Ştirea zilei

PERCHEZIȚII în Alba și alte 12 județe, la membrii unei grupări infracționale suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

în

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins, marți dimineața, în 13 judeţe, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

S-au efectuat 96 percheziţii domiciliare, pe raza județelor Alba, Mureș, Harghita, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.

Sunt vizate locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, bănuiţi de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani.

”În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj,  prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei”, precizează reprezentantul DIICOT.

În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri, sisteme informatice și diferite sume de bani în lei și valută.

Urmează să fie conduse la audieri peste 80 de persoane.

Potrigit IGPR, la activităţi au participat 150 de poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate din Alba, Mureş, Bacău, Brașov, Oradea, Cluj, Suceava, Timiș şi Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș. (Z.U.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Incident ȘOCANT în Alba: Un bărbat de 48 de ani, din Sebeș, DECEDAT după ce s-ar fi tăiat cu drujba

Ioana Oprean

Publicat

în

Incident ȘOCANT în Alba: Un bărbat de 48 de ani, din Sebeș, DECEDAT după ce s-ar fi tăiat cu drujba Un bărbat de 48 de ani, din Sebeș, a decedat sâmbătă, 18 aprilie 2026, după ce s-ar fi tăiat cu drujba. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 de mama acestuia. Potrivit IPJ Alba, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Ovidiu Kiss, albaiulianul care a construit singur o motocicletă de expoziție din piese auto vechi. „Motorul“ pare desprins din seria filmelor Mad Max și cântărește 500 de kg

Mădălina Opriș

Publicat

în

Ovidiu Kiss, albaiulianul care a construit singur o motocicletă de expoziție din piese auto vechi. „Motorul“ pare desprins din seria filmelor Mad Max și cântărește 500 de kg Ovidiu Kiss, un bărbat din Alba-Iulia, motociclist și, bineînțeles, rocker adevărat, a fost sâmbătă, 18 aprilie 2026, la deschiderea sezonului moto din Alba, cu o motocicletă construită […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | APEL DISPERAT pentru mai mulți câini dintr-un adăpost din Alba care urmează să fie eutanasiați: ,,Mai au doar câteva zile. Cerem o mână întinsă, un colț de curte, o adopție responsabilă”

Ioana Oprean

Publicat

în

APEL DISPERAT pentru mai mulți câini dintr-un adăpost din Alba care urmează să fie eutanasiați: ,,Mai au doar câteva zile. Cerem o mână întinsă, un colț de curte, o adopție responsabilă” Un apel disperat a fost lansat în mediul online de iubitorii din animale din Alba, pentru salvarea mai multor câini fără stăpân care se […]

Citește mai mult