Evaziune fiscală și spălare de bani de aproape 300.000 de lei din afaceri cu fier vechi. Trei membri ai unei familii din Alba Iulia condamnați la închisoare
Trei persoane din Alba Iulia, membri ai aceleiași, familii au fost condamnate la închisoare pentru evaziune fiscală și spălarea banilor. Activitățile infracționale s-au desfășurat prin intermediul a două firme cu domeniu de activitate în domeniu colectării și valorificării deșeurilor feroase și neferoase.
Dosarul penal datează din aprilie 2014, când polițiști din Alba Iulia au efectuat percheziții la domiciliile persoanelor vizate și la sediul firmelor. Dosarul a fost trimis în judecată în decembrie 2015, iar, în data de 6 iulie 2017, Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitivă. Astfel, Marton Ioan junior a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani și 3 luni de închisoare cu executare. Ceilalți doi inculpați au primit pedepse cu suspendare: Marton Ioan senior și Marton Maria – câte 1 an și 4 luni cu suspendare condiționată pe durata unui termen de 3 ani și 4 luni.
Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2007, inculpații condamnați au înfiinţat sau preluat societăţi comerciale care au ca principal obiect de activitate colectarea deşeurilor reciclabile. Din anul 2007 și până în 2014 aceştia nu au condus corect evidenţa contabilă sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale datorate statului. În dosar au fost cercetate, inițial, și alte persoane care îi sprijineau în afacerile cu fier vechi prin derularea de activităţi neautorizate de colectare şi valorificare a deşeurilor feroase şi neferoase, fără a întocmi documente contabile în acest sens. În final au fost trimiși în judecată doar cei trei membri ai familiei Marton.
În urma percheziţiilor domiciliare efectuate la suspecţi au fost ridicate, documente de evidenţă contabilă, bijuterii (aur şi argint), suma de 129.200 lei, unelte şi utilaje folosite în activitatea de colectare a deşeurilor, 3.513 kg deşeuri neferoase (cupru, aluminiu, alamă), în valoare de peste 50.000 de lei şi alte bunuri pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă.
Prin decizia definitivă a instanței, Marton Ioan junior mai trebuie să achite circa 195.000 de lei către ANAF Alba, reprezentând bani rezultați din infracțiunea de evaziune fiscală. Judecătorii au mai dispus confiscarea de inculpatul condamnat cu executare a sumei de 45.587 lei, iar de la ceilalți doi inculpați – 48.270 lei. Marton Ioan senior și Marton Ioan junior mai sunt judecați într-un alt dosar, tot pentru infracțiuni de evaziune fiscală, alături de alți doi membri ai familiei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Ştirea zilei
ȘOC: 30 de comune din județul Alba rămân fără viceprimari dacă se renunță la funcția de viceprimar în comunele mici
Șoc: 30 de comune din județul Alba rămân fără viceprimari dacă se renunță la funcția de viceprimar în comunele mici În județul Alba, 30 de consilieri locali votați în funcția de viceprimar în urma alegerilor locale din 9 iunie 2024 riscă să își piardă posturile din conducerea comunelor, dacă o propunere a noului ministru al […]
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la matematică
Evaluarea Națională 2025: Subiecte și bareme publicate de Ministerul Educației după proba la matematică Miercuri, 25 iunie 2025, la câteva ore după desfășurarea probei scrise la matematică a examenului de Evaluare Națională, Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele. Citește și: EVALUAREA NAȚIONALĂ 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la limba […]
FOTO | Subiecte la Evaluarea Națională 2025, la Matematică: Exerciții de algebră, geometrie și probleme aplicate. Cubul, trapezul dreptunghic, pătratul și triunghiul echilateral – figurile la geometrie
Subiecte la Evaluarea Națională 2025, la Matematică: Exerciții de algebră, geometrie și probleme aplicate. Cubul, trapezul dreptunghic, pătratul și triunghiul echilateral – figurile la geometrie Elevii de clasa a VIII-a s-au aflat, miercuri, 25 iunie 2025, în fața celei de-a doua probe din cadrul Evaluării Naționale 2025. Ei au susținut examenul scris la Matematică. Subiectele […]