Actualitate

Din 1 ianuarie 2016, băncile sunt obligate să raporteze zilnic la Fisc deschiderea sau închiderea de conturi

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ani

în

De

Potrivit Codului de Procedură Fiscală care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, bancile vor fi obligate să raporteze Fiscului, zilnic, lista celor care își deschid sau închid un cont bancar, de orice fel, închiriază sau renunță la o cutie de valori.
banca”Instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informații aferente zilei bancare anterioare: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce
deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului de închiriere”, se arată în proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea procedurii de furnizare a acestor informații.

Conform proiectului, prin conturi se înțelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, iar informațiile furnizate se vor referi inclusiv la modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puțin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziție de către ANAF.

”La prima transmitere instituțiile de credit vor comunica și următoarele: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică, ce dețin conturi deschise la data de 31.03.2016, conturi închise în perioada 01.01.2010
—31.03.2016, indiferent de data deschiderii, precum și datele de identificare ale persoanelor care au deținut/dețin dreptul de semnătură pentru acestea”, se menționează în document.

Totodată, instituțiile de credit vor fi obligate, conform Codului de Procedură Fiscală, ca la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi.

Și în acest caz, prin conturi deschise se înțelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă și dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise și figurează închise la momentul efectuării solicitării. (Z.U.)

Sursa: agerpres.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Tentative de fraudă prin email sub identitatea unor bănci din România: Se cere „actualizarea contului” în doar 2 minute, sub amenințarea suspendării cardului. Recomandările autorităților

Bogdan Ilea

Publicat

acum 39 de minute

în

23 septembrie 2026

De

Tentative de fraudă prin email sub identitatea unor bănci din România: Se cere „actualizarea contului” în doar 2 minute, sub amenințarea suspendării cardului. Recomandările autorităților  Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi campanii de phishing, în care atacatorii trimit emailuri false în numele unor bănci din România și încearcă să convingă utilizatorii […]

Citește mai mult

Actualitate

Economia României ar putea intra în ,,teritoriu negativ” în 2026, susține viceguvernatorul BNR: ,,Prognozele indică o inflaţie care poate depăşi sensibil 6% la sfârşitul anului”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

23 septembrie 2026

De

Economia României ar putea intra în ,,teritoriu negativ” în 2026, susține viceguvernatorul BNR: ,,Prognozele indică o inflaţie care poate depăşi sensibil 6% la sfârşitul anului” Perspectivele economiei românești pentru acest an rămân rezervate și ar putea intra chiar în teritoriu negativ, ceea ce ar indica un scenariu de stagflație, după doi ani de creștere economică […]

Citește mai mult

Actualitate

Reacția lui George Simion după ce Călin Georgescu a fost eliberat din arest. Ce spune președintele AUR

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

22 septembrie 2026

De

Reacția lui George Simion după ce Călin Georgescu a fost eliberat din arest. Ce spune președintele AUR George Simion, președintele AUR, a reacționat marți printr-un mesaj scurt publicat pe rețelele sociale, după ce judecătorii au respins solicitarea procurorilor DIICOT privind arestarea lui Călin Georgescu. Liderul AUR nu s-a dezis de fostul candidat la președinție chiar […]

Citește mai mult