FOTO/ VIDEO: Sechestru judiciar pe 8 imobile din Alba și Cluj, la persoane bănuite de evaziune fiscală în Germania
În urma perchezițiilor efectuate, marți, de către polițiștii clujeni, împreună cu inspectorii fiscali germani, au fost identificați 35 de suspecți. Aceștia au fost audiați de către organele de poliție, fiind cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală sub forma autoratului și a complicității.
Perchezițiile au continuat și în cursul zilei de azi pe raza județului Cluj, fiind puse în aplicare alte două mandate de percheziție domiciliară la unul dintre suspecți.
Persoanele din prezenta cauză sunt cercetate pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plăţii TVA, în cadrul căruia au fost utilizate societăţi comerciale de tip „firmă fantomă” din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia şi Austria.
Prin interpunerea acestor societăţi comerciale în lanţul tranzacţional se crea aparenţa efectuării unor livrări intracomunitare de autovehicule second – hand deşi în realitate vânzarea se realiza către persoane fizice din România şi, în acest mod, societăţile comerciale din Germania s-au sustras de la plata TVA.
În urma perchezițiilor efectuate, au fost identificate și ridicate, în vederea expertizării, înscrisuri și documente contabile, zeci de laptopuri, PC – uri, telefoane mobile, tablete și alte dispozitive electronice.
De asemenea, au fost găsiți aproximativ 100.000 de lei și 30.000 de euro într-o locație din județul Cluj, care au fost indisponibilizați în vederea continuării cercetărilor. În cauză a fost aplicată și măsura asiguratorie a sechestrului judiciar asupra a 8 imobile din județele Cluj și Alba.
https://youtu.be/dg3ysIZu-SI
Polițiști clujeni au pus în aplicare un mandat european de arestare emis pe numele unuia dintre suspecți – bărbat în vârstă de 30 de ani, din Cluj-Napoca.
Acesta a fost prezentat azi în fața judecătorilor de la Tribunalul Cluj în vederea confirmării mandatului european de arestare, iar instanța a confirmat măsura dispusă, urmând ca bărbatul să fie predat autorităților germane.
Cercetările continuă în acest caz pentru depistarea tuturor persoanelor implicate, pentru documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale
O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale Născută și crescută în inima Munților Apuseni, la Vadu Moților, Anamaria și-a dorit încă de mică să devină polițistă. A urmat cursurile Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit în 2023. După finalizarea studiilor, […]
Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză: ,,Nu va înceta până când nu vom avea o întrevedere sau un răspuns din partea administrației”. Revendicările cerute
Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză: ,,Nu va înceta până când nu vom avea o întrevedere sau un răspuns din partea administrației”. Revendicările cerute Angajații de la Fabrica de Arme Cugir au început astăzi, marți, 13 ianuarie, o grevă japoneză. Muncitorii doresc să obțină trei revendicări odată cu reluarea negocierilor pentru […]
VIDEO | Magazin din Sebeș, vandalizat de un bărbat necunoscut. Hoțul a spart ușa cu un topor și a furat pachete de țigarete: „Sper să fie prins”
Magazin din Sebeș, vandalizat de un bărbat necunoscut. Hoțul a spart ușa cu un topor și a furat pachete de țigarete: „Sper să fie prins” Un magazin alimentar din Sebeș a fost ținta unui act de vandalism, în cursul serii trecute, după ce un individ a spart geamul imobilului și a pătruns în interior pentru […]