Opt persoane REȚINUTE după perchezițiile efectuate la 35 de adrese din Alba și alte județe. Sunt acuzate de evaziune fiscală și delapidare
Opt persoane au fost reținute după perchezițiile efectuate, miercuri, în Alba și alte șase județe. Acestea sunt acuzate de evaziune fiscală și delapidare.
Dintre cele 22 de persoane vizate de percheziţii, 18 au fost identificate la domiciliu și aduse la sediul IPJ Alba pentru audieri.
Cele opt persoane reținute vor fi prezentate, joi, 15 martie, Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru dispunerea măsurilor legale.
La data de 14 martie a.c., poliţiştii Servicului pentru Investigarea Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat 35 de percheziţii în judeţele Alba (7), Arad (8), Bihor (4), Cluj (11), Maramureş ( 2), Mureş (2) şi Caraş Severin (1).
Acestea s-au defășurat la locuințele a 22 de persoane bănuite de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea.
Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2007 – 2012, cei în cauză ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive, emise de către mai multe firme cu comportament tip fantomă.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 1.461.014 lei.
Poliţiştii vor pune în executare 22 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.
În activități sunt angrenați și polițiști ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba precum și polițiști din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia.
Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Arad, Bihor, Cluj, Mureş, Maramureş şi Caraş Severin.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Adolescenții din Cetatea de Baltă, care au încercat să violeze o fetiță de 13 ani, ARESTAȚI: Au imobilizat victima şi au dus-o în pivniţa unei case nelocuite, unde au încercat să întreţină raporturi sexuale
Adolescenții din Cetatea de Baltă, care au încercat să violeze o fetiță de 13 ani, ARESTAȚI: Au imobilizat victima şi au dus-o în pivniţa unei case nelocuite, unde au încercat să întreţină raporturi sexuale Doi adolescenții din Cetatea de Baltă, care au încercat să violeze o fetiță de 13 ani, au fost arestați preventiv pentru […]
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere și-a pus capăt zilelor. S-a sinucis în arestul IPJ Alba
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere și-a pus capăt zilelor. S-a sinucis în arestul IPJ Alba Amiana Paștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru a pune mâna pe averea acesteia, estimată la un milion de euro, s-a sinucis în arest. Procurorii Parchetului de pe lângă […]
ANAF extinde verificările fiscale în dosarul Realitatea Plus: ,,În vederea stabilirii situației fiscale reale și a verificării substanței economice a tranzacțiilor raportate”
ANAF extinde verificările fiscale în dosarul Realitatea Plus: ,,În vederea stabilirii situației fiscale reale și a verificării substanței economice a tranzacțiilor raportate” ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a anunțat joi că extinde verificările fiscale la un grup de societăți din domeniul media TV și al serviciilor de promovare media. În cadrul controalelor aflate în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Viitoarele arme de asalt vor fi produse la Cugir: România se pregătește să înlocuiască, după decenii, puștile de inspirație sovietică din dotarea Armatei
Viitoarele arme de asalt vor fi produse la Cugir: România se pregătește să înlocuiască, după decenii, puștile de inspirație sovietică...
Creșteri salariale și noi angajări în companii de stat au fost aprobate de Guvern: ,,Unii n-au cerut şi majorări, unii au cerut doar posturi”
Creșteri salariale și noi angajări în companii de stat au fost aprobate de Guvern: ,,Unii n-au cerut şi majorări, unii...
Adolescenții din Cetatea de Baltă, care au încercat să violeze o fetiță de 13 ani, ARESTAȚI: Au imobilizat victima şi au dus-o în pivniţa unei case nelocuite, unde au încercat să întreţină raporturi sexuale
Adolescenții din Cetatea de Baltă, care au încercat să violeze o fetiță de 13 ani, ARESTAȚI: Au imobilizat victima şi...
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere și-a pus capăt zilelor. S-a sinucis în arestul IPJ Alba
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere și-a pus capăt zilelor. S-a sinucis în...
FOTO | Șofer vitezoman, prins cu 182 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu. S-a ales cu o amendă de peste 1.800 de lei și a rămas fără carnet
Șofer vitezoman, prins cu 182 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu. S-a ales cu o amendă de peste...
FOTO | Internatul Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna va fi reabilitat: În ce stadiu este proiectul de 3 milioane de euro
Internatul Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna va fi reabilitat: În ce stadiu este proiectul de 3 milioane de euro Un proiect...
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar Ziua de 15 mai este ziua în care, în fiecare an, în România...
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din...