FOTO/ ALBA IULIA: Percheziții la suspecți de evaziune fiscală din vânzarea de fier vechi
Poliţişti de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, au efectuat, marți, 14 aprilie a.c., percheziţii la domiciliile a 9 persoane şi sediile unor societăţi comerciale aparținând acestora, pentru documentarea activităţii lor infracţionale.
Pe baza probelor administrate în cauză, s-a reţinut că Maria M., ( 52 de ani), Ioan M. ( 55 de ani), Ioan M. ( 31 de ani) şi Elena M. (27 de ani), toţi din Alba Iulia, începând cu anul 2007 au înfiinţat sau preluat societăţi comerciale care au ca principal obiect de activitate colectarea deşeurilor reciclabile. Din anul 2007 până în prezent aceştia nu au condus corect evidenţa contabilă sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale datorate statului.
De asemenea, poliţiştii au stabilit că Marius S., de 23 de ani, Dănuț S., de 30 de ani, Ioan G., de 41 de ani, toţi din municipiul Sebeş şi F.G., de 33 de ani, din comuna Săsciori, judeţul Alba, au legături infracţionale cu cele 4 persoane din Alba Iulia şi toţi desfăşoară activităţi neautorizate de colectare şi valorificare a deşeurilor feroase şi neferoase, fără a întocmi documente contabile în acest sens.
Prejudiciul cauzat prin infracţiune bugetului de stat este estimat la 624.800 lei.
În urma percheziţiilor domiciliare efectuate la suspecţi au fost ridicate, documente de evidenţă contabilă, bijuterii (aur şi argint), suma de 129.200 lei, unelte şi utilaje folosite în activitatea de colectare a deşeurilor, 3.513 kg deşeuri neferoase (cupru, aluminiu, alamă), în valoare de 52.695 lei şi alte bunuri pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă.
În cauză a fost întocmit un dosar penal în care persoanele menţionate sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „evaziune fiscală”, ”spălare a banilor”, „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală” şi „uz de fals”, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 6 şi art.9 din Legea nr. 241/2005 în formă continuată, cu aplic. articolului 35, aliniatul 1din Codul penal, articolul 29 din Legea nr. 656/2002, articolul 290 şi art. 323 din Codul penal.
Cercetările continuă.
FOTO: IPJ Alba
[nggallery id=1492]
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
UPDATE VIDEO | ACCIDENT cu deltaplanul la Rimetea: Pilotul, un bărbat de 48 de ani, recuperat cu ajutorul unui elicopter SMURD
ACCIDENT cu deltaplanul la Rimetea: Pilotul, un bărbat de 48 de ani, recuperat cu ajutorul unui elicopter SMURD Un accident cu deltaplanul s-a produs în după amiaza zilei de miercuri, 22 aprilie 2026 la Rimetea. „Accident cu deltaplanul la Rimetea. Intervine echipa Salvamont de la baza Alba Iulia. Victimă stabilă, în imposibilitatea de a coborî. […]
VIDEO | Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești. Șoferul avea carnetul suspendat
Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești. Șoferul avea carnetul suspendat Un bărbat de 31 de ani, din Stremț, a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi accidentat un copil de 9 ani, pe o stradă din Petrești, deși […]
Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani
Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul Cugir, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani. Petru Micu s-a născut în 16 martie 1943, a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport în […]