Actualitate

Din 1 ianuarie 2016, băncile sunt obligate să raporteze zilnic la Fisc deschiderea sau închiderea de conturi

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ani

în

De

Potrivit Codului de Procedură Fiscală care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, bancile vor fi obligate să raporteze Fiscului, zilnic, lista celor care își deschid sau închid un cont bancar, de orice fel, închiriază sau renunță la o cutie de valori.
banca”Instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informații aferente zilei bancare anterioare: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce
deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului de închiriere”, se arată în proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea procedurii de furnizare a acestor informații.

Conform proiectului, prin conturi se înțelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, iar informațiile furnizate se vor referi inclusiv la modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puțin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziție de către ANAF.

”La prima transmitere instituțiile de credit vor comunica și următoarele: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică, ce dețin conturi deschise la data de 31.03.2016, conturi închise în perioada 01.01.2010
—31.03.2016, indiferent de data deschiderii, precum și datele de identificare ale persoanelor care au deținut/dețin dreptul de semnătură pentru acestea”, se menționează în document.

Totodată, instituțiile de credit vor fi obligate, conform Codului de Procedură Fiscală, ca la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi.

Și în acest caz, prin conturi deschise se înțelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă și dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise și figurează închise la momentul efectuării solicitării. (Z.U.)

Sursa: agerpres.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Chiriile, mai mari cu peste 42% față de anul trecut. Sunt urmate de scumpirile la motorină, cu 30,7%

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

14 august 2026

De

Chiriile, mai mari cu peste 42% față de anul trecut. Sunt urmate de scumpirile la motorină, cu 30,7% Chiriile în România s-au scumpit cu 42,48% în iulie 2026 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, fiind urmate de motorină, cu 30,7%, şi benzină, cu 23,15%, potrivit unei analize a Institutului Naţional de Statistică. „În iulie […]

Citește mai mult

Actualitate

100 de km de autostradă vor fi inaugurați în România în 2026: Cel mai mare număr, pe Autostrada Transilvania

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

în

14 august 2026

De

100 de km de autostradă vor fi inaugurați în România în 2026: Cel mai mare număr, pe Autostrada Transilvania Radu Miruţă, Ministrul interimar al Transporturilor, a declarat marţi, 11 august 2026, la inaugurarea lotului Zimbor-Poarta Sălajului din A3, că în acest an se vor da în circulaţie până la 100 km de autostradă. Cei mai […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensii 2026 | Cine poate ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme fără penalizare. În ce situații contează studiile și armata

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

14 august 2026

De

Pensii 2026 | Cine poate ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme fără penalizare. În ce situații contează studiile și armata Studiile superioare, serviciul militar, dar și concediul pentru creșterea copiilor se numără printre perioadele care pot fi luate în calcul la reducerea cu până la cinci ani a vârstei standard de […]

Citește mai mult