Din 1 ianuarie 2016, băncile sunt obligate să raporteze zilnic la Fisc deschiderea sau închiderea de conturi
Potrivit Codului de Procedură Fiscală care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, bancile vor fi obligate să raporteze Fiscului, zilnic, lista celor care își deschid sau închid un cont bancar, de orice fel, închiriază sau renunță la o cutie de valori.
”Instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informații aferente zilei bancare anterioare: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce
deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului de închiriere”, se arată în proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea procedurii de furnizare a acestor informații.
Conform proiectului, prin conturi se înțelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, iar informațiile furnizate se vor referi inclusiv la modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puțin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziție de către ANAF.
”La prima transmitere instituțiile de credit vor comunica și următoarele: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică, ce dețin conturi deschise la data de 31.03.2016, conturi închise în perioada 01.01.2010
—31.03.2016, indiferent de data deschiderii, precum și datele de identificare ale persoanelor care au deținut/dețin dreptul de semnătură pentru acestea”, se menționează în document.
Totodată, instituțiile de credit vor fi obligate, conform Codului de Procedură Fiscală, ca la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi.
Și în acest caz, prin conturi deschise se înțelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă și dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise și figurează închise la momentul efectuării solicitării. (Z.U.)
Sursa: agerpres.ro
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Actualitate
Noi taxe, TVA de 21% şi acord cu FMI, din vară: Deficitul ar putea ajunge la 10%. Alte măsuri luate în calcul de guvernanți pentru a strânge rapid bani la buget
Noi taxe, TVA de 21% şi acord cu FMI, din vară: Deficitul ar putea ajunge la 10%. Alte măsuri luate în calcul de guvernanți pentru a strânge rapid bani la buget Din vară, ne așteaptă scumpiri, iar TVA-ul ar putea ajunge la 21%, spun surse Observator, iar impozitele pe locuințe și mașini ar putea fi […]
Rabla pentru Termopane 2025: Ferestrele vechi, înlocuite cu bani de la stat, pentru eficiență energetică
Rabla pentru Termopane 2025: Ferestrele vechi, înlocuite cu bani de la stat, pentru eficiență energetică Mircea Fechet, ministrul Mediului, a anunțat joi, 24 aprilie 2025, că va finanța noul program Rabla pentru Termopane, prin Administrația Fondului pentru Mediu. Ministrul Mediului a declarat că bugetul administraţiei Fondului pentru Mediu a crescut, faţă de cel de anul […]
26-27 aprilie 2025 | COD GALBEN de furtuni în Alba și alte județe din țară. Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, până duminică dimineața
26-27 aprilie 2025 | COD GALBEN de furtuni în Alba și alte județe din țară. Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, până duminică dimineața Meteorologii ANM au emis vineri dimineața o nouă atenționare cod galben de furtuni valabilă în Alba și alte județe din țară, în intervalul 26 aprilie, ora 10.00 – 27 aprilie, […]