Actualitate

Din 1 ianuarie 2016, băncile sunt obligate să raporteze zilnic la Fisc deschiderea sau închiderea de conturi

Ioana Oprean

Publicat

în

Potrivit Codului de Procedură Fiscală care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, bancile vor fi obligate să raporteze Fiscului, zilnic, lista celor care își deschid sau închid un cont bancar, de orice fel, închiriază sau renunță la o cutie de valori.
banca”Instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informații aferente zilei bancare anterioare: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce
deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului de închiriere”, se arată în proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea procedurii de furnizare a acestor informații.

Conform proiectului, prin conturi se înțelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, iar informațiile furnizate se vor referi inclusiv la modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puțin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziție de către ANAF.

”La prima transmitere instituțiile de credit vor comunica și următoarele: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică, ce dețin conturi deschise la data de 31.03.2016, conturi închise în perioada 01.01.2010
—31.03.2016, indiferent de data deschiderii, precum și datele de identificare ale persoanelor care au deținut/dețin dreptul de semnătură pentru acestea”, se menționează în document.

Totodată, instituțiile de credit vor fi obligate, conform Codului de Procedură Fiscală, ca la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi.

Și în acest caz, prin conturi deschise se înțelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă și dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise și figurează închise la momentul efectuării solicitării. (Z.U.)

Sursa: agerpres.ro


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

PENSII 2026 | Cât costă să cumperi un an de vechime în muncă anul acesta. Noua formulă de calcul

Ioana Oprean

Publicat

în

PENSII 2026 | Cât costă să cumperi un an de vechime în muncă anul acesta. Noua formulă de calcul Modificările recente aduse sistemului de pensii și noua formulă de calcul a vechimii în muncă au devenit subiecte importante pentru cei care se pregătesc să depună dosarul de pensionare. În plus, pentru persoanele care nu au […]

Citește mai mult

Actualitate

Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

în

Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000 de lei Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pus joi, 5 martie 2026, în transparență decizională proiectul care stabilește plafoanele unitare pentru publicarea listei debitorilor cu restanțe la bugetele locale. Potrivit instituției, măsura face […]

Citește mai mult

Actualitate

Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică

Lucian Dărămuș

Publicat

în

Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri, 6 martie 2026, în consultare publică, proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și luarea unor măsuri în domeniul educației. Proiectul prevede două modificări, respectiv: *Continuarea […]

Citește mai mult