PERCHEZIȚII în Alba și alte 12 județe, la membrii unei grupări infracționale suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins, marți dimineața, în 13 judeţe, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
S-au efectuat 96 percheziţii domiciliare, pe raza județelor Alba, Mureș, Harghita, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.
Sunt vizate locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, bănuiţi de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani.
”În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj, prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei”, precizează reprezentantul DIICOT.
În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri, sisteme informatice și diferite sume de bani în lei și valută.
Urmează să fie conduse la audieri peste 80 de persoane.
Potrigit IGPR, la activităţi au participat 150 de poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate din Alba, Mureş, Bacău, Brașov, Oradea, Cluj, Suceava, Timiș şi Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș. (Z.U.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Primăria Blaj, investiție majoră în inteligență artificială și digitalizare robotică: Piesa de rezistență, asistentul virtual „AURA”
Primăria Blaj, investiție majoră în inteligență artificială și digitalizare robotică: Piesa de rezistență, asistentul virtual „AURA” Primăria Municipiului Blaj a lansat, în 30 iulie 2026, o licitație deschisă pentru implementarea soluțiilor RPA și AI, de la asistentul virtual AURA la procese administrative complet automatizate. Administrația publică locală din Municipiul Blaj face un pas uriaș către […]
Foto | Alexandru Palamariu, copilul cu rădăcini în Alba Iulia care scrie povești din Singapore pentru cititorii din întreaga lume
Alexandru Palamariu, copilul cu rădăcini în Alba Iulia care scrie povești din Singapore pentru cititorii din întreaga lume Nu mulți copii își pot trece în CV statutul de autor publicat internațional înainte de a împlini 10 ani. Alexandru Palamariu, un scriitor precoce care și-a lansat miercuri, 22 iulie 2026 volumul „Spy at the Airport” la […]
Consiliul Județean Alba se pregătește pentru întreruperea transportului „pe sate”, în arealul AIDA-TL: Administrația județeană a cerut primăriilor să trimită date despre trasee, călători și tarife
Consiliul Județean Alba se pregătește pentru întreruperea transportului „pe sate”, în arealul AIDA-TL: Administrația județeană a cerut primăriilor să trimită date despre trasee, călători și tarife Consiliul Județean Alba a declanșat o amplă acțiune de colectare a informațiilor privind transportul public de persoane din județ, solicitând unităților administrativ-teritoriale, între care se regăsesc și cele 13 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Premierul Ilie Bolojan despre criza energetică cu care se confruntă România: „Importăm peste 2.000 – 2500 de MW zilnic”
Premierul Ilie Bolojan despre criza energetică cu care se confruntă România: „Importăm peste 2.000 – 2500 de MW zilnic” „Importăm...
O femeie de 34 de ani și un bărbat de 27 de ani, din Alba, cu „alcool la bord” pe drumuri din Hunedoara
O femeie de 34 de ani și un bărbat de 27 de ani, din Alba, cu „alcool la bord” pe...
Primăria Blaj, investiție majoră în inteligență artificială și digitalizare robotică: Piesa de rezistență, asistentul virtual „AURA”
Primăria Blaj, investiție majoră în inteligență artificială și digitalizare robotică: Piesa de rezistență, asistentul virtual „AURA” Primăria Municipiului Blaj a...
Foto | Alexandru Palamariu, copilul cu rădăcini în Alba Iulia care scrie povești din Singapore pentru cititorii din întreaga lume
Alexandru Palamariu, copilul cu rădăcini în Alba Iulia care scrie povești din Singapore pentru cititorii din întreaga lume Nu mulți...
Investiție de 750.000 de lei la Spitalul Municipal Aiud: Blocul operator, dotat cu un turn laparoscopic 4K de ultimă generație
Investiție de 750.000 de lei la Spitalul Municipal Aiud: Blocul operator, dotat cu un turn laparoscopic 4K de ultimă generație...
VIDEO | Creșa Pikoland, inaugurată oficial în Alba Iulia: Spațiu modern în cartierul Emil Racoviță pentru zeci de copii. Părinții îi vor putea urmări în permanență pe cei mici
Creșa Pikoland, inaugurată oficial în Alba Iulia: Spațiu modern în cartierul Emil Racoviță pentru zeci de copii. Părinții îi vor...
FOTO | Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.
Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A....
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un sistem inteligent care promite economie de energie și mai multă siguranță
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un...
Pensia minimă 2026. Cât este indemnizația socială pentru pensionari, cine beneficiază și ce trebuie să știe românii
Pensia minimă garantată 2026: cât este, cine beneficiază și ce schimbări sunt în vigoare Pensia minimă garantată 2026 sau indemnizația...
Când începe școala în septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027
Când începe școala în luna septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027 Când începe școala în luna septembrie...