Ştirea zilei

PERCHEZIȚII în Alba și alte 12 județe, la membrii unei grupări infracționale suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

în

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins, marți dimineața, în 13 judeţe, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

S-au efectuat 96 percheziţii domiciliare, pe raza județelor Alba, Mureș, Harghita, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.

Sunt vizate locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, bănuiţi de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani.

”În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj,  prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei”, precizează reprezentantul DIICOT.

În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri, sisteme informatice și diferite sume de bani în lei și valută.

Urmează să fie conduse la audieri peste 80 de persoane.

Potrigit IGPR, la activităţi au participat 150 de poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate din Alba, Mureş, Bacău, Brașov, Oradea, Cluj, Suceava, Timiș şi Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș. (Z.U.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Podul peste Mureș de la Acmariu, recepționat oficial „fără tăiere de panglici și fanfare”: Este deschis circulației de peste 9 luni

Ioana Oprean

Publicat

în

Podul peste Mureș de la Acmariu, recepționat oficial „fără tăiere de panglici și fanfare” Podul peste Mureș de la Acmariu a fost recepționat oficial, marți, 26 mai 2026. „Am decis să nu facem un eveniment din această recepție cu tăiere de panglici și fanfare pentru că pana la urmă astfel de zile trebuie să fie […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Avocat suspendat, acuzat de o schemă cu „colete juridice” trimise firmelor fără comandă, achitat la Curtea de Apel Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

în

Avocat suspendat, acuzat de o schemă cu „colete juridice” trimise firmelor fără comandă, achitat la Curtea de Apel Alba Iulia Curtea de Apel Alba Iulia a dispus, marți, 26 mai 2026 achitarea unui avocat suspendat, trimis în judecată pentru înșelăciune în formă continuată, după ce procurorii l-au acuzat că a expediat către mai multe firme […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Fetiță de 6 ani, LOVITĂ cu mașina de o șoferiță de 19 ani în Săsciori: Minora a fost transportată la Spitalul Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

în

Fetiță de 6 ani, LOVITĂ cu mașina de o șoferiță de 19 ani în Săsciori: Minora a fost transportată la Spitalul Sebeș O fetiță de 6 ani a fost lovită de un autoturism, condus de o tânără de 19 ani pe o stradă din Săsciori, astăzi, 26 mai 2026. Mai exact, evenimentul rutier a avut […]

Citește mai mult