FOTO/ ALBA IULIA: Percheziții la suspecți de evaziune fiscală din vânzarea de fier vechi
Poliţişti de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, au efectuat, marți, 14 aprilie a.c., percheziţii la domiciliile a 9 persoane şi sediile unor societăţi comerciale aparținând acestora, pentru documentarea activităţii lor infracţionale.
Pe baza probelor administrate în cauză, s-a reţinut că Maria M., ( 52 de ani), Ioan M. ( 55 de ani), Ioan M. ( 31 de ani) şi Elena M. (27 de ani), toţi din Alba Iulia, începând cu anul 2007 au înfiinţat sau preluat societăţi comerciale care au ca principal obiect de activitate colectarea deşeurilor reciclabile. Din anul 2007 până în prezent aceştia nu au condus corect evidenţa contabilă sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale datorate statului.
De asemenea, poliţiştii au stabilit că Marius S., de 23 de ani, Dănuț S., de 30 de ani, Ioan G., de 41 de ani, toţi din municipiul Sebeş şi F.G., de 33 de ani, din comuna Săsciori, judeţul Alba, au legături infracţionale cu cele 4 persoane din Alba Iulia şi toţi desfăşoară activităţi neautorizate de colectare şi valorificare a deşeurilor feroase şi neferoase, fără a întocmi documente contabile în acest sens.
Prejudiciul cauzat prin infracţiune bugetului de stat este estimat la 624.800 lei.
În urma percheziţiilor domiciliare efectuate la suspecţi au fost ridicate, documente de evidenţă contabilă, bijuterii (aur şi argint), suma de 129.200 lei, unelte şi utilaje folosite în activitatea de colectare a deşeurilor, 3.513 kg deşeuri neferoase (cupru, aluminiu, alamă), în valoare de 52.695 lei şi alte bunuri pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă.
În cauză a fost întocmit un dosar penal în care persoanele menţionate sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „evaziune fiscală”, ”spălare a banilor”, „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală” şi „uz de fals”, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 6 şi art.9 din Legea nr. 241/2005 în formă continuată, cu aplic. articolului 35, aliniatul 1din Codul penal, articolul 29 din Legea nr. 656/2002, articolul 290 şi art. 323 din Codul penal.
Cercetările continuă.
FOTO: IPJ Alba
[nggallery id=1492]
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Alba Iulia scrie ISTORIE din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un RECORD MONDIAL
Alba Iulia scrie istorie din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un record mondial Alba Iulia scrie din nou istorie, sâmbătă, 13 septembrie 2025. „Masa care unește” a strâns laolaltă în Cetatea Alba Carolina 10.000 de oameni pentru stabilirea unui nou record Guinness World Records. Citește și: VIDEO | Cum […]
VIDEO | Cum a prins viață „Masa care Unește” – povestea Alexei Vîlcan, sufletul inițiativei prin care Alba Iulia face din nou istorie
VIDEO | „Masa care Unește” la Alba Iulia: Alexa Vîlcan povestește cum a luat naștere această inițiativă Înaintea evenimentului „Masa care Unește”, care va avea loc în Cetatea Alba Carolina, Albaiulianca Alexa Vîlcan, fondatoarea Bloom The World și inițiatoarea proiectului, a susținut o conferință de presă în această dimineață, împărtășind povestea și viziunea care stau […]
VIDEO | Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în CARTEA RECORDURILOR: A mai făcut-o în 2009 și 2018
Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în CARTEA RECORDURILOR: A mai făcut-o în 2009 și 2018 Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în Cartea Recordurilor, sâmbătă, 13 septembrie 2025, când 10.000 de persoane se vor așeza la „Masa care Unește” în Cetatea Alba Carolina. Precedentele performanțe de […]