PERCHEZIȚII în Alba și alte 12 județe, la membrii unei grupări infracționale suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins, marți dimineața, în 13 judeţe, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
S-au efectuat 96 percheziţii domiciliare, pe raza județelor Alba, Mureș, Harghita, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.
Sunt vizate locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, bănuiţi de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani.
”În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj, prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei”, precizează reprezentantul DIICOT.
În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri, sisteme informatice și diferite sume de bani în lei și valută.
Urmează să fie conduse la audieri peste 80 de persoane.
Potrigit IGPR, la activităţi au participat 150 de poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate din Alba, Mureş, Bacău, Brașov, Oradea, Cluj, Suceava, Timiș şi Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș. (Z.U.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Când viața bate filmul: Cornelia, femeia din Alba care a primit o casă nouă, reunită cu fiica pe care a dat-o la orfelinat în urmă cu peste 30 de ani
Când viața bate filmul: Cornelia, femeia din Alba care a primit o casă nouă, reunită cu fiica pe care a dat-o la orfelinat în urmă cu peste 30 de ani O poveste care pare desprinsă dintr-un film s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, în Alba. Cornelia, femeia care până nu demult trăia într-o cocioabă, […]
FOTO | Cătunele din Râmeț, legate de civilizație prin Transapuseana, printr-o investiție de 20 de milioane de lei: „Când ni s-a spus că se va asfalta, nu am crezut”
Cătunele din Râmeț, legate de civilizație prin Transapuseana, printr-o investiție de 20 de milioane de lei: „Când ni s-a spus că se va asfalta, nu am crezut” La mijlocul lunii septembrie 2026, a avut loc recepția lucrărilor de modernizare a drumurilor care „leagă de civilizație” cătunele Valea Inzelului, Valea Poieni și Valea Uzei. La mai […]
Foto | Albaiulianul Aurel Mărginean, sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani: „Respect și emoție”
Albaiulianul Aurel Mărginean, sărbătorit la împlinirea vârstei de 100 de ani: „Respect și emoție” O vârstă rară, un destin plin de amintiri și un moment de sărbătoare pentru întreaga comunitate. Albaiulianul Aurel Mărginean a împlinit 100 de ani, marcând un secol de viață, de bucurii, încercări și oameni dragi care i-au fost alături de-a lungul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
VIDEO | George Simion spune pe Facebook că „urmează” să fie arestat: „Vor scăpa, rând pe rând de noi. L-au arestat pe Călin Georgescu şi vor să-l condamne cu executare. După aceea, urmez eu”
George Simion spune pe Facebook că „urmează” să fie arestat: „Vor scăpa, rând pe rând de noi. L-au arestat pe...
Foto | Imagini şocante cu maşinile care vin la verificări publicate de RAR: ,,Vă puteți imagina de ce ar pune cineva buturugi de lemn în locul tampoanelor de suprasarcină”
Imagini şocante cu maşinile care vin la verificări publicate de RAR: ,,Vă puteți imagina de ce ar pune cineva buturugi...
VIDEO | Când viața bate filmul: Cornelia, femeia din Alba care a primit o casă nouă, reunită cu fiica pe care a dat-o la orfelinat în urmă cu peste 30 de ani
Când viața bate filmul: Cornelia, femeia din Alba care a primit o casă nouă, reunită cu fiica pe care a...
FOTO | Cătunele din Râmeț, legate de civilizație prin Transapuseana, printr-o investiție de 20 de milioane de lei: „Când ni s-a spus că se va asfalta, nu am crezut”
Cătunele din Râmeț, legate de civilizație prin Transapuseana, printr-o investiție de 20 de milioane de lei: „Când ni s-a spus...
Peste 100.000 de euro pentru un buldoexcavator la Câmpeni: La ce va folosi utilajul „de aur”
Peste 100.000 de euro pentru un buldoexcavator la Câmpeni: La ce va folosi utilajul „de aur” Primăria Câmpeni a lansat...
Accident rutier în Alba Iulia: Trei mașini s-au ciocnit pe Calea Moților din municipiu
Accident rutier în Alba Iulia: Trei mașini s-au ciocnit pe Calea Moților din municipiu Un accident rutier a avut loc...
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...