Aproape 30 de percheziții, în 8 județe și București, inclusiv în casa lui Dorin Cioabă. Reacția autointitulatului rege al romilor după ce soția sa a fost ridicată de polițiști
Aproape 30 de percheziţii au avut loc, miercuri dimineaţă, în opt judeţe şi Bucureşti, într-un caz de evaziune cu prejudiciu de peste 5 milioane de euro. De percheziţii este vizat şi regele Cioabă.
”Printre cei la care se face perchezițiile din județul Sibiu se numără și regele Cioabă”, potrivit surselor menționate.
Polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea celor ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, efectuează miercuri dimineață 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală și spălarea banilor, urmând să fie puse în aplicare 32 de mandate de aducere, potrivit IGPR.
Activitățile se desfășoară în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.
Conform unui comunicat de presă transmis de Poliția Română, din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 — 2014, reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale.
Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.
Sighişoara Cioabă, soţia autointitulatului rege al romilor, a ieşit, miercuri dimineaţa, din casă, însoţită de un echipaj de Poliţie.
Aceasta nu a făcut declaraţii şi a urcat într-o maşină a IPJ Mehedinţi.
Potrivit lui Dorin Cioabă, soţia sa, Sighişoara, este vizată de percheziţiile poliţiştilor de la Mehedinţi şi va fi dusă la audieri.
”E vorba de o firmă cu care a lucrat soţia mea la Strehaia, am luat nişte marfă de la ei, îi verifică pe ăia şi au venit la noi. Eu nu am treabă, numai soţia. Soţia este învinuită că a colaborat cu aceşti oameni. Eu acum mă duc în calitatea mea de avocat, jurist să o apăr pe soţia mea. Nu am niciun fel de probleme”, a spus Dorin Cioabă.
Întrebat ce au ridicat poliţiştii de la reşedinţa sa, Dorin Cioabă a spus că nu au avut ce, pentru că firma este în faliment de zece ani.
Autointitulatul rege al romilor a adăugat că soţia lui a cumpărat de la firme din Strehaia deşeuri de plumb şi plumb, iar poliţiştii consideră că aceste vânzări şi cumpărări sunt fictive.”Este vorba, în acest caz, de patru facturi în valoare de 20.000 de lei”, a afirmat Cioabă.
Sursa Agerpres, Mediafax
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Actualitate
Turismul, o frunză-n vânt și-n 2025… România, codașa Europei la înnoptările turiștilor străini
Turismul, o frunză-n vânt și-n 2025… România, codașa Europei la înnoptările turiștilor străini Turiștii străini au fost responsabili pentru 45,6% din număr total de 452,4 milioane de nopți petrecute în unitățile de cazare turistică din UE în primele trei luni ale acestui an, însă în rândul statelor membre există diferențe foarte mari, iar Polonia și […]
Pensii 2025: Cum îți poți retrage banii din Pilonul 2 de pensii. Condiții și acte necesare
Pensii 2025: Cum îți poți retrage banii din Pilonul 2 de pensii. Condiții și acte necesare Dacă ai economii în Pilonul 2 de pensii și vrei să afli cum le poți retrage, acest articol te va lămuri care sunt condițiile și documentele necesare pentru a accesa sumele acumulate. Citește și: Când se dau alocațiile, indemnizațiile, […]
Majorarea întreținerii, doar cu votul proprietarilor. Ce spune legea și cum îți poți apăra drepturile
Majorarea întreținerii, doar cu votul proprietarilor. Ce spune legea și cum îți poți apăra drepturile Creșterea continuă a prețurilor la utilități și inflația tot mai accentuată transformă întreținerea locuințelor într-o provocare majoră pentru proprietarii din România. Tot mai mulți locatari se întreabă dacă asociația de proprietari are dreptul să impună majorarea contribuțiilor lunare fără să-i […]