Rămâi conectat

Ştirea zilei

PERCHEZIȚII în Alba și alte 12 județe, la membrii unei grupări infracționale suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani

Ioana Oprean

Publicat

în

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au descins, marți dimineața, în 13 judeţe, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

S-au efectuat 96 percheziţii domiciliare, pe raza județelor Alba, Mureș, Harghita, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.

Sunt vizate locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, bănuiţi de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani.

”În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj,  prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei”, precizează reprezentantul DIICOT.

În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri, sisteme informatice și diferite sume de bani în lei și valută.

Urmează să fie conduse la audieri peste 80 de persoane.

Potrigit IGPR, la activităţi au participat 150 de poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalităţii Organizate din Alba, Mureş, Bacău, Brașov, Oradea, Cluj, Suceava, Timiș şi Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș. (Z.U.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Fostul prim-ministru Petre Roman, prezent la Alba Iulia la 36 de ani de la Revoluția din 1989: ,,Am sperat la mai mult. Nu am reuşit să construim o politică devotată oamenilor şi interesului naţional”

Ioana Oprean

Publicat

în

Petre Roman, prezent la Alba Iulia la 36 de ani de la Revoluția din 1989: ,,Am sperat la mai mult. Nu am reuşit să construim o politică devotată oamenilor şi interesului naţional” Fostul prim-ministru Petre Roman a fost prezent duminică, 21 decembrie 2025, la Alba Iulia, unde a participat la evenimentele dedicate Zilei Victorie Revoluției […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Offroad ajută bătrânii din Apuseni: 24 de familii, vizitate în prag de Crăciun de voluntari încărcați cu daruri. „Sunt oameni care nu cer nimic, doar o vorbă bună și câteva minute petrecute împreună cu ei”

Ioana Oprean

Publicat

în

Offroad ajută bătrânii din Apuseni: 24 de familii, vizitate în prag de Crăciun de voluntari încărcați cu daruri. „Sunt oameni care nu cer nimic, doar o vorbă bună și câteva minute petrecute împreună cu ei” Spiritul Crăciunului a prins viață în Apusenii dn Alba printr-o campanie umanitară născută din dorința sinceră de a ajuta. La […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Un bărbat din Alba, achitat pentru infracțiunea de proxenetism, va fi rejudecat. Inculpatul și concubina au convins un judecător că femeia mergea să facă curățenie prin apartamente

Ioana Oprean

Publicat

în

Un bărbat din Alba, achitat pentru infracțiunea de proxenetism, va fi rejudecat. Inculpatul și concubina au convins un judecător că femeia mergea să facă curățenie prin apartamente Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a obținut rejudecarea la instanța de fond a unui inculpat acuzat de proexenetism, după ce Judecătoria Alba Iulia a dispus, inițial, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea