septembrie 2026

De

A început Apulum Agraria 2026 la Ighiu, sărbătoarea roadelor, a muncii și a oamenilor care le fac posibile! Oamenii harnici, prin munca lor, au pictat în culorile naturii tablouri deosebite Târgul Apulum Agraria 2026 și-a deschis porțile sâmbătă dimineața la Ighiu. Timp de 2 zile sunteți așteptați să vă bucurați de tot ce ne oferă […]

Citește mai mult