Actualitate

Din 1 ianuarie 2016, băncile sunt obligate să raporteze zilnic la Fisc deschiderea sau închiderea de conturi

Ioana Oprean

Publicat

în

Potrivit Codului de Procedură Fiscală care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, bancile vor fi obligate să raporteze Fiscului, zilnic, lista celor care își deschid sau închid un cont bancar, de orice fel, închiriază sau renunță la o cutie de valori.
banca”Instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informații aferente zilei bancare anterioare: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce
deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului de închiriere”, se arată în proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea procedurii de furnizare a acestor informații.

Conform proiectului, prin conturi se înțelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, iar informațiile furnizate se vor referi inclusiv la modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puțin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziție de către ANAF.

”La prima transmitere instituțiile de credit vor comunica și următoarele: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică, ce dețin conturi deschise la data de 31.03.2016, conturi închise în perioada 01.01.2010
—31.03.2016, indiferent de data deschiderii, precum și datele de identificare ale persoanelor care au deținut/dețin dreptul de semnătură pentru acestea”, se menționează în document.

Totodată, instituțiile de credit vor fi obligate, conform Codului de Procedură Fiscală, ca la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi.

Și în acest caz, prin conturi deschise se înțelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă și dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise și figurează închise la momentul efectuării solicitării. (Z.U.)

Sursa: agerpres.ro


Secțiune Știri sub articolul principal



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Prețurile carburanților, puse „sub control” de autorități: TVA de 9% la locuințe, prelungit până la 30 septembrie 2026

Ioana Oprean

Publicat

în

Prețurile carburanților, puse „sub control” de autorități: TVA de 9% la locuințe, prelungit până la 30 septembrie 2026 Președintele Nicușor Dan a promulgat, marți, 4 august 2026 două legi menite să limiteze impactul scumpirilor din piața petrolieră și să protejeze cumpărătorii de locuințe afectați de majorarea TVA. Una dintre legi instituie măsuri de intervenție pe […]

Citește mai mult

Actualitate

Foto | Elevi militari albaiulieni, experiență internațională în Munții Bucegi, alături de colegi din Europa: „O experiență de neuitat”

Ioana Oprean

Publicat

în

Foto | Elevi militari albaiulieni, experiență internațională în Munții Bucegi, alături de colegi din Europa: „O experiență de neuitat” Cea de-a treia ediție a Taberei de vară cu participare internațională a adus din nou împreună elevi din colegiile naționale militare din țară dar și din Estonia, Ucraina, Belgia, Letonia și Ungaria, memebre ale Forumului Școlilor […]

Citește mai mult

Actualitate

4-6 august 2026 | România se topește la temperaturi de peste 40 de grade: Cod portocaliu în Alba și alte zone, cod roșu în vestul țării

Ioana Oprean

Publicat

în

4-6 august 2026 | România se topește la temperaturi de aproape 40 de grade: Cod portocaliu în Alba și alte zone, cod roșu în vestul țării Meteorologii ANM au prelungit în Alba codul portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, val de căldură persistent, nopți tropicale, din 5 august 2026, ora 10.00, până […]

Citește mai mult